06/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 5 3 0 4 0 3 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
D é p o s é
0 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 9 9 0 3 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e d u n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
1 ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O F F I C E D E C O N T R O L E E T D E R E C H E R C H E E X P E R I M E N T A L E S C O N C E R N A N T L A R T D E C O N S T R U I R E » , e n a b r é g é « O R E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , A v e n u e E d i s o n , 2 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a m i l l e H A U C H A M P S , a y a n t r é s i d é à I x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 , s u i v i d u n a c t e r e c t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a m i l l e H A U C H A M P S , p r é n o m m é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 2 6 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - s e p t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 1 3 6 5 7 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 2 6 . 2 8 8 .
I c i r e p r é s e n t é e d u n e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r , é g a l e m e n t P r é s i d e n t d e s o n C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V E R B R U G G E J e a n - C l a u d e C a m i l l e , n é à I x e l l e s , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t ( C o r t i l - W o d o n ) r u e d e H a n r e t 5 6 ,
I c i r e p r é s e n t é e d a u t r e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U I L D I N G C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « B . C . M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , n u m é r o 2 8 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é s i d e n c e à W a v r e , e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 2 3 0 , d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r . S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 6 2 2 . 1 8 1 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T , p l u s a m p l e m e n t n o m m é c i - a p r è s .
2 ) M o n s i e u r F I Q U E T V i n c e n t L a u r e n t M a r i e , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e 2 8 .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s q u e l s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à l ' i n s t a n t e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G S E R V I C E S » a u c a p i t a l i n i t i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , à s a v o i r :
1 ) p a r l a S C R L O R E X , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 a c t i o n s , s o i t p o u r n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e A l e x a n d r e 2 8
1 3 3 0 R i x e n s a r t
S o c i é t é a n o n y m e
G e C o S
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
2 ) p a r M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e u n e a c t i o n , s o i t p o u r m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
C e t t e s o m m e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R .
C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
A R T I C L E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G S E R V I C E S » , ( e n a b r é g é « G e C o S » ) , l e s
d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . D a n s t o u s l e s
d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E D E U X - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , n u m é r o 2 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e o u d e l a r é g i o n
d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s
a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
e n q u a l i t é d a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d e x p e r t i s e , d i n g é n i e r i e , d e c o n s u l t a n c e , d e
f o r m a t i o n ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d a u d i t , d a n a l y s e , d é t u d e , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n
d e p r o j e t s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , d e t o u t e s
s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s é n o n c é e s c i -
d e s s u s .
L é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n e s t p a s l i m i t a t i v e . D u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s
o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , o u q u i
s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . E l l e p e u t
é g a l e m e n t s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u
p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u
s u s c e p t i b l e d e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I .
F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
T I T R E I I I .
A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E O N Z E - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s a u m a x i x u m d o n t d e u x m e m b r e s a u m o i n s d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e O R E X p r é c i t é e , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é e s .
A R T I C L E D O U Z E - P R E S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t c h o i s i p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e O R E X
A R T I C L E T R E I Z E - R E U N I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t , d u p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A R T I C L E T R E I Z E B I S C O N V O C A T I O N A U C O N S E I L
L e c o n s e i l s e r é u n i r a s i d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s l e s t i m e n t n é c e s s a i r e . D a n s p a r e i l c a s , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s e n v e r r o n t u n e c o n v o c a t i o n a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e a d r e s s é e , p a r é c r i t ( c o u r r i e r o u c o u r r i e l c o n t e n a n t l e d i t c o u r r i e r s c a n n é e n v e r s i o n é l e c t r o n i q u e ) , a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d u c o n s e i l .
C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a , l i n d i c a t i o n d e l a d a t e , d e l h e u r e e t d u l i e u d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l o r d r e d u j o u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é a u c o n s e i l .
P a r d é r o g a t i o n a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l s e r a c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l o r d r e d u j o u r à d é b a t t r e . A R T I C L E Q U A T O R Z E - D E L I B E R A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t d è s q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , e t p a r d é r o g a t i o n à l a r t i c l e 1 3 b i s , s a n s q u u n e c o n v o c a t i o n n e d o i v e ê t r e e n v o y é e a u p r é a l a b l e .
C / L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E Q U I N Z E - P R O C E S - V E R B A U X .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E S E I Z E - P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , m ê m e d e d i s p o s i t i o n , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - S E P T - G E S T I O N J O U R N A L I E R E - D E L E G A T I O N .
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e r o n t a l o r s l e t i t r e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a .
B / L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e d i t m a n d a t a i r e p o u r r a é g a l e m e n t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r a u t a n t q u i l y s o i t e x p r è s s é m e n t
a u t o r i s é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
A R T I C L E D I X - N E U F - I N D E M N I T E S D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i , e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E V I N G T - R E P R E S E N T A T I O N : A C T E S - A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t s a n s p r é j u d i c e d e d é l é g a t i o n s p r é v u e s à
l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s , y c o m p r i s c e u x d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , e t l e s p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r e t u n m a n d a t a i r e f o n d é d e p o u v o i r p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e s
a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a
s o c i é t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E V I N G T E T U N - E N G A G E M E N T D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s
e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u
q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n s d e s s t a t u t s
s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
T I T R E I V .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r
e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - R E U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e
c a p i t a l .
A R T I C L E T R E N T E - D E L I B E R A T I O N .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s
à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E T R E N T E E T U N - M A J O R I T E S P E C I A L E .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a
f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a
m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s
d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f
n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ,
l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E V .
E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s , l e b i l a n e t l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t l e r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e
l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s a p p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l s
g a r d e n t l e s i l e n c e .
