27/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 1 0 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A I L L Y , C A S S A E R T 8 4 A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( T i l l y ) , a v e n u e d e s S a p i n s 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - F i n d e m a n d a t d e s g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i , a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 2 , f o l i o 4 3 , c a s e 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 E U R ) . P o u r L e C o n s e i l l e r a i . , J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e , C . D U M O N T s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A I L L Y , C A S S A E R T & A s s o c i é s » a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L "
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 3 5 2 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 3 7 0 , 8 6 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e s a p p o r t s e n e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s l a f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s d e s r e v e n u s 1 9 9 2 , i n t r o d u i t e s p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c l ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t , à l a c o n d i t i o n e t d a n s f e m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c l e
L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 0 0 0 1 7 3 6 2 1 6 9 3 2 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A I L L Y , C A S S A E R T & A s s o c i é s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m e n t a n t d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 3 5 2 , 2 6 0 , 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 3 7 0 . 8 6 0 , 0 0 E U R )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 , D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 3 7 0 . 8 6 0 , 0 0 E U R )
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
B E
M O N I T E U R 2 6 - 1 U - L G I S C H S T
B E L G E o e . j r - - z e w E
! \ A T S B L e a . . . . . . l e e ; e d e L 4 ' - : : 3
2 0 1 1 1 \ 9 o n . 2 0 . :
I I
R é s e r v é V o f e t B - s u i t e
a u I I p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e . I I n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s '
M o n i t e u r b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
b e l g e L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ! '
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T 1 O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e ! a s o c i é t é d e « G a i l l y , C a s s e e r t & A s s o c i é s »
e n « G a i l l y & A s s o c i é s » e t d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n e n a b r é g é d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 1 d e s
s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e :
« A r t i c l e 1 I l e s t f o r m é u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n « G a i l l y & A s s o c i é s » ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D E F I N D E M A N D A T D E S G E R A N T S
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r C a r m e l ( ) P o r t e l l a , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e p u i s l e 1 4
n o v e m b r e 2 0 0 5 c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 5
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 7 8 1 0 3 e t c o n s t a t e q u e l e
m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é C A S S A E R T a p r i s f i n s u i t e à s o n d é c è s .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N
O n o m e t
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R
O n o m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e