FLY DRINK

Dénomination : FLY DRINK

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 506.928.433

Publication

19/12/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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R�serv�

au

*14312791*

D�pos�

17-12-2014

Greffe

0506928433

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

Fly Drink

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

Le dix-sept d�cembre,

Par devant Nous, Ma�tre Thierry CRUNELLE, Notaire de r�sidence � Nivelles, en l Etude, rue Laurent Delvaux, 25,

ONT COMPARU

1/ Monsieur BATEN, Yves Fran�ois Fernand, n� � Ixelles le dix-sept juin mil neuf cent cinquante-trois (inscrit au registre national sous le num�ro 53.06.17-357.94), �poux de Madame Axelle HAMENDE, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, clos du Muguet, 6.

Epoux mari� devant l Officier de l Etat civil de la Ville de Nivelles le trois mai deux mille trois, sous le r�gime de la communaut� l�gale, � d�faut de contrat de mariage, r�gime non modifi� ce jour, ainsi que d�clar�.

2/ Madame HAMENDE, Axelle Marie Nelly Claude, n�e � Mons le cinq avril mil neuf cent septante-cinq (inscrite au registre national sous le num�ro 75.04.05-268.21), �pouse de Monsieur Yves BATEN, domicili�e � 1390 Grez-Doiceau, clos du Muguet, 6.

Epouse mari�e devant l Officier de l Etat civil de la Ville de Nivelles le trois mai deux mille trois, sous le r�gime de la communaut� l�gale, � d�faut de contrat de mariage, r�gime non modifi� ce jour, ainsi que d�clar�.

I.- CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent, � partir de ce jour, une soci�t� commerciale, et de dresser les statuts d'une soci�t� anonyme, d�nomm�e � FLY DRINK �, ayant son si�ge social � 1390 Grez-Doiceau, clos du Muguet, 6, au capital de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00-� ), repr�sent� par deux cents (200) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Avant la passation de l'acte, les comparants en leur qualit� de fondateurs de la soci�t� et conform�ment � l article 440 du Code des Soci�t�s, ont remis au notaire soussign� le plan financier de la soci�t�. Le plan a �t� dress� par Madame Fabienne CHRISTIAENS de la SPRL

� ChrisCoFis �, dont les bureaux sont �tablis � 1083 Ganshoren, rue Heideken, 4.

Le notaire soussign� a �galement attir� l'attention des fondateurs :

- sur les questions d'acc�s � la profession, sur les termes de la loi-programme du dix f�vrier mil neuf cent nonante-huit comportant l'exigence de la probation de la ma�trise des connaissances de gestion de base dans le chef de la personne physique charg�e de la gestion journali�re de la soci�t� ; - de leur int�r�t de contacter, pr�alablement � la signature du pr�sent acte, un Guichet d Entreprise agr�� ;

- sur l'utilit� d'un plan financier contenant (1) les pr�visions des besoins n�cessaires pour exercer l'activit� et (2) les moyens pour faire face � ces besoins (capital de d�part etc.) utilement compl�t� par un projet de rentabilit� (et il est moyennant ces explications, donn� d�charge enti�re, par les fondateurs, au notaire soussign�) ;

- sur la responsabilit� des fondateurs d une soci�t� lorsque celle-ci a �t� cr��e avec un capital

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Clos du Muguet 6

1390 Grez-Doiceau

Constitution

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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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manifestement insuffisant (article 440 du Code des Soci�t�s) ;

- sur le contenu de l'article 445 du Code des Soci�t�s concernant les quasi-apports ;

- et enfin sur l'importance du choix d'une d�nomination sociale de la soci�t� non d�j� usit�e.

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES

Les comparants d�clarent que les deux cents actions sont � l'instant souscrites en esp�ces,

int�gralement, par :

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" Monsieur Yves BATEN pour cent deux actions (102) ;

" Madame Axelle HAMENDE pour nonante-huit actions (98).

Soit deux cents actions sur deux cents actions.

Ils d�clarent que chacune des actions souscrites est lib�r�e en totalit� par un versement en esp�ces effectu� � un compte sp�cial portant le num�ro BE83 0017 4441 0715 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3 ; de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition, une somme de soixante-et-un mille cinq cents euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire, en date de ce onze d�cembre deux mille quatorze, demeurera ci-annex�e.

Tous les comparants d�clarent accepter la responsabilit� de fondateur au sens de l article 450 du Code des Soci�t�s.

II.- STATUTS

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. Forme d�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est form�e sous la d�nomination � FLY DRINK �.

Article 2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1390 Grez-Doiceau, clos du Muguet, 6. Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique (r�gion de langue fran�aise y compris la r�gion de Bruxelles-Capitale) ou � l'�tranger, par simple d�cision du Conseil d administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte (il est n�anmoins rappel� les termes des lois sur l'emploi des langues qui exigent dans certains cas, que des statuts soient �tablis en diverses langues et ce alors par d�cision de l'assembl�e g�n�rale).

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d administration, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, tant pour compte propre que pour le compte de tiers ou encore en participation avec des tiers, tout ce qui se rapporte au sens le plus large du terme, soit directement soit par sous-traitance :

- L'achat, la vente en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la distribution de toutes boissons alcoolis�es ou non, vins, spiritueux, limonades, eaux ainsi que de tout aliment quelconque, confiserie, snacks, chocolat, etc.

- L'achat, la vente en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la distribution de tout produits d'entretien, savons, d�tergents, papiers toilettes, essuies mains, papiers hygi�niques, gants, mouchoirs en papiers, v�tements de travail, sacs poubelles, mat�riel de lavage, lavettes, d�sodorisants.

- L'achat, la vente en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, la fabrication, la repr�sentation d'articles de cadeaux, de gadgets, de mat�riel informatique, de mat�riel audiovisuel, de mat�riel hi-fi, d'�lectrom�nager, de meubles, de v�tements pour hommes, femmes et enfants, de chaussures, de linge de table, de maroquinerie, de produits de beaut� et de parfumerie, de bijoux, d'articles en cuir, d'articles de d�coration, des articles de bricolage, des articles de bureau, papeterie et librairie, de jouets, de produits d'entretien, d'accessoires autos, de GSM et ses accessoires et de tout article � non-food � au sens le plus large, d'alimentation g�n�rale, de confiserie, de chocolat, de boissons alcoolis�es ou non, de produits du terroir et de tout article du commerce de l'alimentation en g�n�ral, Cette �nonciation est exemplative et non limitative.

La distribution d'objets publicitaires � des fins commerciales, de cadeaux d'affaires et d'entreprise. - La profession d interm�diaire commercial.

- L'organisation de chasses, de f�tes ou spectacles de toute nature, de banquets, de buffets et de salons.

- Toutes prestations de services en vue de l'organisation de manifestations et spectacles de toutes natures.

La soci�t� peut assurer l'administration et exercer la surveillance et le contr�le de toutes les soci�t�s actionnaires par un lien de participation et peut leur consentir des pr�ts de quelque nature et quelque dur�e que ce soit.

Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les

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mieux appropri�es, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement et indirectement � l objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Elle pourra notamment, sans que l �num�ration qui va suivre soit limitative, prendre ou donner en bail, ali�ner, acqu�rir tous immeubles et fonds de commerce, acqu�rir, exploiter, conc�der ou c�der tous brevets ou entreprises existantes ou � cr�er dont l objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un d�bouch�.

Elle pourra s int�resser par voie d apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et/ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l objet est similaire ou connexe, en tout ou en partie, au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation ou le d�veloppement de son objet social.

La soci�t� pourra �tre administrateur ou liquidateur de soci�t�s dont l objet est analogue ou connexe au sien.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Le notaire rappelle qu il existe des r�gles d acc�s � certaines professions, et l utilit� de contacter un Guichet d Entreprise � cette fin ; moyennant quoi, il lui est donn� d�charge.

Article 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00-� ). Il est repr�sent� par deux cents (200) actions, sans d�signation de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r� par apport en esp�ces � la constitution.

Article 6. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence appels de fonds

En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les actions nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des actionnaires par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les actions restantes sont offertes par priorit� aux actionnaires ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre d actions qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par le conseil d administration, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se pr�vale de cette facult�.

Les actions qui n ont pas �t� souscrites par l actionnaire comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent �tre c�d�es conform�ment aux articles 9 et 10 des pr�sents statuts.

Les �ventuels futurs appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III. TITRES

Article 7. Registre des actions

Les actions sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.

