FREEDELITY

Dénomination : FREEDELITY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 818.399.886

Publication

22/05/2014

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0818399886 D�nomination

(en entier) : FREEDELITY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : sa

Si�ge : 1400 Nivelles, rue du Panier vert 70

(adresse compl�te)

Opjet(s) de l'acte ;AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS

Il ressort d'un proc�s-verbal dress� par devant Ma�tre Marie-Antoinette L�onard, notaire associ� � Wemmel en date du sept mai deux mille quatorze que les actionnaires de la soci�t� anonyme FREEDELITY se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et qu'ils ont pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cents mille euros (400.000,00 � ) pour le porter de sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 � ) � un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70 � ) par la cr�ation 116.103 nouvelles actions ordinaires, identiques � celles existantes, num�rot�es de 493.439 � 609.541 jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices �. dater de leur cr�ation.

Ces nouvelles actions seront �mises au prix unitaire de 3,4452 euros. Elles seront souscrites en esp�ces et int�gralement souscrites � la souscription.

RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENT1ELLE

Avant de passer � la souscription des actions nouvelles, tous et chacun des actionnaires pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Ensuite, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, est ici intervenu, Monsieur CASTELAIN Christian, domicili� � 1180 Bruxelles, Rue Verhuist 64, num�ro national 63 04 23 037 42, qui d�clare avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re et souscrire les 116.103 actions nouvelles

Ensuite le souscripteur lib�re enti�rement sa souscription par un versement en esp�ces, de sorte que la somme de quatre cents mille euros (400.000,00 � ) se trouve, d�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� � un compte sp�cial ouvert � cet effet au nom de la soci�t� aupr�s de Belfius Banque compte num�ro BE58 0882 6531 3179.

Une attestation de ce d�p�t sera conserv�e par le notaire

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social est ainsi port� � un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70 � )

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide, suite � l'augmentation de capital, de mettre les statuts en conformit� avec la nouvelle situation du capital

L'article 5 est remplac� par le texte suivant : � Le capital social a �t� fix� � un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70 � ) repr�sent� par 609.541 actions sans d�signation de valeur nominale �.

Il est ins�r� un alin�a � la fin de l'article 5 bis : � L'assembl�e g�n�rale du sept mai 2014 a d�cid� d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de quatre cents mille euros (400.000,00 � ) pour le porter de sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726,801,70 � ) � un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70 � ) avec la cr�ation de 116.103 actions nouvelles. �

TROISIEME RESOLUTION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Conform�ment � l'avenant � la convention d'actionnaires du 16 novembre 2012, sign� le 31 mars 2014, l'assembl�e d�cide

- d'�mettre un warrant nominatif donnant droit � la souscription de 30.300 actions jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de 4,45 Euros par action, exer�able jusqu'au 16 novembre 2014

Les actions souscrites seront de la m�me cat�gorie et auront les m�mes droits et obligations que les autres actions d�tenues par le d�tenteur du warrant,

Avant l'attribution du warrant, tous et chacun des actionnaires pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal dans ce cadre

-d'attribuer ce warrant � un seul actionnaire existant � savoir la soci�t� Internet Attitude qui pourra c�der le warrant � Monsieur Christian CASTELAIN, pr�nomm�

-d�cide, sous la condition suspensive de l'exercice du warrant, d'augmenter le capital pour r�pondre � la demande de souscription � concurrence d'un montant de cent trente quatre mille huit cent trente-cinq euros (134.835 EUR)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateur � cinq et de nommer ou de reconduire pour une p�riode de six ans les mandats d'administrateurs de :

a.S�bastien BUYSSE, domicili� � 1400 Nivelles, rue du Fonteneau 24, num�ro national 791017 129 23

b.Marc ALAGEM, domicili� � 1780 Wemmel, rue Frans Robbrechts 47, num�ro national 700109 483 45

c.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � David Van Tieghem �, dont le si�ge social est �tabli � 1070 Bruxelles, rue Joseph Wybran 40, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0860.749.294, avec comme repr�sentant permanent, David Van Tieghem, pr�nomm�, num�ro national 691227 343 89.

d.La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Internet Attitude �, pr�nomm�e, avec comme repr�sentant permanent OCJ SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 5032 Gembloux rue Phocas Lejeune, isnes 32, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0462.011.790 et repr�sent�e par son g�rant Olivier de Wasseige domicili� � 4000 Li�ge rue Louvrex 79 ;

e. Christian CASTELAIN, pr�nomm�

Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e ordinaire de 2020

Leur fonction n'est pas r�mun�r�e, sauf d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure. CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer

- au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

- au notaire soussign� pour l'�tablissement du texte coordonn� des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

BVBA - SPRL L�onard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associ�s

Rue F. Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

T�l (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; huit procurations; texte des statuts coordonn�s Fait � Wemmel le 08 mai 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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07/01/2015

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Greffe

N� d'entreprise : 0818399886

D�nomination

(en entier): FREEDELITY

(en abr�g�):

Forme juridique : sa

Si�ge : 1400 Nivelles , rue du Panier vert 70

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS

11 ressort d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Marie-Antoinette LEONARD, notaire associ� � Wemmel en date du dix-neuf d�cembre deux mille quatorze que les actionnaires de la soci�t� anonyme FREEDELITY se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et qu'ils ont pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix

PREMIERS RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente-quatre mille huit cent trente-cinq euros (134.835,00 � ) pour le porter de un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70 � ) � un million deux cent soixante-et-un mille six cent trente-six euros septante cents (1.261.636,70 � ), par la cr�ation de trente mille trois cent (30.300) nouvelles actions ordinaires, identiques � celles existantes, num�rot�es de 609.541 � 639.841 jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � dater du premier octobre deux mille quatorze.

Ces nouvelles actions seront �mises au prix unitaire de quatre euros quarante-cinq cents (4,45 � ). Elles seront souscrites en esp�ces et int�gralement lib�r�es � la souscription.

RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENT1ELLE

Avant de passer � la souscription des actions nouvelles, tous et chacun des actionnaires pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital.

SOUSCRIPTION - L1BERATION

Ensuite, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, est ici intervenu, la soci�t� coop�rative lntemet Attitude pr�nomm�e, qui d�clare avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re et souscrire les 30.300 actions nouvelles.

Ensuite la soci�t� coop�rative Internet Attitude, souscripteur, lib�re enti�rement sa souscription par un versement en esp�ces, de sorte que la somme de cent trente-quatre mille huit cent trente-cinq euros (134.835,00 � ) se trouve, d�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� � un compte sp�cial ouvert � cet effet au nom de la soci�t� aupr�s de Belfius Banque compte num�ro BE58 0882 6531 3179.

Une attestation de ce d�p�t sera conserv�e par le notaire.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social est ainsi port� � un million deux cent soixante-et-un mille six cent trente-six euros septante cents (1.261.636,70 � ).

Pour autant que de besoin, la soci�t� coop�rative lntemet Attitude d�clare renoncer � ses droits d'exercice du warrant qui lui a �t� conc�d� par l'assembl�e g�n�rale tenue en date du 7 mai 2014.

DEUX1EME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide, suite � l'augmentation de capital, de mettre les statuts en conformit� avec ia nouvelle situation du capital :

L'article 5 est remplac� par le texte suivant : � Le capital social a �t� fix� � un million deux cent soixante-et-un mille six cent trente-six euros septante cents (1.261.636,70 � ) repr�sent� par six cent trente-neuf mille huit cent quarante-et-une (639.841) actions sans d�signation de valeur nominale �.

Il est ins�r� un alin�a � la fin de l'article 5 bis : � L'assembl�e g�n�rale du 19 d�cembre 2014 a d�cid� d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de cent trente-quatre mille huit cent trente-cinq euros (134.835,00 � ) pour le porter de un million cent vingt-six mille huit cent et un euro septante cents (1.126.801,70

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

x Volet B - Suite

R�serv� � ) � un million deux cent soixante-et-un mille six cent trente-six euros septante cents (1.261.636,70 �) avec la'

au cr�ation de trente mille trois cent (30.300) actions nouvelles. �

Moniteur TROISIEME RESOLUTION

belge L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer

- au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

- au notaire soussign� pour l'�tablissement du texte coordonn� des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE BVBA - SPRL L�onard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associ�s

Rue F. Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

T�l (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; huit procurations; texte des statuts coordonn�s Fait � Wemmel le 23 d�cembre 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE C:Olvlrvitr.c,L 1 J~~,/-0~6~~~~- 2043 ~rr^�f1�t-- ..~, .

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0818399886

D�nomination

(en entier) : FIDEL ID

(en abr�g�) : Forme juridique : sa

Si�ge : t1.5 b' �_e�P,fitr]

(adresse compl�te)

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Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE - MODIFICATION DES STATUTS

II ressort d'un proc�s-verbal dress� par devant Ma�tre Marie-Antoinette LEONARD, notaire associ� �

Wemmel, en date du quatre juin deux mille treize que les actionnaires de la soci�t� anonyme FiDEL ID se sont

r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et qu'ils ont pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� des voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en � Freedelity � � partir de ce jour.

DEUXiEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de transf�rer l'adresse du si�ge social � Nivelles, rue du panier vert 70 � partir de ce

jour.

TROISIEME RESOLUTiON

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts.

