18/04/2014
ÿþ1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 2 9 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O C A N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e r u e d e l a L é g è r e E a u , 1 7 8 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 5 m a r s : ; 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 , f o l i o 5 9 , c a s e 2 0 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i . , s i g n é J e A N B A P T I S T E P . , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F L O C A N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a L é g è r e : E a u , 1 7 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 3 . 5 2 9 . 9 4 0 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B o u t e , à B r u x e l l e s , l e 2 j u i n 1 9 9 8 , p u b l i é : a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s , à V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 4 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 2 3 9 9 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r
1 . a ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e o b j e t d u p o i n t 2 . c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s , a i n s i q u e s u r l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 . A u g n r i e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 . à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n : c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 4 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e V A N H E U V E R Z V V I J N A n n e p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é s u r l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e à l ' o p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
" A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
" A t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l ,
4 P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
5 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 7 . 7 ! _ f f ! " , 1 D E C O r . U . : 7 C E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i I O
r e q . 1 . . f r e
l o u l o u
R é s e r a u M o n i t E b e l g i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p 4 ,
à p é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L é s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é P r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 . à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 4 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
" n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s
p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s
( 2 4 , 7 9 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e s e p t a n t e - n e u f
" ( 7 . 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e V A N H E U V E R Z V V I J N A n n e p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e
" d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é s u r l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e à l ' o p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u t e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e s t a t t r i b u é e à M a d a m e V A N H E U V E R Z W I J N A n n e p r é n o m m é e .
A P P O R T L I B É R A T I O N - R É M U N É R A T I O N
" 1 . A l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u M a d a m e V A N H E U V E R Z V V I J N A n n e p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u : l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l , s a v o i r c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e : e t é v a l u é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a u q u e l r a p p o r t i l e s t e x p l i c i t e m e n t f a i t r é f é r e n c e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s a n t e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n d o n n e r p l u s a m p l e d e s c r i p t i o n a u x p r é s e n t e s :
c ) d i s p o s e r d u p o u v o i r e t d e l a c a p a c i t é p o u r e f f e c t u e r l e p r é s e n t a p p o r t e t t r a n s f é r e r v a l a b l e m e n t l a d i t e c r é a n c e ;
d ) e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a d i t e c r é a n c e .
" " E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e f f e c t u é s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s s e p t m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s p o u r l a t o t a l i t é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e V A N F I E U V E R Z V V I J N A n n e p r é n o m m é e , L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s p a r t s
" n o m i n a t i v e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 4 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f ( 7 . 8 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E 1 V 1 E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l e s o c i é t é e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 4 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f ( 7 . 8 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 . 8 2 9 . » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u ' n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e