ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I U I I I I I I U I I i
* 1 2 1 0 5 9 1 1 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 5 4 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L U X R I S K S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) : F L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 9 3 r u e V i c t o r H u g o , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T / N O M I N A T I O N M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S , C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N T I T R E S D E M A T E R I A L I S E S
L e 8 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A F l u x R i s k S e r v i c e s S A s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e - g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e x e r c é à L i r e g r a t u i t , d e M o n s i e u r P a t r i c k M a u g h a n d o m i c i l i é 9 3 r u e V i c t o r H u g o , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e e n d a t e d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s , j u s q u ' a u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 y c o m p r i s .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e L a u r e n t d o m i c i l i é e 9 3 r u e V i c t o r H u g o , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é , m a n d a t e x e r c é à t i r e g r a t u i t , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s , s o i t j u s q u ' a u 0 9 1 0 5 / 2 0 1 7 ,
- A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é F l u x R i s k S e r v i c e s S A e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a v e c i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P a t r i c k F . D . M a u g h a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s