Article 1

� La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle porte la d�nomination : � Freedelity �

Article 2

� Le si�ge social est �tabli � 1400 Nivelles, rue du panier vert 70.

Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par d�cision du conseil d'administration.

Tout transfert du si�ge social sera publi� aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil

d'administration.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions l�gales

en mati�re d'emploi des langues en Belgique, des si�ges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des

succursales et des agences en Belgique et � l'�tranger. �

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer:

- au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

- au notaire soussign� pour l'�tablissement du texte coordonn� des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; sept procurations; statuts coordonn�s Fait � Wemmel le 06 juin 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.03.2013, DPT 11.04.2013 13089-0202-014
07/12/2012

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au fusa

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

27 NOV, 2012

NnefLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0818399886

D�nomination

(en entier) : FIDEL ID

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : chemin Coparty 5 bo�te 10 , 1400 Nivelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS

Il ressort d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Marie-Antoinette LEONARD, notaire associ� � Wemmel en date du seize novembre deux mille douze que les actionnaires de la soci�t� anonyme FIDEL ID se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire et qu'ils ont pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� des voix ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent mille et un euros septante cents (400.001,70 euros) par un apport en num�raire pour le porter de trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800 euros) � sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 euros) par la cr�ation de 136.055 nouvelles actions ordinaires, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages � partir de la r�partition aff�rente � l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille douze et � compter de cette m�me date.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix unitaire de 2,94 euros et int�gralement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PR�F�RENTIELLE

Avant de passer � la souscription des actions nouvelles, tous et chacun des actionnaires qui ne souscrivent pas � l'augmentation de capital de la soci�t�, pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital.

SOUSCRIPTION - LIB�RATION

Ensuite, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, les personnes suivantes ont d�clar� une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re et souscrire le nombre d'actions nouvelles mentionn� ci-apr�s.

lia soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INTERNET ATTITUDE �, dont le si�ge social est �tabli a 4300 Waremme, rue de Mouhin, 14, RPM 0831.891.301, repr�sent�e en vertu d'une procuration sous seing priv� qui restera ci-annex�e, par Madame Am�lie Genevi�ve de Spot, domicili�e � 1040 Etterbeek, rue des Erables 15, carte d'identit� num�ro 590-9573639-56, 79,102.041 actions ;

2.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Akretio �, dont le si�ge social est �tabli � 1400 Nivelles, avenue de la Tour du Guet 13, RPM 0474.636.143, repr�sent�e en vertu d'une procuration sous seing priv� qui restera ci-annex�e, par Monsieur Marc Alagem, pr�nomm�, 12.245 actions ;

3.Monsieur Marc Alagem, pr�nomm�, 12.245 actions ;

4.Monsieur Fran�ois Brocorens, repr�sent� comme dit ci-dessus, 4.762 actions ;

5.Monsieur St�phane de Biolley, repr�sent� comme dit ci-dessus, 4.762 actions.

Ensuite les souscripteurs lib�rent enti�rement leur souscription par un versement en esp�ces, de sorte que la somme de 400.001,70 euros se trouve, d�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� � un compte sp�cial ouvert � cet effet au nom de ta soci�t� aupr�s de ING num�ro 363-1127893-17.

CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAP�TAL

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social est ainsi port� � 726.801,70 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide, suite � l'augmentation de capital, de mettre les statuts en conformit� avec la nouvelle situation du capital :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'article 5 est remplac� par le texte suivant : � Le capital social a �t� fix� � sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 EUR), repr�sent� par 493,438 actions sans d�signation de valeur nominale �,

il est ins�r� un alinea � la fin de l'article 5 bis : � L'assembl�e g�n�rale du 16 novembre 2012 a d�cid� d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de quatre cent mille et un euros septante cents (400.001,70 EUR), pour le porter de trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800,00 EUR) � sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 EUR) avec la cr�ation de 136.055 actions nouvelles. �

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'affecter le montant de la prime d'�mission, solt 275.589,59 euros, repr�sentant la diff�rence entre la valeur conventionnelle de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, au compte indisponible intitul� "Primes d'�mission", qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions du quorum et de majorit� requises par l'article 612 du code des soci�t�s,

QUATRiEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts.

a. Adoption d'un droit de pr�emption et droit de suite et d�s lors modification de l'article 9 et insertion d'un article 9 bis comme suit :

Article 9 : � 9.1. Les actions sont nominatives.

9.2. Au sens du pr�sent article les termes repris ci-dessous re�oivent les d�finitions sp�cifiques suivantes:

"Actions": Les actions de cat�gorie, les droits de pr�f�rence, les droits de souscription ou les obligations convertibles ou remboursables en acticn �mis par la Soci�t� ou donnant droit � des actions �mises par la Soci�t� de m�me que toute valeur mobili�re �mise ou � �mettre par la Soci�t� donnant droit � la souscription d'actions de la Soci�t�, ainsi que les droits sociaux y attach�s.

