26/04/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o n d a t i o n G E N O T
F o r m e j u r i d i q u e : f o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : ( 6 9 5 3 ) F o r r i è r e s , r u e d e F r a n c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 S 1 6 o o t o a
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n b e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
" M r . G e n o t M i c h e l , C o n s u l t a n t , n é à E l i s a b e t h v i l l e , l e 1 A o û t 1 9 5 6 , m a r i é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 4 8 ) L o u v a i n - l a - N e u v e , 4 0 R u e V i c t o r H o r t a
" M d e S y l v i a D e m a n d e w i c z , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à K i e l , l e 3 1 O c t o b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t e à ( 1 3 4 8 ) L o u v a i n - l a - N e u v e , 4 0 R u e V i c t o r H o r t a
O n t c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e r é g i e p a r l e s s t a t u t s c i - a p r è s .
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p r i v é e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F o n d a t i o n G E N O T »
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i é g e d e l a f o n d a t i o n e s t f i x é e n B e l g i q u e , ( 6 9 5 3 ) F o r r i è r e s , r u e d e F r a n c e , l i e u d i t L e s F o c h a l l e s , T e r r e s d u P o n t .
L e s i è g e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s e t r o u v e à R u e V i c t o r H o r t a 4 0 , 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e , B e l g i q u e .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
D e m ê m e , m o y e n n a n t s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , l a f o n d a t i o n p o u r r a o u v r i r u n o u p l u s i e u r s b u r e a u x , f i l i a l e s o u
s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . B u t
L a f o n d a t i o n a p o u r b u t d ' o f f r i r , u n e p l a t e - f o r m e p e r m a n e n t e i n t e r n a t i o n a l e d e f o r m a t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s , e n p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e l a f a m i l l e d e s f o n d a t e u r s m a i s a u s s i à t o u t c i t o y e n c o n s o m m a t e u r , q u i g r â c e a s e s c o m p é t e n c e s e t à s o n e x p é r i e n c e a c q u i s e d a n s s a q u ê t e p e r s o n n e l l e , p a r t i c i p e à l a c o n s e r v a t i o n e t / o u a u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e d e s r e s s o u r c e s p l a n é t a i r e s , a r t i s t i q u e s , h i s t o r i q u e s , s c i e n t i f i q u e s o u o e u v r e p o u r l a s a n t é e t l e b i e n - ê t r e d e l ' h u m a n i t é , e t c e d a n s u n e s p r i t é t h i q u e , c i v i q u e e t e n h a r m o n i e a v e c l a n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I I I 1 I I I 1 H 1 1 H I 1 1 I l l I I
+ i i o s a a s a *
1 1 1
i i : a g r e n a o u f r i u ~ , b a l d G . 1 : e 4 . : ~ : . ~ ` : ` x 1 3 l , f i t g e f e e n - F a m s n m e . . 4 - 1 3 f g 1 1 , -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s u c c e s s e u r s a u r o n t l a v o l o n t é d e m a i n t e n i r l ' i n t é g r i t é e t l e b o n é t a t d u p a t r i m o i n e r e ç u e t , d a n s l a m e s u r e d e l e u r s m o y e n s , d ' e n a s s u r e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 . O b j e t s
L e s a c t i v i t é s q u e l a f o n d a t i o n p o u r r a p o u r s u i v r e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . r é c o l t e r d e s f o n d s e t r e c e v o i r d e s d o n s e t d e s l e g s
2 . o c t r o y e r d e s b o u r s e s e x o n é r é e s d ' i m p ô t s
3 . c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e f i n a n c i e r , m o b i l i e r , i m m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l q u i p r o d u i t d e s r e v e n u s
4 . p o s s é d e r e n p r o p r i é t é o u a u t r e m e n t d e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n e t à s o n a d m i n i s t r a t i o n .
5 . e x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i
6 . f a i r e d e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s , y c o m p r i s t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s e r a t t a c h a n t à s e s o b j e t s
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r o u p o s s é d e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é o u a u t r e s d r o i t s r é e l s , e t g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t .
A r t i c l e 5 . A d m i n i s t r a t i o n
1 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
S o n t m e m b r e s d e d r o i t e t n o m m é s à v i e :
" l e s f o n d a t e u r s
" l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l e s f o n d a t e u r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
E n c a s d e d é c è s d e l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I l d o i t t o u j o u r s y a v o i r p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s u n m e m b r e e n l i g n e d i r e c t d e l a f a m i l l e d e s f o n d a t e u r s
E n c a s d e v a c a n c e a u c o u r s d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p e u t ê t r e n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l a c h è v e d a n s c e c a s l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" A l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d e d r o i t q u i n e p e u v e n t ê t r e d é m i s d e l e u r f o n c t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x , e x c l u r e d e s e s r a n g s l ' u n q u e l c o n q u e d e s m e m b r e s d é s i g n é s q u i n e r e s p e c t e r a i t p l u s l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a f o n d a t i o n .
L o r s d ' u n t e l v o t e , d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s d e d r o i t c e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s i é g e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u ' i l s n ' e x e r c e r o n t p l u s l e s f o n c t i o n s a u t i t r e d e s q u e l l e s i l s o n t é t é a p p e l é s à y s i é g e r .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a f o n d a t i o n .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u à s o n d é f a u t , d e l ' a î n é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , o u e n c o r e , l o r s q u ' u n t i e r s d e s m e m b r e s a u m o i n s e n f a i t d e m a n d e a d r e s s é e p a r é c r i t a u s e c r é t a i r e g é n é r a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e e t n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
" L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e , p o r t e u r d a n s c e c a s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , s a n s q u ' u n m e m b r e p u i s s e ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s a u s e c r é t a i r e g é n é r a l a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n e t s e r o n t c o n s e r v é e s a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
' L o r s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e r é u n i t p a s l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s , l e P r é s i d e n t , o u s o n r e m p l a ç a n t , p o u r r a , a p r è s a v o i r a j o u r n é t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , c o n v o q u e r s p é c i a l e m e n t u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
" D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
" L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l c o n s e r v é a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s c h o i s i s e n s o n s e i n e t d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s . L a r é v o c a t i o n d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s a l i e u s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s c i - a v a n t p o u r l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a p e r s o n n e c o n c e r n é e n e p e u t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a l e d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u e p r é a l a b l e m e n t .
" E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e d é l é g u é , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e m e u r é e n f o n c t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
2 . C o m i t é E x é c u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e g é n é r a l , q u i f o r m e n t e n s e m b l e l e c o m i t é e x é c u t i f . L e c o m i t é e x é c u t i f p e u t d e m ê m e d é c i d e r d e s ' a d j o i n d r e d e u x m e m b r e s a d d i t i o n n e l s à c h o i s i r p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o m i t é E x é c u t i f p e u t , e n o u t r e , c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s
" L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s i d e l e C o m i t é E x é c u t i f . L e P r é s i d e n t d e v r a , e n o u t r e , r e m p l i r t o u t e s l e s a u t r e s f o n c t i o n s q u i p e u v e n t l u i i n c o m b e r e n s a q u a l i t é d e p r i n c i p a l d i r i g e a n t d e l a f o n d a t i o n a i n s i q u e c e l l e s q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e d é v o l u e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
" L e C o m i t é E x é c u t i f e s t h a b i l i t é à a c c e p t e r à t i t r e p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f l e s l i b é r a l i t é s f a i t e s à l a f o n d a t i o n e t à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r a c c e p t a t i o n .
" L e s f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s .
" L e S e c r é t a i r e g é n é r a l , o u , l e c a s é c h é a n t , t o u t a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p e u t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , ê t r e c h a r g é p a r c e d e r n i e r o u e n c o r e , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f q u i s o n t l e s s i e n n e s .
" L e T r é s o r i e r d e v r a t e n i r u n r e l e v é d e t o u t e s l e s s o m m e s r e ç u e s o u d é p e n s é e s p o u r c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e t n e d e v r a e n g a g e r q u e l e s d é p e n s e s a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e C o m i t é E x é c u t i f . I l d e v r a d é p o s e r t o u t e s s o m m e s r e ç u e s a u p r è s d ' u n b a n q u e a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l u i s o u m e t t r e u n r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l l o r s q u ' i l e n e s t r e q u i s p a r l e P r é s i d e n t . I l n e p o u r r a ê t r e d i s p o s é d e s f o n d s d e l a f o n d a t i o n q u e c o n t r e s i g n a t u r e d u T r é s o r i e r e t d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e s f o n d s e n s a p o s s e s s i o n p o u r r o n t à t o u t m o m e n t ê t r e s o u m i s à l a v é r i f i c a t i o n e t a u c o n t r ô l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t , l e t r é s o r i e r d o i t r e m e t t r e t o u s l e s l i v r e s , f o n d s e t a u t r e s b i e n s e n s a p o s s e s s i o n à s o n s u c c e s s e u r , o u e n l ' a b s e n c e d e s u c c e s s e u r d é s i g n é , a u p r é s i d e n t l u i - m ê m e .
L e s e c r é t a i r e g é n é r a l s e r a c h a r g é d e c o n v o q u e r t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é E x é c u t i f . I l d e v r a p e r s o n n e l l e m e n t y a s s i s t e r e t d r e s s e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e c e s r é u n i o n s . l l d e v r a e n a s s u r e r l a c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s o u r é s o l u t i o n s d o n t l ' e x é c u t i o n n ' a p a s é t é d o n n é e à q u e l q u ' u n d ' a u t r e .
