02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 08.04.2014, DPT 28.04.2014 14103-0415-014
07/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T w C W ! A L L I E c o r ; l l E R C E
2 L I B E C . 2 0 1 3
N i º%m 1 _ l , f S
G r e f f e
; . . - - r ~ " ~ " - ~ ^ - ~ ~ a
_ . . . ~ . . ~ ~ ,
R é s e r I 1 1 1
À a u M o n i t E
b e l g
A
u
* 1 9 0 8 1 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 4 7 . 0 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 1 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S t a s d e R i c h e l l e , à
W a t e r l o o , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E , d o n t l e s i è g e e s t à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 1 , a
n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u é a d é c i d é d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x
r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d è s l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E u r ) c h a c u n e ,
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r c e n t s o i x a n t e -
s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 3 7 3 2 0 3 1 4 4 6 9 4 6 o u v e r t a u p r è s d e C B C a u n o m :
d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F R A N C O I S K U M P S
N O T A I R E , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e ,
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) .
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
4 f Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é a u p o i n t 4 / d e l ' o r d r e d u j o u r .
5 / C i n q u i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é D o m i n i q u e R o u l e z , n o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
M O N T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 T E U R B E L G E
B E L G I S C _ 1 1 _ 2 0 1 4 O 3 N O V . 2 0 1 4 S T A A T S B L A D N I V E J s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 4 7 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B R u x e l l e s 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e , à G r e z - D o i c e a u , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , p o u r d e v e n i r : « F r a n ç o i s K U M P S e t
J e a n - L o u i s V A N B O X S T A E L , s o c i é t é n o t a r i a l e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E n s u i t e d e q u o i , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s s o c i a u x ,
d o n t l e t e x t e e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
L e s n o u v e a u x s t a t u t s r e p r e n n e n t n o t a m m e n t l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t s t a t u t a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r
V A N B O X S T A E L J e a n - L o u i s , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
V a l d e s B é c a s s e s 1 2 ,
L e n o u v e l a r t i c l e 1 6 e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 1 6 G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r F r a n ç o i s K U M P S , p r é n o m m é ;
2 . M o n s i e u r J e a n - L o u i s V A N B O X S T A E L , p r é n o m m é .
I l s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s , s ' i l s l ' e s t i m e n t o p p o r t u n , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e l a s o c i é t é
d e p a r t i c i p a t i o n n o t a r i a l e q u ' i l s a u r a i e n t c o n s t i t u é e à c e t e f f e t ,
L a f o n c t i o n d e g é r a n t l e u r e s t p e r s o n n e l l e , e t n e p e u t ê t r e n i c é d é e e n t r e v i f s , n i t r a n s m i s e à c a u s e d e m o r t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d é c i d e r a s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é o u n o n .
S I l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é , l e
m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s .
C e s r é m u n é r a t i o n s , a i n s i q u e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e o u d e d é p l a c e m e n t , s e r o n t
p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e n f i n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é P i e r r e N i c a i s e
N o t a i r e s s o c i é à G r e z - D o i c e a u ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 05.12.2011, DPT 24.01.2012 12017-0006-014
20/12/2011
ÿþR é s
M o r
b e
i 6 ~
I 1 1 ~ ~ , ~ { { "
M O O W O R D 1 1 , f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 4 7 0 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B R u x e l l e s 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S t a s d e R i c h e l l e , à W a t e r l o o , i l r é s u l t e :
q u e "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s . f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a H u ! l p e , c h a u s s é e d e :
B r u x e l l e s 4 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u l i e r d é c e m b r e a u ' ,
3 0 n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e r a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n ,
c o u r s p o u r l e c l ô t u r e r l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e 2 i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 8 h e u r e s .
4 / M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
5 / P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e f e r a l e n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é G e o f f r o y S t a s d e R i c h e l l e ,
N o t a i r e s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011
ÿþ M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 0 6 8 0 6 9 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 4 - 2 0 1 1
C 1 1 L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 3 4 7 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e - c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - . P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 1 m a r s
2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 1 , f o l .
8 1 , c a s e 2 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F R A N C O I S K U M P S N O T A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a H u l p e , c h a u s s é e d e
B r u x e l l e s 4 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l q u i s ' é t e n d r a d é s o r m a i s d u 1 e ` j a n v i e r a u 3 1
' d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a l l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
p o u r l e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e 2 e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
4 / M o d i f i c a t i o n . a u x s t a t u t s
0
5 / P o u v o i r s
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e