= r ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A l l q 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 3 3 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . C O L L A R D E T P . C O L L E T T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r o c e s s i o n 6 1 - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N I e 2 1 M A R S 2 0 1 4 .
A p r è s l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 . D é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . R o b e r t o V e n t u r i ;
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t o V e n t u r i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t e r c e t t e d é m i s s i o n e t d e p r o c é d e r à s a p u b l i c a t i o n .
2 . C o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M . R o b e r t o V e n t u r i .
A p r è s a v o i r é t é i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M . R o b e r t o V e n t u r i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d ' a c t e r c e s d é m i s s i o n s , e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e r a l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . R o b e r t o V e n t u r i ; 2 , N o m i n a t i o n d e M . E n r i q u e P a t r i c k C o l l a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
3 . D é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t e t d i v e r s
3 N o m i n a t i o n d e M . E n r i q u e P a t r i c k C o u a r d e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
A p r è s a v o i r é t é i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M . R o b e r t ° V e n t u r i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e r e m p l a c e r e t d e n o m m e r E n r i q u e P a t r i c k C o l l a r d e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 4 .
4 . D i v e r s
L e C A m a n d a t e M . C o l l a r d p o u r p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s e n v u e d e r é c u p é r e r l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a s o c i é t é I m m o b i l i è r e d e G l a b a i s .
L e p r é s i d e n t d e m a n d e s ' i l y a d ' a u t r e s q u e s t i o n s o u d e s c o m m e n t a i r e s s u r d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r o u d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . I l n ' y e n a p a s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E n r i q u e P a t r i c k C o l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e