29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é . 1
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 3 5 . 4 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 8 0 O H A I N C H E M I N D E B A S - R A N S B E C K 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' ª% O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
. 4 1
4 4 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9
e
c y s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l
« G E R O N ' I M M O » , a y a n t s o n . s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O b a i n , C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 6 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
à l ' u n a n i m i t é ;
e
e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
t i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e
* c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
. e r L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
ª% L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
e i c e E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 7 1 4 , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e _ g d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s ,
I L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t , c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e " c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n
r i e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
1 1 1
G E R O N ' I M M O
I V I M I T E
2 2 - 1 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
- 2 n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
e L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
f ( f - - - - - - - _ y _ 1 , y " _ Y - r y _ e ^ - " -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013
ÿþ- 4 )
M O O W O R D 1 1 , 1
z ` , 1 ' ; ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I h I
* 1 3 1 9 1 1 1 4 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 3 5 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R O N ' I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u T i l l e u l , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : " T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l "
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d u C h e m i n d u T i l l e u l , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e a u C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k , 6 2 à 1 3 8 0 O h a i n . C e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r e h d e f f e t c e j o u r .
L a s n e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
S C R L V F G M A N A G E M E N T
G é r a n t
r e p r é s e n t é p a r M m e V a l é r i e G R O S J E A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2013
ÿþe ~ ~ ~ ï ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M o d 2 , 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 6 9 - 2 0 1 3
P t i
U H I
i
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 3 5 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R O N ` I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u T i l l e u l , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e
O b i e t d e l ' a c t e ; G é r a n t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , à s a v o i r
M o n s i e u r J é r ô m e S I M O N I S ;
- M a d a m e V a l é r i e G R O S J E A N .
D é c h a r g e l e u r s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e ,
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
" L a S P R L S I M O N I S M A N A G E M E N T S E R V I C E S , n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 8 2 . 2 5 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e : s i t u e c h e m i n d u T i l l e u l , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t J é r ô m e S I M O N I S
" L a S C R L V F G M A N A G E M E N T , n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 8 1 . 2 0 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e V a l é r i e G R O S J E A N .
" L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
` F a i t à L a s n e , l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
V F G M A N A G E M E N T S C R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r V a l é r i e G R O S J E A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 23.04.2013, DPT 31.05.2013 13154-0382-011
12/06/2012
ÿþ> t i \ ' ' I 4 ` ) L b " 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e l i l i t # 1 1 1 ! 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B I i N A I _ D E O O M M E R C E
3 9 - 0 5 - 2 0 1 2
_ 1 ^ r p f - F i N I V E L L E S .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 3 5 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R O N ' I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d u T i l l e u l , 2 8
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 J a n v i e r 2 0 1 2
R E S O L U T I O N U N I Q U E
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d u c h e m i n d u T i l l e u l , 2 8 à 1 3 8 0 L a s n e v e r s l e c h e m i n d u T i l l e u l , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e .
L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M . l e G é r a n t
J é r ô m e S I M O N I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 26.04.2012, DPT 31.05.2012 12147-0060-013
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 30.04.2011, DPT 17.05.2011 11112-0578-014
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.04.2010, DPT 12.05.2010 10115-0591-012
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 14.01.2016, DPT 04.02.2016 16039-0514-013
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 31.01.2017, DPT 20.02.2017 17048-0103-016