G. COLLARD & P. COLLETTE

Société anonyme


Dénomination : G. COLLARD & P. COLLETTE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.733.818

Publication

16/06/2014
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=r~ _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0476.733.818

Dénomination

(en entier) : G. COLLARD ET P. COLLETTE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Procession 61 -1310 La Hulpe

(adresse complète)

Obie js) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Ie 21 MARS 2014.

Après lecture de l'ordre du jour, après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des voix.

1. Démission de la fonction d'administrateur délégué de M. Roberto Venturi ;

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Roberto Venturi, en tant qu'administrateur délégué de la Société, le conseil d'administration décide d'acter cette démission et de procéder à sa publication.

2. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue d'acter la démission, en tant qu'administrateur, de M. Roberto Venturi.

Après avoir été informé de la démission de M. Roberto Venturi, en tant qu'administrateur délégué de la Société, le conseil d'administration décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue d'acter ces démissions, et dont l'ordre du jour sera le suivant :

1. Démission de la fonction d'administrateur délégué de M. Roberto Venturi ; 2, Nomination de M. Enrique Patrick Collard en qualité d'administrateur

3. Décharge de l'administrateur sortant et divers

3 Nomination de M. Enrique Patrick Couard en qualité de délégué à la gestion journalière de la société

Après avoir été informé de la démission de M. Robert° Venturi, en tant qu'administrateur délégué de la Société, le conseil d'administration décide de le remplacer et de nommer Enrique Patrick Collard en tant que délégué à la gestion journalière de la société.

Ce mandat est gratuit et prend effet au 21 mars 2014.

4. D ivers

Le CA mandate M. Collard pour prendre toutes mesures utiles en vue de récupérer la créance détenue sur la société Immobilière de Glabais.

Le président demande s'il y a d'autres questions ou des commentaires sur des points à l'ordre du jour ou des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Il n'y en a pas

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

Enrique Patrick Collard

Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014 : NIA017537
27/08/2012 : NIA017537
25/07/2012 : NIA017537
01/08/2011 : NIA017537
22/09/2010 : NIA017537
13/10/2009 : NIA017537
12/06/2009 : NIA017537
03/06/2008 : NIA017537
15/10/2007 : NIA017537
01/08/2007 : NIA017537
07/06/2007 : NIA017537
28/06/2005 : NIA017537
22/06/2004 : NIA017537
28/07/2003 : NIA017537
04/07/2003 : NIA017537
04/12/2002 : NIA017537
25/11/2002 : NIA017537
07/09/2015 : NIA017537

Coordonnées
G. COLLARD & P. COLLETTE

Adresse
RUE DE LA PROCESSION 61 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne