19/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I J I 1 I f f I I 1 1 1 1 1 I I ! J ! I l l ! I J i I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J
" 1 2 ~ 1 ~ 1 5 ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 7 8 1 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . A . G .
) E P O S E A U G R E F F E D U I ' 1 1 1 1 . ' 1 ' i !
D E C O M M E R C E D E N A M U F .
t ) J A N . 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f e r . y /
G r e f f e / f ~
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a r l e s L a m q u e t , 1 5 1 1 3 0 3 - 5 1 0 0 N A M U R ( J A M B E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L S T A T U T S C O O R D O N N E S - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G e m b l o u x l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 9 7 , f o l i o 3 7 , c a s e 1 2 , i l ; r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G . A . G » d o n t l e : s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r ( J a m b e s ) , R u e C h a r l e s L a m q u e t , 1 5 1 b t e 3 0 3 , c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e d ' u n e ' s o c i é t é c o o p é r a t i v e , s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , e n r e g i s t r é à ; W a v r e l e t r o i s f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 1 1 4 f o l i o 1 6 c a s e 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 3 1 4 - 1 2 7 . S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ' à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e s a s s o c i é s r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t e t u n a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 5 9 4 5 3 , a u x t e r m e s d u q u e l , n o t a m m e n t , l a : s o c i é t é a a c q u i s s a f o r m e a c t u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e
L a g é r a n c e a é t a b l i e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e :
d e s s o c i é t é s , c o n t e n a n t j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s o n t d û m e n t '
a p p r o u v é s e t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
à l ' a g e n c e , s o u s q u e l l e s q u e f o r m e s q u e c e s o i e n t , d ' a s s u r a n c e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t d ' a f f a i r e s ;
i m m o b i l i è r e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t ;
a u b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l s q u e l s q u ' i l s s o i e n t e n t o u s d o m a i n e s e t n o t a m m e n t e n
m a t i è r e f i n a n c i è r e o u c o m m e r c i a l e , e t é g a l e m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , c o m m e :
e n t r e p r i s e d e g e s t i o n d e p l a c e m e n t s e t d e f o r t u n e s s o u s q u e l l e s q u e f o r m e s q u e c e s o i e n t ;
a u b u r e a u d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s q u e l s q u e d o m a i n e s q u e c e s o i e n t .
L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ,
c o n s o m m a b l e s d ' h y g i è n e , d e m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e c e s ' ,
d e r n i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
n s u m . _ _ _ . . . . . . . _ . . . e . l . - n e o - d e s e - n e - - . .
p g t d u i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
A
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
i ~ a u l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t , d ' e n t r e t i e n , d e n e t t o y a g e , d e r é f e c t i o n , d e r é p a r a t i o n e t d e r e m i s e e n é t a t d e t o u s l o c a u x p r i v é s o u p u b l i c s e t d e t o u s s i t e s e t e s p a c e s .
M o n i t e u r L a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t j a r d i n s .
b e l g e L e s f o n c t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d i s p e n s a t e u r d e c o n s e i l , o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n d a n s t o u s c e s d o m a i n e s .
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e s d e s e s m e m b r e s , e t i m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s n o t a m m e n t , à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , e t l e c a s é c h é a n t , à d e f i n s p u b l i c i t a i r e s .
E l l e p e u t a u s s i a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a
" r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e t o u t , é v e n t u e l l e m e n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r '
l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r f a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' o r i g i n e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a i t é t a b l i à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( C o r b a i s ) , G r a n d R o u t e , 7 3 .
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 9 a o û t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o
1 0 1 1 8 6 5 7 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à N a m u r ( J a m b e s ) , R u e C h a r l e s L a m q u e t , 1 5 1 , b t e 3 0 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , R u e C h a r l e s L a m q u e t , 1 5 1 , b t e 3 0 3 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d é c i d é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , M o n s i e u r M i c h e l G O F F E , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . r é s o l u t i o n s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e s o n c h o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e