3 . C o m i t é c o n s u l t a t i f
A u c a s o ù c e l a p a r a î t s o u h a i t a b l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a f o n d a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e m e t t r e s u r p i e d p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , o u t o u t a u t r e s t r u c t u r e a p p r o p r i é e , c h a r g é s d ' é t u d i e r u n e p r o b l é m a t i q u e p r é c i s e a u d ' a s s u r e r l e s u i v i d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n t o u t é t a t d e c a u s e , u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e v r a ê t r e m e m b r e d e t e l s c o m i t é s q u i n e p e u v e n t s e r é u n i r h o r s l a p r é s e n c e d e c e d e r n i e r .
A r t i c l e 5 b i s . D u r é e
L a f o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 6 . R e p r é s e n t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O u t r e l e P r é s i d e n t e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i d i s p o s e n t a u t o m a t i q u e m e n t d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t à d e u x . E l l e s s o n t c h o i s i e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n s o n s e i n s u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e s s o n t r é v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
C e s p e r s o n n e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
" L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n , à l a r é v o c a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n s o n t d é p o s é s a u d o s s i e r t e n u a u g r e f f e e t p u b l i é s p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 3 1 , § 4 , d e l a l o i .
" L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s a u n o m d e l a f o n d a t i o n , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r l e s p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
E n v u e d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a u n r è g l e m e n t d ' e x é c u t i o n f i x a n t l e s m o d a l i t é s n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s .
T o u s l e s a c t e s , n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c , q u i e n g a g e n t l a f o n d a t i o n s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n .
A r t i c l e 7 . C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
" S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a f o n d a t i o n a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
" L e r è g l e m e n t d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s e f a i t à l ' a m i a b l e
A r t i c l e 8 . C o n t r ô l e
" L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e l a F o n d a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l . I l e s t n o m m é p o u r t r o i s a n n é e s e t r é é l i g i b l e .
A r t i c l e 9 . E x e r c i c e s o c i a l / C o m p t e s e t b u d g e t
' L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
" C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
" A p r è s a p p r o b a t i o n , i l s s o n t d é p o s é s s a n s d é l a i a u d o s s i e r o u v e r t a u n o m d e l a f o n d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 , § 3 , d e l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" L e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s l o r s d ' u n e r é u n i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é à c e t e f f e t e t à l a q u e l l e a u m o i n s d e u x / t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s f o n d a t e u r s t a n t q u ' i l s s e r o n t m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
" T o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s n e s e r o n t a d o p t é e s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 1 1 . D i s s o l u t i o n - A f f e c t a t i o n d u p a t r i m o i n e
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n , s o n p a t r i m o i n e d e v r a ê t r e a f f e c t é à u n e f i n d é s i n t é r e s s é e p r o c h e d u b u t d e l a f o n d a t i o n .
" L a f o n d a t i o n p e u t ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 9 d e l a l o i .
" T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o n t d é p o s é e s a u g r e f f e e t p u b l i é e s à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 3 1 , p a r a g r a p h e s 3 e t 4 , d e l a l o i .
A r t i c l e 1 2 . D r o i t a p p l i c a b l e
" T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u e x p l i c i t e m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e s t r é g l é p a r l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - e t - u n r é g i s s a n t l e s f o n d a t i o n s .
- A r t i c l e 1 3 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , p e u t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r s e r a t e n u d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e o u d e r é s i d e n c e . A d é f a u t d ' y a v o i r s a t i s f a i t , l e s c o n v o c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s à l ' a n c i e n d o m i c i l e o u à l ' a n c i e n n e r é s i d e n c e d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s .
W . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s
r
R é s e r v é
" á u . r
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n .
" E x e r c i c e s o c i a l : P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
" C o m m i s s a i r e : C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
" A d m i n i s t r a t e u r s :
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à v i e :
1 / M o n s i e u r G e n o t M i c h e l , C o n s u l t a n t , n é à E l i s a b e t h v i l l e l e 1 A o û t 1 9 5 6 , m a r i é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 4 8 ) L o u v a i n - l a - N e u v e , 4 0 R u e V i c t o r H o r t a
2 / M a d a m e D e m a n d e w i c z S y l v i a , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é e à K i e l , l e 3 1 O c t o b r e 1 9 6 6 , m a r i é e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à à ( 1 3 4 8 ) L o u v a i n - l a - N e u v e , 4 0 R u e V i c t o r H o r t a
3 / M a d a m e K a i s e r L u i s e , r e t r a i t é e , n é e à H a d e r s l e v l e 3 0 M a r s 1 9 4 6 , m a r i é e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à ( 2 4 1 0 5 ) K i e l , F o r s t w e g 9 9
L e s q u e l s i c i p r é s e n t s d é c l a r e n t a c c e p t e r .
E n o u t r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l , d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e :
a ) P r é s i d e n t : G e n o t M i c h e l , p r é q u a l i f i é
b ) S e c r é t a i r e : K a i s e r L u i s e , p r é q u a l i f i é ;
c ) T r é s o r i e r : D e m a n d e w i c z S y l v i a , p r é q u a l i f i é ;
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n b e y e n s .