10/04/2013
��~
Mod Word 111
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ruLUNAL DI: COMMERCE
2 ME.3 2`,;i3
L``s
Griffie
Ondernemingsnr : 0401.034.721
Benaming
(voluit) : FOUNTAIN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : avenue de l'Artisanat 13 te 1420 Eigenbrakel
(volledig adres)
Exploitatiezetel : 9971 Kaprijke, Eeklostraat 81
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM _ WIJZIGING DER STATUTEN GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE TEKST DER STATUTEN BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 20 maart
2013:
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. de naam van de vennootschap te wijzigen in FOUNTAIN BENELUX met ingang van 20 maart
2013.
2. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:
Artikel 1 : dit vervangen door : De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam FOUNTAIN BENELUX.
Artikel 19 : dit aanvullen met volgende tekst : Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag v��r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21 : de woorden � ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes � schrappen
Artikel 23 : in de 2de alinea het woord � titres � schrappen en in de laatste alinea de woorden � de titres �
3. de vertaling der statuten in het Nederlands goed te keuren. Volgt een uittreksel uit de statuten:
Artikel 1: Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
FOUNTAIN BENELUX.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1420 Eigenbrakel, avenue de l'Artisanat 13.
(" " " )
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel en als voorwerp: de uitbating van een handel in toestellen, apparaten, installaties en benodigdheden voor grotere keukeninrichtingen, restaurants en dergelijke bedrijven. Zulks omvat onder meer: het kopen, verkopen, huren en verhuren, importeren, exporteren,
omvormen, ombouwen, herstellen, testen, leveren, plaatsen, verplaatsen van de bedoelde toestellen,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i
*1305622A*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
~ ~
~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
apparaten, installaties, benodigdheden en grondstoffen, waaronder in het bijzonder, koffieautomaten en de hiervoor bestemde grondstoffen, zijnde koffie in gelijk welke vorm (gebrand of ongebrand, al of niet gecondenseerd tot poeder, onder vaste of vloeibare vorm, enzovoort...).
Deze opsomming is slechts exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal eveneens mogen importeren, exporteren, binnen- of buitenlandse firma' s vertegenwoordigen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of gedeeltelijk met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��nlnegenhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect.
Indien een aandeel toebehoort aan meerdere mede-eigenaars of in geval van splitsing van de
eigendom van een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de rechten die eraan zijn verbonden schorsen tot ��n enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de pandgevende schuldenaar.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 14: Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Directiecomit� - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomit� kan door de raad van bestuur worden beperkt.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.
Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomit� vormt een college.
Het directiecomit�, of indien er geen directiecomit� werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan ��n of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur of het directiecomit� mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan ��n of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd:
- hetzij door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat,
Artikel 19: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste vrijdag van de maand april van elk jaar, om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.
De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de Ede dag v��r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergaderingen
�1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
�2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft
A bereikt Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van de beslissing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.
�3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
�4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen v��r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen v��r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 26: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds. Wanneer dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
k
Voor-
behouden
aan het
- Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid
der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 27: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden
uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 28 : Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door
de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen
zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het
reservefonds gestort.
Artikel 29: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe
nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet
afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
4. de heer Eric Dienst, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Terkluizendreef 125, als bestuurder te
benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2016.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening