r ! f ( - 5 ~ w ~ _ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 1 2 - 2 0 1 1
I I v E f 1 S
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N ° d ' e n t r e p r i s e 4 5 7 . 6 2 9 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . D . F .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P e t i t e r u e M a h i e r m o n t 5 1 à 1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G . D . F . " , a y a n t s o n s i è g e à
1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t ) , P e t i t e r u e M a h i e r m o n t 5 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e n t e n d u l e c t u r e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t a d é c i d é d e ,
c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s a c t é e p a r l e P r é s i d e n t , c e q u e l e n o t a i r e a a t t e s t é .
A c o m p t e r d u j o u r d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s a n s a u c u n e v a l e u r .
2 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e '
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
3 / D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A N C E d e s o n m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u j o u r d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t l u i a d o n n é d é c h a r g e .
L a s o c i é t é n e c o m p t a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r a u : r e m p l a c e m e n t d e c e d e r n i e r .
b ) A c o m p t e r d u j o u r d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a S A E N G E M ,
a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e r a M a d a m e V é r o n i q u e G O R D O N - B E R E S F O R D , p r é q u a l i f i é e .
4 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i .
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e