04/07/2011
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M o c 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 0 1
" 1 1 0 9 9 6 7 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 5 7 5 9 6 D é n o m i n a t i o n "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F O N D S D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e ' : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l 8 A
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , r é d u c t i o n d e c a p i t a l , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n I t a l i e , c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é e t a d o p t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s i t a l i e n y a f f é r e n t s , p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 B ` j u i n 2 0 1 1 p a r M a i t r e D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é : à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e : I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é : t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e s e p t j u i n 2 0 1 1 v o l . 7 3 , f o l . 8 2 , : c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P r o x y T r u s t S P R L , M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r V U L P I e t M o n s i e u r ; G i o r g o M O N T I N I e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r M o n t i n i M a s s i m o
" M o n s i e u r M o n t i n i M a r c e l l o
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . M o n s i e u r M a s s i m o M O N T I N I e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s , c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ' ( E U R 1 . 5 3 9 . 3 3 4 , 5 2 ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 1 . 5 4 9 . 3 3 4 , 5 2 ) à d i x m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e û r i n t é r ê t s o c i a l e t c e , e n v u e d e m e t t r e : l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e , s i b e s o i n e s t , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , ; é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u , s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
L e r e m b o u r s e m e n t s e f e r a d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o c i a l à 2 0 1 2 2 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a F r a n c e s c o S f o r z a , 1 9 , ' s a n s p e r t e d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e l e c h a n g e m e n t d e l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é b e l g e ' d e v e n a n t u n e s o c i é t é i t a l i e n n e d e p a r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , e t d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s e n i t a l i e n t e l s q u ' i l s s e r o n t p a r l a s u i t e c o n f i r m é s d e v a n t u n n o t a i r e i t a l i e n .
C e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t l a n o u v e l l e f o r m e d e s o c i é t é . S . r . L . e t i n c l u e n t l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n « I M M O B I L I A R E 9 8 8 S . r . l . » , l e t o u t e n c o n f o r m i t é a v e c l e d r o i t i t a l i e n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a l é g i s l a t i o n i t a l i e n n e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e s u i t e a u c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L a u r e n t N a g e l s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l B A , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e d r o i t b e l g e p o u r l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r : d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B r
ö i n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u 1 j u i n 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e s p r o c u r a t i o n s , t e x t e d e s
s t a t u t s e n I t a l i e n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e