10/05/2011
ÿþM o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 8 5 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G 8 4 O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e l o u v a i n 1 6 5 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é w 1 1 0 9 0 4 8 4 *
a u I I I I
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 m a r s , 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 2 0 0 9 v o l . 7 9 8 f o . 3 c a s e 1 1 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G & O M A N A G E M E N T ' , d o n t ; l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 6 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i ' , s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s à d a t e r :
d e s p r é s e n t e s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G J K C O N N E X I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p s d e M a u b r o u x , 1 0 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r é p r i s e s e s t l e 0 8 1 0 . 2 5 5 . 1 5 3 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G u y P i e r r e , p r é q u a l i f i é , : p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
- l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a - ' b i l i t é L j m i - ' t é e « O . I . T . V . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s ,
r u e d e W a v r e 5 9 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 6 3 . 9 4 6 . 9 3 0 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2
: d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r P i e r r e , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t e t
q u i a c c e p t e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G J K C O N N E X I O N » d e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , q u i a d é s i g n é : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G u y :
P i e r r e , "
- l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o r r s a - + b i l i t é L i m j ' t é e « O . I . T . V . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e W a v r e 5 9 , d o n t l e n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 6 3 . 9 4 6 . 9 3 0 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ; 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r P i e r r e , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t ; e t q u i a c c e p t e .
T o u t e s d e u x p r é q u a l i - ' f i é e s , d û m e n t r e p r é s e n t é e s e t q u i a c c e p t e n t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . "
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e ;
2 0 1 0 ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l e m a n a g e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n
m a t i è r e d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é e x e r c e s o n o b j e t s o c i a l :
- s o i t d i r e c t e m e n t p a r e l l e - m ê m e , s e l o n l e s v o i e s e t m o y e n s l é g a u x à s a d i s p o s i t i o n o u à s a p o r t é e ;
- s o i t p a r l e r e c o u r s d e s t i e r s s p é c i a l i s é s , d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e , d e m a n d a t ,
d ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e o u d ' a u t r e s c o n t r a t s a n a l o g u e s ;
- s o i t e n c o r e , e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u c i - a p r è s , d u p r é s e n t a r t i c l e , p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u a g e n c e s d e c o o r d i n a t i o n , d ' e n t r a i d e , d e b u r e a u x d ' é t u d e s o u s i m i l a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l ' e x e r c i c e d a s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t , c o n t r e r é m u n é r a t i o n , h o n o r a i r e o u s i m i l a i r e :
- f a i r e d e s a u d i t s , a n a l y s e s , é t u d e s e t p r o j e t s p o u r l e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , n o t a m m e n t d a n s
l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s , d a s t r a t é g i e e t d ' o r g a n i s a t i o n ;
- d o n n e r , n o t a m m e n t d a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s , d e s c o n s e i l s e t d e s c o n s u l t a t i o n s a u x e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s
o u a s s o c i a t i o n s ;
- f o u r n i r t o u t e a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , à l ' o r g a n i s a t i o n , a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ,
s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s ;
- f o r m e r o u o r g a n i s e r l a f o r m a t i o n d e s g e s t i o n n a i r e s d i r i g e a n t s o u c a d r e s d e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u
a s s o c i a t i o n s ;
- g é r e r o u a d m i n i s t r e r , à t i t r e d e m a n d a t a i r e o u a u t r e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s :
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s e s p a c e s , b u r e a u x , p a r k i n g s , e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s o u n o n ;
- l ' a r c h i v a g e d e t o u s b i e n s , m a r c h a n d i s e s e t o b j e t s d i v e r s ;
- l a m a n u t e n t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t e n v u e d e l ' e n t r e p o s a g e e t d e ' l ' a r c h i v a g e ;
- t o u s t r a v a u x d e p e t i t e m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e e t l o g i s t i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d ' e n t r e p o s a g e n o n f r i g o r i f i q u e ( s i l o s , e n t r e p ô t s , h a n g a r s , p a r c s à c o n t e n e u r s ,
c i t e r n e s , e t c . ) p o u r t o u s t y p e s d e m a r c h a n d i s e s .