"Cession": Toute op�ration, � titre on�reux ou � titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, qui a pour objet ou pour effet fe transfert d'un droit r�el sur Action, en ce compris, mais sans que cette �num�ration rev�te un caract�re limitatif, toute vente, �change, apport en soci�t�, apport cu cession dans le cadre d'un transfert ou d'un apport de branche d'activit� ou d'universalit�, d'une fusion, d'une absorption, d'une scission, d'une liquidation, toute donation, vente forc�e cons�cutive � l'ex�cution d'un gage, d'une saisie ou d'une s�ret� ou toute autre op�ration, acte ou fait juridique ayant un objet ou un effet similaire,

"Droit de suite" : La possibilit� pour un titulaire d'Actions de c�der tout ou partie de ses Actions � toute personne en m�me temps que la Cession par un autre titulaire d'Actions � cette ou ces personnes de tout ou partie de ses Actions.

"Droit de pr�emption" :La possibilit� pour les actionnaires de se porter acqu�reur, par priorit� � tout tiers non actionnaire, des Actions qu'un autre actionnaire envisage de c�der.

9.3.Les Cessions d'Actions seront soumises aux droits de pr�emption et, dans certains cas, de suite et obligation de suite, selon la proc�dure d�finie ci-apr�s.

Pour �tre valablement r�alis�e, toute notification doit �tre effectu�e par lettre recommand�e, accompagn�e d'un courrier postal normal. La notification est cens�e avoir �t� effectu�e le jour de la date de la r�ception du recommand�.

9.3.1.L'actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses Actions doit en informer le conseil d'administration, en indiquant le nombre d'Actions, dont la Cession est envisag�e, l'identit� du candidat cessionnaire, le prix propos� ou toute autre forme de r�mun�ration propos�e, ainsi que toutes les autres conditions de la Cession projet�e, Il joint � sa notification une copie de l'offre faite par le candidat cessionnaire, qui doit � peine de nullit� contenir te prix ou !a r�mun�ration offerte selon le cas, ainsi qu'une lettre sign�e par le candidat cessionnaire confirmant qu'il s'agit d'une offre de bonne foi, faite en son nom et pour son propre compte.

9.3.2.Dans les quinze jours calendrier de la notification op�r�e par le candidat c�dant, le conseil d'administration notifie le projet de Cession, avec copie de l'offre, aux autres actionnaires.

9.3.3.Dans les soixante jours calendrier � compter de la notification vis�e � l'article 9.3.2. ci-dessus, les actionnaires notifient au conseil d'administration s'ils exercent ou non le droit de pr�emption (au prorata de leur participation) ou le droit de suite. A d�faut de r�ponse dans le d�lai fix�, les actionnaires concern�s sont pr�sum�s renoncer � se porter acqu�reur de toute action et/ou � exercer leur droit de suite. Les actionnaires pourront �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption et/ou droit de suite, en en informant le conseil d'administration,

L'exercice du droit de pr�emption doit s'effectuer au prorata de la participation de l'acqu�reur sur la totalit� des actions propos�es par le candidat c�dant.

Le droit de suite porte, au choix de son b�n�ficiaire, sur tout ou partie des Actions qu'il d�tient dans la Soci�t�. En cas d'exercice du droit de suite, l'actionnaire indique le nombre d'Actions pour lequel il l'exerce.

9.3.4.Dans les quinze jours calendrier � compter de l'expiration du d�lai vis� au point 9.3.3. ci-dessus, le conseil d'administration informe le candidat c�dant de l'exercice ou non du droit de pr�emption et/ou du droit de suite.

A d�faut pour les actionnaires d'avoir exerc� leur droit de pr�emption, le candidat c�dant pourra, moyennant l'ex�cution �ventuelle du droit de suite, c�der librement ses Actions au candidat cessionnaire, dans les soixante (60) jours calendrier de la notification initiale vis�e � l'article 9.3.1. ci-dessus, � des conditions au moins �gales aux conditions notifi�es. A d�faut de Cession dans ce d�lai, la proc�dure devra �tre recommenc�e.

Les Actions dont l'acquisition est rendue obligatoire en vertu de l'exercice du droit de suite pourront �tre acquises par le ou les candidat(s) cessionnaire(s) et/ou par le c�dant.

9.3.5.Le droit de pr�emption ou le droit de suite selon le cas est exerc� au prix propos� par le candidat cessionnaire de bonne fci. Dans l'hypoth�se o� la contrepartie offerte par le candidat cessionnaire n'est pas

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'article 5 est remplac� par le texte suivant : � Le capital social a �t� fix� � sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 EUR), repr�sent� par 493.438 actions sans d�signation de valeur nominale �.

