FOTOCOM

Société anonyme


Dénomination : FOTOCOM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 875.863.082

Publication

29/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe









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BELGISCH STAATSBLAD -Greffe







N° d'entreprise : 875.863.082

Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE DU BOSQUET 19B à 1348 OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE

(adresse complète)

°hies) de l'acte :Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2014

L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Michel BLUMENTHAL, domicilié Avenue Winston Churchill, 96 à 1180 Bruxelles en tant qu'administrateur pour une période de six années débutant ce jour et se clôturant le jour de l'assemblée générale ordinaire devant statuer suries comptes de l'année 2019.

Isabelle Meynier

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.11.2013 13667-0133-040
05/04/2013
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W d'entreprise : BE 0875.863.082

Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Bosquet, 19b -1348 Ottignies Louvain-la -Neuve

()blet de l'acte : Assemblée Générale du 7 janvier 2013 - Démission - nomination d'un adinistrateur

L'Asssemblée générale du 7 janvier 2013 a acté la démission, en tant qu' administrateur et administrateur-délégué de Mr. Pierre-François Grimaldi et la nomination en tant qu'administrateur de la société SIDELEC S.A. (n° BE 0412.733.713) pour une durée de 6 ans qui désigne comme réprésentant permanent Madame Isabelle Meynier- Grimaldi.

Le mandat d'administrateur s'exercera à titre gratuit.

Isabelle Meynier-Grimaldi

Administrateur



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : BE 0875.863.082

Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Bosquet, 19b -1348 Ottignies Louvain-la -Neuve

Objet de l'acte : Conseil d'administration du 18 février 2013 - nomination d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration

Le conseil d'administration du 18 février 2013 a désigné Madame Isabelle Meynier-Grimaldi en tant que président du conseil et administrateur-délégué de la société.

Isabelle Meynier-Grimaldi

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 30.08.2012 12493-0593-034
17/11/2011
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N° d'entreprise : 0875863082

Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU BOSQUET 19B à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Objet de l'acte : RENONCIATION A LA DELEGATION DE POUVOIR

Monsieur Petropoulos Panagiotis a décidé de renoncer aux pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation lors du conseil d'administration du 09 septembre 2005, décision publiée au Moniteur Belge du 27-09-2005 sous, référence 0133991.

Cette renonciation porte ses effets à partir du ..1.0./..0.1

Grimaldi Pierre-François

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2011
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après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé au

Moniteur belge ---

, N° d'entreprise : 0875863082 Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU BOSQUET 19B à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

Est désignée aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans, la Sccrl RSM InterAudit; cette société a désigné comme représentants Messieurs Thierry Dupont et Bernard de Grand Ry, réviseurs d'entreprises. La rémunération de RSM InterAudit pour le mandat de commissaire est fixée à 12.800 EUR indexés et majorés de la participation annuelle aux frais de l'Institut des Réviseurs d'Entrerpises (à savoir pour 2010:1,30% des honoraires et 40 EUR).»

Grimaldi Pierre-François

Administrateur-délégué

Mentonnet sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/09/2011
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au

Moniteur

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Copie à publier aux annexes du Mo après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COM RCE

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NIVELLES

IBUNAL DE COMMERCE'

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NIVELLES

N° d'entreprise : 0875863082 Dénomination

(en entier) : FOTOCOM

Forme juridique : SOCJETE ANONYME

Siège : RUE DU BOSQUET 19B à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS

Extrait du proçès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19/07/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

"En date du 12 mai 2011, Monsieur Petropoulos a fait part au conseil d'administration de sa volonté de mettre un terme à son mandat d'administrateur.



L'assemblée accepte la démission de Monsieur Petropoulos de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Conformément à l'article 11 des statuts et la Loi, il est décidé de ne pas pourvoir à la nomination d'un troisième administrateur.

L'assemblée précise cependant que Monsieur Petropoulos conserve sa délégation de pouvoirs accordée en conseil d'administration le 09 septembre 2005 (Moniteur Belge 2005-09-27 /0133991), et ce jusqu'à révocation ou démission.





L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Isabelle Meynier et de Monsieur Pierre-François Grimaldi.

, Ces mandats, non rémunérés, sont attribués pour une durée de six ans prenant fin de plein droit après

l'assemblée générale ordinaire de 2017."



Extrait du proçès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19/07/2011





"En vertu de l'article 12 de nos statuts, le conseil décide de désigner Monsieur Pierre-François Grimaldi comme Président du Conseil d'administration.

Le conseil décide de déléguer au profit de Monsieur Pierre-François Grimaldi, rue Verrewinckel 83 à 1180 Uccle, aux fins de déroger au principe de collégialité du conseil d'administration par l'attribution du pouvoir de représentation complet, sans qu'il ne puisse être question d'aucune restriction.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par la simple signature de Monsieur Pierre-François Grimaldi.

Agissant dans ce cadre, Monsieur Pierre-François Grimaldi n'aura à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable.

Vote: Celle décision est adoptée à une majorité de 2 voix pour et 0 voix contre"

Grimaldi Pierre-François

Administrateur-délégué







Mentionner SUf la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.07.2011, DPT 26.07.2011 11331-0329-034
10/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 875.863.082 Dénomination

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Réservf

au

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(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE DU BOSQUET 19B à 1348 OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du commissaire pour un montant de 93.339,52¬ indexé et approbation.

Isabelle Meynier

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.10.2010, DPT 20.01.2011 11011-0588-028
23/03/2015
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TRIBl1NAl, DE COMMERCE

1.2. MARS 2015

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Greffe

N° d'entreprise : 0875.863.082

Dénomination:

(en entier) : FOTOCOM

Forme juridique : SA

Siège : rue du Bosquet 196 à 1348 Louvain-la-Neuve

" bjet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Par assemblée générale du 14 février 2015 de la SA FOTOCOM dont le siège

social est établi Parc Scientifique Industriel, rue du Bosquet 1913 à 1348

Louvain-la-Neuve, il a été acté ce qui suit :

Démission de Monsieur BLUMENTHAL en qualité d'administrateur à la date de sa lettre de démission du 5 décembre 2014.

Nomination de la SA FINACAP, représentée par Monsieur Christian DELVIGNE, Domicilié 330 Chaussée de Brunehaut à 4453 Villers St Siméon en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur BLUMENTHAL.

Isabelle MEYNIER  GRIMALDI

Administratrice déléguée

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des

personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.04.2009, DPT 28.01.2010 10030-0217-034
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 19.02.2009 09050-0373-016
04/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.04.2007, DPT 03.10.2007 07764-0322-014
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.04.2006, DPT 21.06.2007 07269-0193-014
19/08/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
FOTOCOM

Adresse
RUE DU BOSQUET 19B 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne