18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 08.08.2014 14411-0586-012
06/11/2013
ÿþ 3 5 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R A M A I : p 5 g ~ 1 4 ~ i 1 ~ # ~ C C t
O ~ ~ r s 3
R l f t i o ^ t " . ! I ! = C
1 1 1 i u ~ i N ~ ~ i i ~ ~ u u n i
* 1 3 1 6 9 7 *
A
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 5 2 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O B R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a R a n s b i e n n e , 7 à 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 à 1 2 h e u r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H e n r y E V E R A R D d e H A R Z I R , A v e n u e d e l a R a n s b i e n n e , 7 à 1 3 3 1 R o s i è r e s . I l a u r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e p r é v u s p a r l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n 2 0 1 7 ,
H e n r y E V E R A R D d e H A R Z I R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13352-0420-013
18/09/2012
ÿþ M d 2 . 1
o i e 4 1 . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 5 1 1 1 6 1 1 1 2 1 0 1 1 j 1 1 1
I I I I
R é s e â t M o n i b e l !
T r . , c i e e A t . r . 1 r ~
D ô S E P . 2 0 1 2
N I V E L i ~ S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 5 2 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O B R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a R a n s b i e n n e , 7 à 1 3 3 1 R o s i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F l o r e n t E V E R A R D
d e H A R Z I R , C h e m i n S a i n t e - A r m e , 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
H e n r y E V E R A R D d e H A R Z I R ,
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12512-0573-013
14/02/2012
ÿþM o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t 1 3 ~ .
R é s e r v E U R B E L g R I B i I N A L D E C O M M E R C E
a u - 0 2 - 2 0 1 2 S T A A T S 2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
M o n i t e i f i N S
b e l g e
V I
* 1 ] 0 3 7 9 1 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 5 2 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F L O B R I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n S a i n t e - A n n e 1 9
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s - t r a n s f e r t d e s i è g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F L O B R I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n S a i n t e - A n n e , n u m é r o 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 1 5 2 . 8 8 9 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 ) M o n s i e u r E V E R A R D d e H A R Z i R H e n r y F l o r e n t M y r i a m P a t r i c k C o r n e i l l e , n é à I x e l l e s l e d i x - ; h u i t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 3 3 1 R i x e n s a r t ( R o s i è r e s ) , A v e n u e d e l a R a n s b i e n n e
. ; 7 ;
M o n s i e u r E v e r a r d d e H a r z i r , H e n r y , e s t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , ; ; ; p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ; s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 ) M o n s i e u r E V E R A R D d e H A R Z I R F l o r e n t H e n r y J u l e s V i c t o r E u g è n e M a r i e J o s e p h , n é à H e i s t
l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n S a i n t e - A n n e 1 9 ;
M o n s i e u r E v e r a r d d e H a r z i r , F l o r e n t , e s t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n l e ' ,
t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d a t e à l a q u e l l e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d e s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , ;
a v e c e f f e t i m m é d i a t : a v e n u e d e l a R a n s b i e n n e , n u m é r o 7 , à 1 3 3 1 R o s i è r e s .
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e c a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
, ~
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u f b - e g é ;
c
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 23.08.2011 11423-0516-014
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 02.06.2010 10145-0553-014
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 27.06.2008 08329-0290-014
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 26.07.2007 07482-0021-014
15/06/2005 : BL639901
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0178-013
21/06/2004 : BL639901
19/05/2003 : BL639901
24/10/2002 : BL639901
24/10/2002 : BL639901
06/06/2001 : BL639901
05/05/2001 : BL639901
15/01/2000 : BLA103697