Il est ins�r� un alinea � la fin de l'article 5 bis : � L'assembl�e g�n�rale du 16 novembre 2012 a d�cid� d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de quatre cent mille et un euros septante cents (400.001,70 EUR), pour le porter de trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800,00 EUR) � sept cent vingt-six mille huit cent et un euros septante cents (726.801,70 EUR) avec la cr�ation de 136.055 actions nouvelles. �

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'affecter le montant de la prime d'�mission, soit 275.589,59 euros, repr�sentant la diff�rence entre la valeur conventionnelle de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, au compte indisponible intitul� "Primes d'�mission", qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions du quorum et de majorit� requises par l'article 612 du code des soci�t�s.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts.

a. Adoption d'un droit de pr�emption et droit de suite et d�s lors modification de l'article 9 et insertion d'un article 9 bis comme suit :

Article 9 : � 9.1. Les actions sont nominatives.

9.2. Au sens du pr�sent article les termes repris ci-dessous re�oivent les d�finitions sp�cifiques suivantes:

"Actions": Les actions de cat�gorie, les droits de pr�f�rence, les droits de souscription ou les obligations convertibles ou remboursables en action �mis par la Soci�t� ou donnant droit � des actions �mises par la Soci�t� de m�me que toute valeur mobili�re �mise ou � �mettre par la Soci�t� donnant droit � la souscription d'actions de la Soci�t�, ainsi que les droits sociaux y attach�s.

"Cession": Toute op�ration, � titre on�reux ou � titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, qui a pour objet ou pour effet le transfert d'un droit r�el sur Action, en ce compris, mais sans que cette �num�ration rev�te un caract�re limitatif, toute vente, �change, apport en soci�t�, apport ou cession dans le cadre d'un transfert ou d'un apport de branche d'activit� ou d'universalit�, d'une fusion, d'une absorption, d'une scission, d'une liquidation, toute donation, vente forc�e cons�cutive � l'ex�cution d'un gage, d'une saisie ou d'une s�ret� ou toute autre op�ration, acte ou fait juridique ayant un objet ou un effet similaire.

"Droit de suite" : La possibilit� pour un titulaire d'Actions de c�der tout ou partie de ses Actions � toute personne en m�me temps que la Cession par un autre titulaire d'Actions � cette ou ces personnes de tout ou partie de ses Actions.

"Droit de pr�emption" :La possibilit� pour les actionnaires de se porter acqu�reur, par priorit� � tout tiers non actionnaire, des Actions qu'un autre actionnaire envisage de c�der.

9.3.Les Cessions d'Actions seront soumises aux droits de pr�emption et, dans certains cas, de suite et obligation de suite, selon la proc�dure d�finie ci-apr�s.

Pour �tre valablement r�alis�e, toute notification doit �tre effectu�e par lettre recommand�e, accompagn�e d'un Courrier postal normal. La notification est cens�e avoir �t� effectu�e le jour de la date de la r�ception du recommand�.

9.3.1.L'actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses Actions doit en informer le conseil d'administration, en indiquant le nombre d'Actions, dont la Cession est envisag�e, l'identit� du candidat cessionnaire, le prix propos� ou toute autre forme de r�mun�ration propos�e, ainsi que toutes les autres conditions de la Cession projet�e. Il joint � sa notification une copie de l'offre faite par le candidat cessionnaire, qui doit � peine de nullit� contenir le prix ou la r�mun�ration offerte selon le cas, ainsi qu'une lettre sign�e par le candidat cessionnaire confirmant qu'il s'agit d'une offre de bonne foi, faite en son nom et pour son propre compte.

9.3.2.Dans les quinze jours calendrier de la notification op�r�e par le candidat c�dant, le conseil d'administration notifie le projet de Cession, avec copie de l'offre, aux autres actionnaires.

9.3.3.Dans les soixante jours calendrier � compter de la notification vis�e � l'article 9.3.2. ci-dessus, les actionnaires notifient au conseil d'administration s'ils exercent ou non le droit de pr�emption (au prorata de leur participation) ou le droit de suite. A d�faut de r�ponse dans le d�lai fix�, les actionnaires concern�s sont pr�sum�s renoncer � se porter acqu�reur de toute action et/ou � exercer leur droit de suite. Les actionnaires pourront �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption et/ou droit de suite, en en informant le conseil d'administration.

L'exercice du droit de pr�emption doit s'effectuer au prorata de la participation de l'acqu�reur sur la totalit� des actions propos�es par le candidat c�dant.

Le droit de suite porte, au choix de son b�n�ficiaire, sur tout ou partie des Actions qu'il d�tient dans la Soci�t�. En cas d'exercice du droit de suite, l'actionnaire indique le nombre d'Actions pour lequel il l'exerce.

