04/12/2012
ÿþV o l e t B
I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 U I I 1 f l I I
* 1 2 1 9 6 1 6 0 *
i u l o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 1
T R I B U N A L C E C O M M E R C E
2 3 N O V . 2 0 1 2
N I V E L L E â r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 0 . 6 4 4 . 7 8 6
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A L W A
( e n a b r é g é ) :
I l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 3
1 3 0 0 W a v r e
; ; O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
; l D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ,
q u e s ' e s t S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " G A L W A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , r u e d u C o m m e r c e 1 3 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u b e r t E W B A N K d e W E S P I N , d o m i c i l i é à ; 7 0 4 0 Q u é v y - l e - G r a n d , E n c l o s d e W a r e l l e s 4 , e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , e t d é c i d e d è s l o r s d e i s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l R O U A U X , n é à M o m i g n i e s ( H a i n a u t ) l e 1 9 ; n o v e m b r e 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à r u e d e R e n i v a u x 3 3 à 1 3 4 0 , O t t i g n i e s , e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a ; s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e : i i g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 j u s t i f i a n t ; d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a ; s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ; l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b ' e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d e s a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s a u x a c t i v i t é s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t ; i ; e n a j o u t a n t ( i ) t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s e n m a t i è r e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e r é o r g a n i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e c e s s i o n , f u s i o n , a c q u i s i t i o n e t é v a l u a t i o n d ' e n t r e p r i s e , ( i i ) l a i l c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t o u t r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s a u s s i d e s p a r t i c i p a t i o n s ; f i n a n c i è r e s e t ( i i i ) l a d é l i v r a n c e d e t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e , é t u d e s , a v i s , c o n s e i l s e t p r e s t a t i o n s c o n c e r n a n t t o u s t r a v a u x d ' o r g a n i s a t i o n o u d e r é o r g a n i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' e n t r e p r i s e , d e c e s s i o n , f u s i o n , a c q u i s i t i o n e t I : é v a l u a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t d e s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l e c a d r e d e c e t t e e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e ; l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , t e l q u e l i b e l l é a c t u e l l e m e n t d a n s l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r c e q u i e s t i n d i q u é c i - a p r è s :
1 / L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s d e d é t a i l e t d e g r o s d a n s l e d o m a i n e d e s p r o d u i t s c h o c o l a t i e r s e t a p p a r e n t é s , c r è m e s g l a c é e s y c o m p r i s , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , t e a r o o m s e t t o u t ; a u t r e é t a b l i s s e m e n t s i m i l a i r e .
I I / L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s e n m a t i è r e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e ? r é o r g a n i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e c e s s i o n , f u s i o n , a c q u i s i t i o n e t é v a l u a t i o n ; d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1 1 1 / L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t :
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
c ) L a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
I V / L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a d é l i v r a n c e d e t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e , é t u d e s , a v i s , c o n s e i l s e t p r e s t a t i o n s c o n c e r n a n t t o u s t r a v a u x d ' o r g a n i s a t i o n o u d e r é o r g a n i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' e n t r e p r i s e , d e c e s s i o n , f u s i o n , a c q u i s i t i o n e t é v a l u a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t d e s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
ª% I e x t r a i t a n a l y t i q u e
ª% I r a p p o r t d u g é r a n t
' " i b i l a n s c h é m a a b r é g é B N B
- ' I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f i .
I f i l a g e n I I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e