13/09/2011
ÿþb l e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M o
b
" 1 1 1 3 0 4 0 4 "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 6 0 . 5 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N S E C A S E
; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s d e L o u p o i g n e 1 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i _ e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t à A s s e s s e e n d a t e d u 1 8 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 6 , f o l i o 4 1 , c a s e 7 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N o u l a r d ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F O N S E C A S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s d e L o u p o i g n e , 1 5 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 6 0 . 6 6 0 . 5 1 1 R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r J e a n P a u l D e c l a i r f a y t , n o t a i r e à A s s e s s e , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , : p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 0 7 5 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o n s e i l s c i e n t i f i q u e , à l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e n s c i e n c e s c h i m i q u e s , p h y s i q u e s e t n a t u r e l l e s ,
- f a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t c e q u i s ' y r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o m m e l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n d e s e s b i e n s , e t t o u t e s ' . é d i f i c a t i o n s s u r c e u x - c i . E l l e p e u t , e n t r e a u t r e s , a c q u é r i r , v e n d r e , t r a n s f o r m e r , é c h a n g e r , c o n s t r u i r e , ; h y p o t h é q u e r o u d o n n e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s ; m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t i o u s o c i é t é s ;
- a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e - t a x i , e t d e s e r v i c e d e l o c a t i o n d e v o i t u r e s a v e c c h a u f f e u r ;
- a u x a c t i v i t é s d e s y n d i c d ' i m m e u b l e s ; "
- l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s h o r e c a , t e l s q u e h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n d e t o u s p r o d u i t s e t ; m a r c h a n d i s e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u a u x i l i a i r e s , r e l e v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d u s e c t e u r d e l ' h o r e c a e t d e l ' a l i m e n t a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s e t a r t i s t i q u e s , : é v é n e m e n t s , s é m i n a i r e s , f e s t i v i t é s e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t c o n s e i l s p r o f e s s i o n n e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , : i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r a u s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , i a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , : d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u i n s t i t u t i o n d e n a t u r e ; f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e , c r é é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t ; n o n l i m i t a t i v e . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r " .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
I I . E n d e h o r s d e s c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , t a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s , ' n i c r é é d ' a u t r e s t i t r e s .
l l l . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n a v i s d e c o n v o c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i F t I I i U N A L U t I . U I v i I P t t :
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e "
I V . L a c o n v o c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 2 5 8 d u C o d ë d e s S o c i é t é s à l ' é g a r d d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e s t
q u a n t à e l f e s a n s o b j e t , d è s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u e s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r :
F O N S E C A , p r é n o m m é , e s t i c i p r é s e n t .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R A P P O R T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i l e 1 7 a o û t 2 0 1 1 , u n r a p p o r t c o n t e n a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a n t l e b i l a n ( n o n e n c o r e a p p r o u v é ) a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u s v i s é , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e ,
p r é s e n t e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e
l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c e r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e , r e s t e r a c o n s e r v é p a r l e
n o t a i r e d a n s s o n d o s s i e r .
D É L I B É R A T I O N
E n s u i t e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s e t
r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é a u p o i n t °
2 . d e l ' o r d r e d u j o u r e t d a n s l e s t e r n i e s m ê m e s d e c e l u i - c i .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é o u à s e s a s s o c i é s a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e