- l ' e n t r e p o s a g e e t l e s t o c k a g e , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p o s a g e s f r i g o r i f i q u e s o u d e l i e u x d e s t o c k a g e
r é f r i g é r é . p o u r t o u s l e s t y p e s d e p r o d u i t s , y c o m p r i s l e s p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
- l e s t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e
s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e .
" E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - ' c i é r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s .
E l l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 4 9 . 5 7 8 , 7 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s 2 0 0 t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 1 1 . 9 2 1 , 3 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e p a r e i l l e s o m m e p r é l e v é e s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é , t e l q u ' i l f i g u r e a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , c h a q u e a r t i c l e a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s ( E X T R A I T ) :
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l e m a n a g e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n m a t i è r e d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é e x e r c e s o n o b j e t s o c i a l :
s o i t d i r e c t e m e n t p a r e l l e - m ê m e , s e l o n l e s v o i e s e t m o y e n s l é g a u x à s a d i s p o s i t i o n o u à s a p o r t é e ;
- s o i t p a r l e r e c o u r s d e s t i e r s s p é c i a l i s é s , d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e , d e m a n d a t , d ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e o u d ' a u t r e s c o n t r a t s a n a l o g u e s ;
- s o i t e n c o r e , e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u c i - a p r è s , d u p r é s e n t a r t i c l e , p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d e s
s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u a g e n c e s d e c o o r d i n a t i o n , d ' e n t r a i d e , d e b u r e a u x d ' é t u d e s o u s i m i l a i r e s .
D a n s l ' e x e r c i c e d a s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t , c o n t r e r é m u n é r a t i o n , h o n o r a i r e o u s i m i l a i r e :
- f a i r e d e s a u d i t s , a n a l y s e s , é t u d e s e t p r o j e t s p o u r l e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s , d a s t r a t é g i e e t d ' o r g a n i s a t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o n n e r , n o t a m m e n t d a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s , d e s c o n s e i l s e t d e s c o n s u l t a t i o n s a u x e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s
o u a s s o c i a t i o n s ;
- f o u r n i r t o u t e a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , à l ' o r g a n i s a t i o n , a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ,
s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s ;
- f o r m e r o u o r g a n i s e r l a f o r m a t i o n d e s g e s t i o n n a i r e s d i r i g e a n t s o u c a d r e s d e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u
a s s o c i a t i o n s ;
- g é r e r o u a d m i n i s t r e r , à t i t r e d e m a n d a t a i r e o u a u t r e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s :
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s e s p a c e s , b u r e a u x , p a r k i n g s , e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s o u n o n ;
- l ' a r c h i v a g e d e t o u s b i e n s , m a r c h a n d i s e s e t o b j e t s d i v e r s ;
- l a m a n u t e n t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t e n v u e d e l ' e n t r e p o s a g e e t d e ' l ' a r c h i v a g e ;
- t o u s t r a v a u x d e p e t i t e m a i n t e n a n c e t e c h n i q u e e t l o g i s t i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d ' e n t r e p o s a g e n o n f r i g o r i f i q u e ( s i l o s , e n t r e p ô t s , h a n g a r s , p a r c s à c o n t e n e u r s ,
c i t e r n e s , e t c . ) p o u r t o u s t y p e s d e m a r c h a n d i s e s .
- l ' e n t r e p o s a g e e t l e s t o c k a g e , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p o s a g e s f r i g o r i f i q u e s o u d e l i e u x d e s t o c k a g e
r é f r i g é r é p o u r t o u s t e s t y p e s d e p r o d u i t s , y c o m p r i s l e s p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
- l e s t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e
s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - + c i é r e o u a u t r e m e n t
d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s t e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c - - ' t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e
r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r
s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u
d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e
s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x
a d m i n i s - ' t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s
l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à 1 0
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e ;
a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
v o m i - ' t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n . "
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e - ' m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e