30/04/2013
ÿþV O l e t t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 A V R . 2 0 1 3
1 ! r t ' g r e f f é
* 1 3 0 6 7 5 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 G 4 D
D é n o m i n a t i o n : . c 9 ~ J 0 . 0 , , o
( e n e n t i e r ) : F U D E V I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B r u y è r e - S a i n t - J e a n 7 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e c u p a r n o t a i r e B e r n a r d T u e r l i n c k x à H a a c h t l e o n z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H a a c h t , o p 1 5 A P R . 2 0 1 3 B o e k N 7 7 B l a d 7 3 V a k 5 O n t v a n g e n : v i i f e n t w i n t i q e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( s i g n é ) H u b e r t V a n L i n t e r » , q u e M o n s i e u r E m m a n u e l J a c q u e s A B O U , n é à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) l e v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f q u a t r e - v i n g t u n , e t s o n é p o u s e M a d a m e E t h e l F R A N K O , n é e à U c c l e l e s e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é e n s e m b l e à U c c l e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 1 1 2 b o î t e 2 , o n t r e q u i s l e n o t a i r e B e r n a r d T u e r l i n c k x d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
I l s d é t e r m i n e n t l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
I . S T A T U T S .
A r t i c l e 1 . - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F u d e v i " . A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e B r u y è r e - S a i n t - J e a n 7 . ( . . . )
A r t i c l e 3 , - O b j e t S o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e l q u e s o i e n t l e u r o b j e t s o c i a l e t l e u r a c t i v i t é ;
" l a g e s t i o n d e s t i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n ;
" l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c o m p t a b l e s , i n f o r m a t i q u e s , d e g e s t i o n e t d e d i r e c t i o n , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t e s s o c i é t é s a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e d é t i e n d r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n ;
" l e s r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s , g e s t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s s e c o n d a i r e s p o u r l e c o m p t e d e s f i l i a l e s ;
" l e s p r ê t s f i n a n c i e r s e t a v a n c e s d e t r é s o r e r i e a u p r o f i t d e s o c i é t é s f i l i a l e s , a i n s i q u e t o u t e s g a r a n t i e s a u p r o f i t d e s d i t e s s o c i é t é s d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e p a r t o u s m o y e n s o u s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t à t o u t e s s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , a y a n t l e m ê m e o b j e t o u u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u x e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a l e t o u t e s m a n i è r e s e t , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t c r é e r t o u t e s s o c i é t é s o u s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n b u t s o c i a l , t e l q u ' i l e s t d é t e r m i n é i c i , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . ( . . . )
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l S o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l
d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l d e u x c e n t i è m e ( 1 . 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . C " 1
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 9 . - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t , e t l e c a s é c h é a n t , d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . A r t i c l e 1 0 . - P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , l e c a s é c h é a n t , u n v i c e - p r é s i d e n t . A d é f a u t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 1 . - C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . ( . . . ) A r t i c l e 1 4 . - P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
A r t i c l e 1 7 . - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
" s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A r t i c l e 2 0 . - R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 1 . - F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i e n t i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
I l p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s I ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 1 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s e n t r e u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s l e t i t r e s e r a r e p r é s e n t é p a r l ' u s u f r u i t i e r , q u i e x e r c e r a s e u l l e d r o i t d e v o t e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u I i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 2 2 . - V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s
f o r m e é l e c t r o n i q u e .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e
c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n
d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
" l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
" s a s i g n a t u r e ;
4 . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
" l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
" l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
" l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
" l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e
d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s
o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s
o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n
d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e
é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s I n t e r n e t . i l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s
d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e
l e s m e n t i o n s v i s é e s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t
d u q u a t r i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . ( . . . )
A r t i c l e 2 4 . - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 7 . - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . ( . . . )
A r t i c l e 2 8 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t
à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e
l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9 . - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e
p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e
f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 0 . - L i q u i d a t i o n p a r i a g e
( . . . ) S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t
e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t l e s c a s é c h é a n t l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s . ( . . . )
I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e o n z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n t r a c t é s d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e p o u r l a s o c i é t é
e n c o n s t i t u t i o n s o n t e x p l i c i t e m e n t r e p r i s e t r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0
d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o b l i g a t i o n s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é e n t r e s a c o n s t i t u t i o n e t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t ,
d o i v e n t ê t r e r a t i f i é s , d è s q u e l a s o c i é t é a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
I I I . S O U S C R I P T I O N E T A U T R E S D I S P O S I T I O N S
A . S O U S C R I P T I O N .
V o l e t B - S u i t e
S e u l l e m a n d a t o u l e s m a n d a t s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e r a o u s e r o n t '
r é n u m é r é s s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . ( . . . )
F . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r
v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t : M a d a m e E t h e l
, F r a n k o , p r é n o m m é e .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r E m m a n u e l J a c q u e s
A b o u , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , B e r n a r d T u e r l i n c k x , à H a a c h t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . , " "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e