Les actions sont inscrites au registre des actions, tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque actionnaire et le nombre d actions lui appartenant. Tout actionnaire ou tout tiers justifiant d'un int�r�t l�gitime pourra prendre connaissance de ce registre.

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Les actionnaires sont tenus d'y faire inscrire leur domicile, le nombre d actions qu'ils poss�dent et les versements effectu�s.

Les transferts ou transmissions d actions sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par l administrateur-d�l�gu� et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres. Article 8. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

Article 9. Agr�ment pr�emption

La proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers non actionnaires (apr�s rappel de l article 510 du Code des Soci�t�s).

A. Cession d actions entre vifs

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses actions � une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La d�cision d'agr�ment est prise par le conseil d'administration, � la majorit� des deux/tiers des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire. Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment. La d�cision d'agr�ment ou de refus du conseil est notifi�e � l'actionnaire c�dant dans les quinze jours de la d�cision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agr�e pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des titres. A d�faut de notification au conseil d'administration par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans d�lai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu end�ans les trente jours de la d�cision du conseil, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 31 du Code des soci�t�s, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de pr�emption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du r�sultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir.

Les actionnaires peuvent aussi, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de pr�emption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribu�es aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de pr�emption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accro�t au droit de pr�emption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exerc� leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, apr�s l'expiration du d�lai pr�cit�, le r�sultat de la pr�emption et fixe, le cas �ch�ant, un nouveau d�lai de quinze jours pour permettre l'ex�cution de la pr�emption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement c�der la totalit� de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acqu�reur paie le prix des actions dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont envoy�es par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre, appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

B. Cession d actions pour cause de mort

Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s.

La demande d'agr�ment sera faite par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des actions. Ils peuvent

exiger leur agr�ment si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.

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TITRE IV. ADMINISTRATION SUREVEILLANCE

Article 10.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du Conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente.

Article 11.

Le Conseil d'administration peut �lire, parmi ses membres, un pr�sident. En cas d absence ou d emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer. S il le juge opportun, le conseil peut �lire un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 12.

Le Conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou, en cas d emp�chement, de celui qui le remplace, et chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les convocations sont �crites, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Article 13.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par tout moyen de transmission, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Dans les cas pr�vus par la loi, � savoir dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l urgence et l int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Les d�cisions du conseil d administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil d administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d �tre pr�pond�rante jusqu � ce que le conseil d administration soit (� nouveau) compos� de trois membres au moins.

Les d�lib�rations du conseil d administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par l administrateur d�l�gu� ou par un membre du comit� de direction.

Article 14.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 15.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l ensemble des actes r�serv�s au conseil d administration en vertu de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le conseil d administration d�termine les pouvoirs qui lui sont attribu�s, dans le respect des dispositions des pr�sents statuts et des actes r�serv�s au conseil d administration en vertu de la loi. Le comit� de direction r�dige un rapport trimestriel relatif � l accomplissement de ses activit�s, destin� au conseil d administration.

Le conseil d administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s.

Article 16.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire

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public ou un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs conjointement, ou par le Pr�sident du Conseil d Administration.

Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration.

Article 17.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 18.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier lundi du mois de juin de chaque ann�e, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

Article 19.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. L assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige.

Article 20.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e, les propri�taires d actions nominatives doivent, au plus tard quatre jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale (huit jours ouvrables au plus tard avant cette date, si l assembl�e se tient durant les mois de juillet ou ao�t), informer le conseil d administration de leur intention de participer � l assembl�e, ainsi que du nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 21.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d administration. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 22.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix, toute abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif. Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n est pas annonc� � l ordre du jour, � moins que toutes les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es (avec mention de cette possibilit� dans les procurations), et que l unanimit� des voix s y est r�solue.

Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place. Le conseil d administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu il fixe.

Les actionnaires peuvent, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Article 23.

Avant de prendre part � l assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence.

Article 24.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par une personne d�sign�e par l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de l assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es. Article 25.

Chaque action donne droit � une voix.

Article 26.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par l administrateur d�l�gu� ou par un membre du comit� de direction.

TITRE VI. ECRIUTRES AFFECTATION DES RESULTATS

Article 27.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 28.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et

pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices

nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour

cent du capital social.

