06/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- q t t - 4 ' '
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , 2 3 , A v e n u e P a s t e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S O C I E T E A N O N Y M E
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e J o h a n K I E B O O M S , N o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , t e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e
t r e i z e .
1 . I d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i o n t s i g n é o u a u n o m d e q u i a é t é s i g n é t ' a c t e c o n s t i t u t i f :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " G e o S o l u t i o n s " , é t a b l i e à 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 B , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d ' A n t w e r p e n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 8 4 6 . 2 6 7 e t a s s u j e t t i e à l a N A .
2 . M o n s i e u r D E W I T J o s e p h u s L o u i s a , n é à M e r k s e m l e 2 j u i n 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 2 1 7 0 M e r k s e m
( A n t w e r p e n ) , N i e u w d r e e f 1 1 7 / 3 .
2 . a ) F o r m e d e l a s o c i é t é : s o c i é t é a n o n y m e , e n a b r é g é « S A »
b ) D é n o m i n a t i o n : " G e o S o l u t i o n s S u d "
3 . O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o r t a n t s u r o u a y a n t u n
r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n s .
A u s e i n d e c e s s e c t e u r s o u d e s s e c t e u r s c o n n e x e s , l a s o c i é t é s e f i x e e n o u t r e c o m m e o b j e t :
a ) L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d ' a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u ' r e s t a n t à c o n s t i t u e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e 1 a g e s t i o n , d e l a d i r e c t i o n , d u c o n t r ô l e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . L a s o c i é t é p o u r r a d e c e f a i t a v o i r d e s i n t é r ê t s . p a r l e b i a i s d ' u n a p p o r t , d ' u n e a b s o r p t i o n , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s d e s : s o c i é t é s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d ' a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r s e s f o n d s p o u r c o n s t i t u e r , g é r e r , v a l o r i s e r e t / o u l i q u i d e r u n p o r t e f e u i l l e , l e q u e l p e u t ê t r e c o n s t i t u é e n t r e a u t r e s d e t o u t e s l e s v a l e u r s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' é t a t e t d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t ' d r o i t s , n é g o c i a b l e s o u n o n . C e c i i m p l i q u e n o t a m m e n t q u ' e l l e p e u t p r o c é d e r à l ' a c h a t , à l a s o u s c r i p t i o n , à l a : g e s t i o n , à l a v e n t e , à l ' é c h a n g e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e v a l e u r s e t d ' e f f e t s d i v e r s d e s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s ; o u a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à f a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s e t d ' a s s o c i a t i o n s o u d ' a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t e n p l a n i f i e r e t e n c o o r d o n n e r l e d é v e l o p p e m e n t .
b ) L a g e s t i o n d e s o c i é t é s , d ' a s s o c i a t i o n s o u d ' a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , q u e l q u e s o i t L e u r o b j e t , n o t a m m e n t e n e x e r ç a n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e f o n c t i o n ; e n p a r t i c i p a n t à l ' o r g a n i s a t i o n , à l a r e s t r u c t u r a t i o n o u à l a d i r e c t i o n ; e n a c q u é r a n t , e n g é r a n t o u e n v a l o r i s a n t l e s b r e v e t s , m a r q u e s e t l i c e n c e s o u d ' a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ,
c ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s o u l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r ; e n t r e a u t r e s l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , d e m a n a g e m e n t e t e n g é n é r a l d e c o n s u l t a n c e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
d ) L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e f a ç o n p r o d u c t i v e d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , s a n s q u e l a s o c i é t é n e f a s s e e n o u t r e d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e o u d e c o n s e i l s e n i n v e s t i s s e m e n t s e t , p o u r c e q u i e s t d e s o p é r a t i o n s a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
e ) L a n é g o c i a t i o n , s u r o r d r e d e t i e r s , d e c o n t r a t s o u d e s e r v i c e s ; l ' a p p o r t d ' a f f a i r e s , d e c l i e n t s , d e f i n a n c i e r s o u d ' a u t r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e . O n p e u t i n c l u r e i c i t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s q u i c a d r e n t d a n s u n c o n t r a t d e c o m m i s s i o n , d ' a g e n c e , d e d i s t r i b u t i o n , d e c o n c e s s i o n e t d e p r o c u r a t i o n o u d a n s t o u t a u t r e c o n t r a t p o u r l e q u e l l a s o c i é t é i n t e r v i e n t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , a p p o r t e u r o u d i s t r i b u t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 6 9 6 3 3 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G e o S o l u t i o n s S u d " ( e n a b r é g é ) :
R é ; M o i
b E
ç a , U 1 c j P 2 2 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s a u s e n s l e p l u s l a r g e à d e s s o c i é t é s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d ' a u t r e s e n t i t é s o u p e r s o n n e s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t à d e s p a r t i c u l i e r s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s t r a n s a c t i o n s q u e l a l o i r é s e r v e a u x b a n q u e s e t a u x a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s ; l a r e m i s e d e g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s à l ' u s a g e d e t i e r s , e n t e n a n t t o u j o u r s c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d u d r o i t d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t , e n t i e r o u p a r t i e l a v e c s o n o b j e t o u q u i s o n t s i m p l e m e n t u t i l e s o u f a c i l i t e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t e n d o n n a n t s e s p r o p r e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
4 , S i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; 1 3 0 0 W a v r e , 2 3 , A v e n u e P a s t e u r , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N i v e l l e s
5 . D u r é e d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 . a ) M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ . 6 2 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o n t a n t l i b é r é :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
7 , D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s
a ) a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e e t a t t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s :
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é ,
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e l a t i v e d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s u r l a d i s t r i b u t i o n d u b é n é f i c e , c h a q u e a c t i o n a d r o i t s u r u n
m ê m e d i v i d e n d e , n i a i s i l e s t e n t e n d u q u e p o u r l e c a l c u l d u d i v i d e n d e d e c h a q u e a c t i o n d o i t ê t r e p r i s e n
c o n s i d é r a t i o n ;
a ) l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r c e t t e a c t i o n ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r c e t t e a c t i o n ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) e t
c ) l e n o m b r e d e j o u r s q u e l ' a c t i o n c o n c e r n é e p a r t i c i p e d a n s l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r c e s o l d e
e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d ' a c t i o n s à d é s i g n e r p a r
t i r a g e a u s o r t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
b ) m o d e d e l i q u i d a t i o n :
e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
8 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
p r e m i e r j a n v i e r - t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e ( 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 ) .
9 . a ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à t r e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ( 1 3 : 3 0 ) , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n n é e
d e u x m i l l e q u i n z e ( 2 0 1 5 ) .
b ) C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n :
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , d o i v e n t a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e p r é v u e i n f o r m e r l a s o c i é t é p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e à s o n s i è g e s o c i a l d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r
à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é , s i l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e n ' e n f o n t p a s
m e n t i o n .
c ) D r o i t d e v o t e :
C o n f o r m é m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
* t o u t e s l e s a c t i o n s d o n n e n t d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x l o r s q u ' e l l e s s o n t d e v a l e u r é g a l e , à s a v o i r r e p r é s e n t a n t u n e
m ê m e q u o t i t é d u c a p i t a l
* l o r s q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r i n é g a l e , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f è r e d e p l e i n d r o i t u n n o m b r e d e
v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e q u ' e l l e r e p r é s e n t e , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a c t i o n r e p r é s e n t a n t l a q u o t i t é l a p l u s f a i b l e
e s t c o m p t é e p o u r u n e ( 1 ) v o i x . I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x , e x c e p t é d a n s l e s c a s p r é v u s à
l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t
a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
V o t e à d i s t a n c e p a r c o r r e s p o n d a n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e c i a u
m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
C e d o c u m e n t d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e t c o r r e c t e d e l ' a c t i o n n a i r e , y i n c l u s s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e s o n m o d e d e v o t e ( p o u r o u c o n t r e ) o u s o n a b s t e n t i o n t o u c h a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ; l ' a c t i o n n a i r e a l e p o u v o i r e n o u t r e d e c l a r i f i e r e t m o t i v e r s o n m o d e d e v o t e o u s o n a b s t e n t i o n .