L e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e s t u n , r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t
d e s o n r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t r e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q - D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e d u b é n é f i c e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n o u d e s a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e f a i t e l o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u i n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e , d é c i d e r q u e l e s b é n é f i c e s s e r o n t , e n
t o u t o u e n p a r t i e , a t t r i b u é s à d e s f o n d s d e r é s e r v e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e o u r e p o r t é s à n o u v e a u
à l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
A R T I C L E T R E N T E - S I X - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' i l y e n a s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e
d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s
s o c i é t é s .
T I T R E V I .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E T R E N T E - N E U F - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s
s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a
r é m u n é r a t i o n .
A R T I C L E Q U A R A N T E - R E P A R T I T I O N .
L ' a c t i f n e t , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f s o c i a l s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d e l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
T I T R E V I I .
A . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N - D R O I T C O M M U N .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - D E U X - E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s
c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - T R O I S - C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e
e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e s a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e
e x p r e s s é m e n t .
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A / A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u x f i n s d e f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l e
n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e e n d e u x m i l l e s e i z e , l e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i .
2 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s : d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t e m m e n t d é s i g n é s , à s a v o i r :
a ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O f f i c e d e c o n t r ô l e e t d e r e c h e r c h e e x p é r i m e n t a l e s c o n c e r n a n t l a r t d e c o n s t r u i r e » , e n a b r é g é « O R E X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E d i s o n , n u m é r o 2 3 ( n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 0 2 6 . 2 8 8 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é B U I L D I N G C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T p r é n o m m é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e l e m a n d a t e t q u i d é c l a r e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e V E R B R U G G E p r é n o m m é .
b ) L a s o c i é t é B U I L D I N G C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e l e m a n d a t e t q u i d é c l a r e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T p r é n o m m é ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x - m i l l e v i n g t .
4 ) C o m m i s s a i r e s : i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
5 ) P r é s i d e n c e e t a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e : A l i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s
d é c l a r e n t s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
- d e P r é s i d e n t d e c e c o n s e i l , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e V E R B R U G G E p r é n o m m é ;
- d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é B U I L D I N G C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T p r é n o m m é e ,
a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T .
C e d e r n i e r , q u i e s t n o t a m m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
p e u t a i n s i :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l e s r a p p o r t s e t c e r t i f i c a t s ;
2 . a ) c o n c l u r e , c o n t r a c t e r e t a d m e t t r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u o b l i g a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l ;
b ) a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s e t a c c e p t e r t o u s t r a v a u x a u n o m d e l a s o c i é t é ;
3 . T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
4 . F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x ;
5 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e ,
b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
A c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ;
F a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s ;
A c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
6 . R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
7 . D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
8 . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u d e l e u r d é p a r t
9 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , a i n s i q u ' à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l , e t s i g n e r e n s o n n o m ;
1 0 . S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ;
1 1 . R e q u é r i r t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
1 2 . T r a i t e r t o u s l e s l i t i g e s r e l a t i f s a u x c o n t r a t s , a s s u r a n c e s e t c r é a n c e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
B / D E L E G A T I O N S P E C I A L E .
T o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
;
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1
03/06/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
' M M ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 3 1 § 1 i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 5 - 2 0 1 5
w ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 9 . 9 0 3 , 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : G E O C O S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e A l e x a n d r e 2 8 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N A B R E G E E
L e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r d e v a n t M a î t r e J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a v r e ,
s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e b e l g e ' G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G
S E R V I C E S ' , d o n t i l e s t r e p r o d u i t l e p r o c è s - v e r b a l c i - a p r è s
" L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e
V E R B R U G G E , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é
1 ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O F F I C E D E C O N T R O L E E T D E R E C H E R C H E E X P E R I M E N T A L E S C O N C E R N A N T L ' A R T D E C O N S T R U I R E » , e n a b r é g é « O R E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E d i s o n , 2 3 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a m i l l e H A U C H A M P S , a y a n t r é s i d é à I x e l l e s , l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 , s u i v i d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a m i l l e H A U C H A M P S , p r é n o m m é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 2 6 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - s e p t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 1 3 6 5 7 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 2 6 . 2 8 8 .
I c i r e p r é s e n t é e d ' u n e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r , é g a l e m e n t P r é s i d e n t d e s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V E R B R U G G E J e a n - C l a u d e C a m i l l e , n é à I x e l l e s , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 5 . 0 9 . 0 2 - 3 6 5 . 0 1 ) , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t ( C o r t i l - W o d o n ) r u e d e H a n r e t 5 6 ,
I c i r e p r é s e n t é e d ' a u t r e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U I L D I N G C O N S U L T I N G A N D M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « B . C . M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , n u m é r o 2 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é s i d e n c e à W a v r e , e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 2 3 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 6 2 2 . 1 8 1 ,
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t F I Q U E T , p l u s a m p l e m e n t n o m m é c i - a p r è s .
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s .
2 ) M o n s i e u r F I Q U E T V i n c e n t L a u r e n t M a r i e , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 1 1 . 2 9 - 0 4 3 , 5 2 ) d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e 2 8 .
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r u n e ( 1 ) a c t i o n .
S o i t e n s e m b l e , c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 / P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e p a r l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e «
G e o C o S » e t e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n , c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« E l l e e s t d é n o m m é e « G E O T E C H N I C A L C O N S U L T I N G S E R V I C E S » , ( e n a b r é g é « G e o C o S » ) . »
H . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n u n i q u e r e p r i s e a u p o i n t 1 ° d o i t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l a r é s o l u t i o n u n i q u e
s u i v a n t e
R E S O L U T I O N U N I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a b r é g é e e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n
a b r é g é e « G e o C o S » e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e p r o p o s é a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r e t d a n s l e s t e r m e s
m ê m e s d e c e l u i - c i .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é l i v r é p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
J a c q u e s W A T H E L E T , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i é w d a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e