Sur proposition du conseil d administration, l assembl�e g�n�rale d�cide de l affectation � donner au

solde du b�n�fice net.

Article 29.

Le conseil d'administration peut d�cider, dans les limites l�gales, le paiement d'acomptes sur

dividendes.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 30.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la

liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en

qualit� de comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur

nomination.

Article 31.

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des

montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les

actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre

avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en

inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment

lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions

sup�rieures.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui

�tre valablement faites, s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis � vis de la soci�t� et l en a

inform�e par recommand�.

Article 33.

Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs

relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 34.

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce texte, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires � ses dispositions imp�ratives sont

cens�es non �crites.

III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants d�clarent que les d�cisions suivantes ne deviendront effectives qu'� dater et sous la

condition suspensive du d�p�t (manuel ou �lectronique) de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du

Tribunal de Commerce ou du moment o� la Soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l'extrait au Greffe du Tribunal de

Commerce pour se terminer le trente-et-un d�cembre deux mille quinze.

2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en juin deux mille seize.

3� Les comparants d�cident de fixer le nombre d'administrateurs � deux et appellent � cette fonction,

pour un terme de six ans � compter de ce jour :

Monsieur Yves BATEN et Madame Axelle HAMENDE, pr�cit�s.

Ici pr�sents ou d�ment repr�sent�s et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

4� Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-

reviseur.

5� Madame Fabienne CHRISTIAENS, domicili�e � 1083 Ganshoren, rue Heideken, 4, ou toute autre

personne d�sign�e par elle, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de

signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la

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soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, et de l assujettissement de la soci�t� � la TVA.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

6� Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation:

- avant la signature du pr�sent acte constitutif, reprise de tous engagements pris au nom de la soci�t� en formation : n�ant ;

- entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe en conformit� avec l'article 60 du Code des Soci�t�s.

D�s d�p�t au Greffe, comme dit ci-dessus, les dits engagements seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la Soci�t� ici constitu�e, sans pr�judice aux droits des tiers comme de droit. CONSEIL D'ADMINISTRATION :

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur Yves BATEN, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte, et d'administrateur-d�l�gu�, �galement Monsieur Yves BATEN, pr�quali�fi�, ici pr�sent et qui accepte.

En sa qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

IV.- CLOTURE DE L'ACTE

FRAIS

Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de la constitution s'�l�ve � trois mille euros (3.000,00-� ), TVA comprise.

DROIT D ECRITURE

Le notaire soussign� confirme la r�ception d un montant de nonante-cinq euros (95,00-� ) pour le paiement du droit d� en vertu de l arr�t� royal du vingt et un d�cembre deux mille six transformant le r�glement g�n�ral sur les taxes assimil�es au timbre en arr�t� d ex�cution du Code des droits et taxes divers abrogeant l arr�t� du R�gent relatif � l ex�cution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications � des arr�t�s d ex�cution.

DONT ACTE.-

Fait et pass� date et lieu que dessus.

Sur projet communiqu� depuis au moins cinq jours ouvrables.

Et apr�s que lecture comment�e et int�grale ait �t� donn�e des pr�sentes, les comparants ont sign� ainsi que nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME et d�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte avec attestation bancaire. Sign�: Thierry CRUNELLE, Notaire � Nivelles, instrumentant.

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09/03/2015

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~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 FEV. 2015

lii du udiu~iuiiui

*1503fi A2<

N� d'entreprise : 0506.928.433 D�nomination

(en entier) FLY DRINK

i ~I

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Clos du Muguet 6 � 1390 GREZ-DOICEAU

(adresse compl�te)

�i jet(s) de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

Par d�sicion de l'administrateur d�l�gu�, Monsieur Yves BATEN, du 23 f�vrier 2015, le si�ge social et d'exploitation de la SPRL EXPRESS DRINK est transf�r� de Grez-Doiceau, Clos du Muguet 6 �:

Route de Lillois 34

1472 Vieux-Genappe

et ce � dater de ce 1 mars 2015.

POUR EXTRAITS CONFORMES.

Yves BATEN

Administrateur d�l�gu�

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16576-0402-013

Coordonnées
FLY DRINK

Adresse
ROUTE DE LILLOIS 34 1472 VIEUX-GENAPPE

Code postal : 1472
Localité : Vieux-Genappe
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

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FLY DRINK