9.3.4.Dans les quinze jours calendrier � compter de l'expiration du d�lai vis� au point 9.3.3. ci-dessus, le conseil d'administration informe le candidat c�dant de l'exercice ou non du droit de pr�emption et/ou du droit de suite,

A d�faut pour les actionnaires d'avoir exerc� leur droit de pr�emption, le candidat c�dant pourra, moyennant l'ex�cution �ventuelle du droit de suite, c�der librement ses Actions au candidat cessionnaire, dans les soixante (60) jours calendrier de la notification initiale vis�e � l'article 9.3.1. ci-dessus, � des conditions au moins �gales aux conditions notifi�es. A d�faut de Cession dans ce d�lai, la proc�dure devra �tre recommenc�e.

Les Actions dont l'acquisition est rendue obligatoire en vertu de l'exercice du droit de suite pourront �tre acquises par le ou les candidat(s) cessionnaire(s) etlou par le c�dant.

9.3.5.Le droit de pr�emption ou le droit de suite selon le cas est exerc� au prix propos� par le candidat cessionnaire de bonne foi. Dans l'hypoth�se o� la contrepartie offerte par le candidat cessionnaire n'est pas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

exclusivement mon�taire ou si la Cession projet�e doit s'effectuer � titre gratuit, le droit de pr�emption ou le droit de suite selon le cas est exerc� moyennant un prix � fixer de commun accord par les Parties concern�es.

A d�faut d'accord sur ce prix ou en cas de contestation de la bonne foi du candidat cessionnaire, le prix est d�termin� par un expert conform�ment � l'article 9.3.6 ci-dessous.

9.3.6.Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de pr�emption ou leur droit de suite pr�cisent express�ment dans la notification vis�e � l'article 93.3. ci-dessus s'ils acceptent le prix mentionn� dans la notification vis�e � l'article 9.3.1. ci-dessus ou s'ils entendent faire d�terminer le prix par un expert comme pr�vu au pr�sent article.

Pour les actionnaires qui en auront fait la demande expresse ou � d�faut d'accord sur le prix, le prix est fix� par un expert d�sign� de commun accord par les Parties concern�es dans les quinze jours calendrier de la notification du conseil d'administration vis�e � l'article 9.3.4. ci-dessus. A d�faut d'accord, l'expert est d�sign�, sur requ�te de la Partie la plus diligente, par le pr�sident du Tribunal de commerce de Bruxelles statuant comme en r�f�r�.

Pour la d�termination des �l�ments pr�cit�s, l'expert tiendra compte des crit�res usuels fix�s par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises (I.R.E,) afin de d�terminer une valeur qui refl�te celle du march�.

L'expert ex�cute sa mission et communique son rapport aux Parties au plus tard dans les soixante (60) jours calendrier de sa d�signation. La d�cision de l'expert est sans recours. Les frais de l'expertise sont r�partis entre les actionnaires qui ont demand� l'expertise,

9.3.7.Le prix doit �tre pay� par les acqu�reurs end�ans les trente jours calendrier de la d�cision de l'expert ou de la notification vis�e � l'article 9.3.3. ci-dessus, selon le cas. Au-del� de ce d�lai, le prix est productif d'un int�r�t �gal au taux EURIBOR � trois mois, major� de deux pour cent l'an. Le transfert de propri�t� et de jouissance intervient au jour du paiement complet du prix. La Cession des Actions pr�empt�es peut �tre r�gularis�e d'office, dans les quinze jours calendrier dudit paiement, par la signature du registre des actionnaires par deux administrateurs sans que la signature du c�dant des Actions ne soit requise. Avis en est donn� audit c�dant par lettre recommand�e � la poste avec aocus� de r�ception,

9.3.8.Tout actionnaire qui c�de tout ou partie de ses Actions � un tiers sera tenu d'obtenir l'adh�sion du cessionnaire � la Convention et aux statuts de la Soci�t� et restera personnellement tenu envers les autres actionnaires de la bonne ex�cution par le cessionnaire de l'ensemble des engagements au titre de la Convention et des statuts de la Soci�t�.

Toute Cession qui n'est pas faite en conformit� avec la proc�dure d�crite dans le pr�sent article 9.3. est nulle,

9.3.9 En compl�ment des dispositions qui pr�c�dent, si un ensemble d'actionnaires repr�sentant au moins 66% du Capital de la Soci�t� d�cident d'accepter une offre qui porte sur la totalit� des actions existantes au moment de ce transfert, tous les actionnaires s'obligeront � c�der � l'acqu�reur leurs actions.

Article 9bis. Cessions libres

Les actionnaires ont express�ment convenu une d�rogation par rapport � l'article 9 ci-dessus concernant le droit de suite et de pr�emption vis-�-vis des h�ritiers en ligne directe, Il est convenu que ces derniers peuvent donner ou c�der leurs actions � leurs enfants, sans que les autres actionnaires puissent exercer leurs droits de suite ou de pr�emption sur celles-ci.

b, Modification de l'article 16 pour y modifier le mode de d�lib�ration du conseil d'administration, comme suit

Article 16

Le conseil d'administration de la Soci�t� se r�unira au moins une fois tous les trois mois.

Chaque mois, un r�sum� de la situation avec les faits marquants sera envoy� aux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, Tout administrateur peut donner procuration � un autre administrateur ou � un tiers par simple lettre, t�l�gramme, t�l�fax, t�lex ou e-mail avec accus� de r�ception, mais seulement pour une r�union.

Le conseil d'administration d�cide � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s. Lorsque le conseil d'administration est compos� de deux administrateurs, l'unanimit� est requise,

Toutefois, les d�cisions suivantes ne peuvent �tre valablement prises que pour autant qu'au moins 75% (septante cinq pour cent) des voix de l'ensemble des administrateurs (ceux-ci devant �tre pr�sents ou repr�sent�s) lors de la r�union soient �mises en leur faveur :

-toute modification de l'orientation strat�gique, du mod�le de d�veloppement ou toute modification substantielle de l'activit� de la Scci�t� ;

-l'octroi ou la r�vocation de la d�l�gation de la gestion journali�re ;

-proposition � l'assembl�e g�n�rale des Actionnaires de proc�der � des augmentations de capital ou toute autre op�ration sur le capital et notamment, sans que cette liste soit limitative, fusion, scission, apport partiel d'actifs, augmentation ou r�duction de capital, �mission de toutes valeurs mobili�res, modification ou cr�ation de cat�gories d'actions ainsi que tout plan de rachats de actions par la Soci�t� et tout �tablissement d'un plan de stock option en faveur du personnel ;

-l'approbation, la modification ou la suppression du r�glement d'ordre Int�rieur du conseil d'administration ; -la cr�ation de filiales de la Soci�t� et la prise de participations majoritaires dans d'autres soci�t�s ; -l'approbation des plans de prospections � l'�tranger, l'ouverture de bureaux ou succursales en pays �trangers et les frais y aff�rents ;

-tous investissements, d�sinvestissements, acquisitions ou cessions de biens, ainsi que la conclusion de tous contrats ayant pour objet des livraisons de biens ou des prestations de services exc�dant les limites de la gestion journali�re ;

-l'engagement de Personnes-Cl�s et la mise � jour de la liste des Personnes-Cl�s ;

t

Volet B - Suite

-l'approbation du budget annuel ;

-l'affectation du r�sultat et l'�ventuelle proposition de distribution de dividendes ;

-la conclusion d'emprunts et/ou de garanties ou de suret�s autres que ceux relevant de la gestion courante de le tr�sorerie disponible ;

-tout contrat avec des parties li�es, m�me si l'op�ration envisag�e ne rentre pas strictement dans fa d�finition des situations de conflit d'int�r�ts au sens du Code des soci�t�s ;

-toute modification des statuts, toute d�cision tendant � la dissolution, � la mise en liquidation amiable, � la mise en redressement ou en liquidation judiciaires ou � la d�signation de tout mandataire judiciaire.

-Nomination d'un administrateur ind�pendant.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Cette proc�dure n'est cependant pas autoris�e pour l'arr�t des comptes annuels.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

Il est pr�cis� que les personnes suivantes sont consid�r�es comme �tant les Personnes-Cl�s du management de la Soci�t�, c'est-�-dire jouant un r�le primordial dans la gestion et le d�veloppement de celle-ci:

- S�bastien Buysse;

- Marc Alagem.�

o. Modification de l'article 19 pour y introduire la possibilit� de constituer un comit� de direction et d'autres comit�s, comme suit :

� Article 19 - Pouvoirs de gestion Comit� de direction Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des aotes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction,

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, en ce compris un comit� d'audit, un comit� de nomination, un comit� de r�mun�ration et un comit� strat�gique. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. SI la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de CEO.

i.e conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable. �

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateur � quatre et de nommer ou de reconduire pour une p�riode de six ans les mandats d'administrateurs de :

e.S�bastien Buysse, pr�nomm�, num�ro national 791017 129 23

b.Marc Negeri, pr�nomm�, num�ro national 700109 483 45

o.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � David Van Tieghem �, dont le si�ge social est �tabli � 1070 Bruxelles, rue Joseph Wybran 40, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0860.749.294, qui d�signe comme repr�sentant permanent, David Van Tieghem, pr�nomm�, num�ro national 691227 343 89.

d.La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Internet Attitude �, pr�nomm�e, qui d�signe comme repr�sentant permanent Monsieur Christian Castelain, domicili� � 1180 Uccle, rue Verhulst, 64, num�ro national 630423 037 42.

Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e ordinaire de 2018.

Leur fonction n'est pas r�mun�r�e, sauf d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure.

$$IXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer

au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

au notaire soussign� pour l'�tablissement du texte coordonie das-st�ftUl L�onard & Van Belling hen

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE geassocieerde notarissen - notaires associ�s

Rue F. Robbrechtsstraat 33 1780 WEMMEL

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; attestation banca�F� 6Fat 9stit@ n1eRn@$" 38 Fait �.Wemmef le 16 novembre 2012

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.03.2012, DPT 14.05.2012 12116-0105-014
22/07/2011

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

J

111 11 11 0112 111111]

N� d'entreprise : 0818.399.886

D�nomination

(en entier) . Fidel ID

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1400 Nivelles, chemin Coparty 5 bo�te 10

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - Augmentation du capital -Modification des statuts - D�mission - Nomination

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le 14 juin 2011 par Ga�tan WAGEMANS, notaire � Ixelles, substituant Ma�tre Eric THJBAUT de MAISIERES, notaire associ� de r�sidence � Saint-Gilles, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS Notaires Associ�s �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue Blanche 15/8, inscrite au registre des soci�t�s civiles de Bruxelles, l�galement emp�ch�, "enregistr� trois r�les sans renvoi au 3'�me bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 16 juin 2011 volume 58 folio 94 case 07. Re�u : vingt-cinq euros (25). (sign�) Marchai D", que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Fidel ID �, ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, chemin Coparty 5 bo�te 10, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0818.399.886 (Nivelles), a pris entre autres les d�cisions suivantes :

1) Apr�s rapport du conseil d'administration et de l'�tat annex� � ce rapport r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente et un mars deux mille onze, l'assembl�e d�cide de modifier l'objet social et de modifier l'article 3 des statuts en y ajoutant apr�s le cinqui�me alin�a, le texte suivant :

� La soci�t� peut organiser des activit�s de communication, de routage et d'envoi de courriers, d'emails, de SMS pour son compte propre ou pour le compte de ses clients ";

2) d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de deux cent trente-huit mille huit cents euros (238.800,00 EUR), pour le porter de quatre-vingt-huit mille euros (88.000,00 EUR) � trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800,00 EUR) avec la cr�ation de septante-huit mille trois cent quatre-vingt-trois (78.383) actions nouvelles de m�me nature que celles existantes et participant aux r�sultats � dater de ce jour.

Ces actions nouvelles seront souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

3) de modifier les articles 5 et 5bis comme suit :

Remplacement de l'article 5 par le texte suivant :

� Article 5.

Le capital social a �t� fix� � trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800,00 EUR), repr�sent� par trois

cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-trois actions (357.383) actions sans d�signation de valeur

nominale. �

" Ajout apr�s le dernier alin�a de l'article 5bis du texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale du quatorze juin deux mille onze a d�cid� d'augmenter le capital en esp�ces � concurrence de deux cent trente-huit mille huit cents euros (238.800,00 EUR), pour le porter de quatre-vingt-huit mille euros (88.000,00 EUR) � trois cent vingt-six mille huit cents euros (326.800,00 EUR) avec la cr�ation de septante-huit mille trois cent quatre-vingt-trois (78.383) actions nouvelles. �

accepte la d�mission honorable de Monsieur David VAN TIEGHEM en qualit� d'administrateur � dater de ce jour. La prochaine assembl�e g�n�rale statuera sur la d�charge � lui donner.

4) de nommer en qualit� d'administrateur jusqu'apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � David VAN TIEGHEM �, �tablie � 1070 Bruxelles, rue Joseph Wybran 40 (RPM 0860.749.294 Bruxelles), avec comme repr�sentant permanent Monsieur David VAN TIEGHEM, pr�nomm� (NN : 691227 343 89).

5) de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-avant et de constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� ADMINCO, � 1180 Bruxelles, chauss�e d'Alsemberg 999, repr�sent�e par Madame Leila MELLAOUI.

s Aux fins exclusives de proc�der aux formalit�s relatives au pr�sent acte, � la banque Carrefour des Entreprises i et aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, passer et signer tous actes, pi�ces et documents, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s�) Ga�tan Wagemans,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serve

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Notaire

D�p�t simultan� :

- exp�dition du proc�s-verbal avec les procurations;

- rapport du conseil d'administration avec situation active et passive;

" - texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 03.05.2011 11101-0452-012

Coordonnées
FREEDELITY

Adresse
RUE DU PANIER VERT 70 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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