07/01/2014
ÿþ* ~ ' " ~ ' ~ ~ t , ~ ~ - * 1 , M O D W O R D 1 1 . s
N I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u l 1 A 0 0 8 1 8 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 9 , 1 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S P H A R
2 ' : E C . 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 2 c a s e 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l T , H o u a r i " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E S P H A R » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 a o û t 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 2 0 0 9 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 7 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 s o u s t e n u m é r o 1 2 0 6 7 6 7 3 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s 0 8 9 1 . 2 2 9 . 1 6 9 . e t a s s u j e t t i e à l a T , V . A , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 . 2 2 9 , 1 6 9 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 1 , 4 4 4 , 5 2 0 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 0 . 0 4 4 , 5 2 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r G e o r g e s G U I L L A U M E , p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t p o u r c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 1 , 4 4 4 , 5 2 1 ) , e t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 6 7 3 2 0 3 1 5 2 8 0 8 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t
m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 0 . 0 4 4 , 5 2 ¬ ) r e p r é s e n t é c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 0 . 0 4 4 , 5 2 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
* a r t i c l e 6 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 6 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 2 0 . 0 4 4 , 5 2 E s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 1 . 4 4 4 , 5 2 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
03/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 S 9 C e k 1 » ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 f l 1 1 H l u i u i i i i i i i l u i l i i u i i
" i a o e ~ e ~ 3 *
R é M o
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 9 . 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S P H A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , á T u b i z e , l e 7 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t
l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 2 m a r s 2 0 1 2 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 5 f o l
0 1 c a s e 1 3 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r V . H u b e r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
G E S P H A R » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t
2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 a o û t 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 9 6 .
S t a t u t s m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e
P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e l e r a v r i l 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 6 m a i
2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 4 0 0 1 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s 0 8 9 1 . 2 2 9 . 1 6 9 . e t a s s u j e t t i e à l a
T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 9 1 . 2 2 9 . 1 6 9 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 8 . 8 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 7 . 4 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , p a r a n n u l a t i o n d e t r o i s c e n t d i x - h u i t ( 3 1 8 ) t i t r e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t t r e n t e - s i x v i r g u l e c i n q m i l l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 3 6 , 5 0 7 9 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , "
* a r t i c l e 6 b i s ; c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 6 b i s , H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
, 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M a a n U e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , p r é c i t é , e n d a t e d u 7 m a r s ' 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e r é d u i r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 6 8 . 8 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e t r o i s c e n t d i x - h u i t ( 3 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,