P o u r ê t r e v a l a b l e c e v o t e p a r e i l d o i t s e p a s s e r a u m o y e n d u f o r m u l a i r e p r ê c h é q u i s e r a e n v o y é a u s i è g e d e l a s o c i é t é m o y e n n a n t u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ( l e t i m b r e d e l a p o s t e v a u t c o m m e p r e u v e ) .
L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n e s e r a i e n t m e n t i o n n é s n i l e s e n s d ' u n v o t e n i l ' a b s t e n t i o n , s o n t n u l s . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n , e n a s s e m b l é e , d ' u n e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s u r l a q u e l l e u n v o t e a é t é e x p r i m é , l e v o t e é m i s e s t c o n s i d é r é c o m m e n u l .
L e f o r m u l a i r e p r é c i t é a d r e s s é à l a s o c i é t é p o u r u n e a s s e m b l é e v a u t p o u r l e s a s s e m b l é e s s u c c e s s i v e s c o n v o q u é e s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e v o t e à d i s t a n c e p a r c o r r e s p o n d a n c e p a r u n a c t i o n n a i r e q u i a c é d é s e s a c t i o n s a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r a c o n s i d é r é n u l .
U n a c t i o n n a i r e q u i a e x p r i m é s o n v o t e à d i s t a n c e p a r c o r r e s p o n d a n c e n e p e u t p l u s c h o i s i r u n a u t r e m o d e d e p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e p o u r l e n o m b r e d e v o i x a i n s i e x p r i m é e s ,
1 0 . a ) D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s :
A d m i n i s t r a t i o n s : t r o i s ( 3 )
O n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
1 . 1 a s o c i é t é a n o n y m e " D e C r o n o s G r o e p " , é t a b l i e à 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d ' A n t w e r p e n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 1 3 2 . 9 9 4 e t a s s u j e t t i e à l a N A , q u i s e r a r e p r é s e n t é e e n p e r m a n e n c e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n p a r m o n s i e u r D E R O O S T D i r k J u l e s C l e m e n t , n é à W i l r i j k l e 1 8 a o û t 1 9 6 0 , d o m i c i l i é
à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 . m o n s i e u r D E W I T J o s e p h u s L o u i s a , n é à M e r k s e m l e 2 j u i n 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) ,
N i e u w d r e e f 1 1 7 / 3 .
3 . m o n s i e u r L A M B R E C I - I T S D i r k N o r b e r t F r a n s , n é à L e u v e n l e 1 1 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h ,
B r o e k b o s s t r a a t 2 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t
( 2 0 1 8 ) .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
C o m m i s s a i r e : u n ( 1 )
A é t é a p p e l é a u f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e :
l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , é t a b l i e à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r
m o n s i e u r T U R N A O r n e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t
( 2 0 1 7 ) .
b ) P o u v o i r s d u c o n s e i l :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t t o u j o u r s e n c o l l è g e .
c ) R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s d e l a f a ç o n f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s o i t d e l a f a ç o n f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e c i l o r s q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a é t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e d é s i g n e p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s o u a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
1 1 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e :
P o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e , u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e s t d o n n é e à m a d a m e D O C K X L i e v e K a t h l e e n , n é e à M o r t s e l l e 2 5 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 2 5 4 7 L i n t , T o r f s s t r a a t 2 7 , a v e c c o m m e n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 1 . 2 5 - 0 2 8 . 6 2 , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a t i M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a ) l ' i n s c r i p t i o n d e c e t t e s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( B C E ) ;
b ) l ' e n r e g i s t r e m e n t d e c e t t e s o c i é t é e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e a s s u j e t t i e a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r
l a v a l e u r a j o u t é e .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E -
- J o h a n K i e b o o m s , N o t a i r e a s s o c i é , -
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d ' a c t e c o n s t i t u t i f d d . 1 6 a v r i l 2 0 1 3 a v e c e n a n n e x e : d e u x p r o c u r a t i o n s , e t e x t r a i t .
E x t r a i t s a n s m e n t i o n d e r e g i s t r a t i o n d é l i v r é a v e c l e s e u l b u t d e d é p o s e r a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .