20/01/2012
ÿþ- ~ ' m e r s ' M O D W O R D 1 1 . 1
b o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 / 1 1 I I U J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / I I I 1 1 1 1 1 1 1 f
" 1 2 0 1 6 4 9 7 *
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 1 5 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U N E R A I L L E S F I X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , G r a n d ' P l a c e , 6 b o î t e 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s / r e n v o i s v o l 1 5 1 f o l 7 4 c a s e 1 2 R e ç u v i n g t c i n q E . s i g n é P r l e R e c e v e u r A i B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " F U N E R A I L L E S F I X E L L E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , G r a n d ' P l a c e , 6 b o i t e 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 3 1 5 . 7 2 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 5 3 4 7 . d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L ' a s s e m b l é e p o u r o r d r e d u j o u r
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 6 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) à l a s o u s c r i p t i o n .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r F r é d é r i c F I X E L L E S e t M a d a m e C h r i s t e l B U N G E N E E R S , p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e n p r o p o r t i o n d e l e u r n o m b r e d e p a r t s , s o i t c h a c u n s i x c e n t s e i z e ( 6 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 6 0 6 8 8 8 9 6 2 6 7 3 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ , f&
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 3 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 3 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 6 . 4 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n t r e l a c r é a t i o n d e 1 . 2 3 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e