20/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
r C ~ ' ~ ~ _ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
ó 0 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
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I l H I I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 8 6 1 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 3 0 8 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a c - I T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e T a s s o n S n e l 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - P O U V O I R S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
1 . I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 0 q u e l e s a s s o c i é s d e l a ' s p r l M a c - I T , o n t d é c i d é d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é l a c o r r e c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 , j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 6 a o û t 2 0 1 0 e t d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e M o n s i e u r T ü r k o z e s t r e s t é a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é e t q u ' i l d é t i e n t t o u j o u r s 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
2 . I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s . r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 1 f o l i o 0 4 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a c - I T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e T a s s o n s S n e l 1 9 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o , 0 8 9 6 . 3 0 8 . 3 0 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 9 6 . 3 0 8 . 3 0 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l i é e s a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e t c e d e l a m a n i è r e l a p l u s l a r g e :
1 ° ) - l ' e x p l o i t a t i o n d e s a n d w i c h e r i e s , s n a c k s , c a f é s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n e t r e s t a u r a n t s d e t y p e « f i n e g a s t r o n o m i e o u a u t r e s , e n c e c o m p r i s l a p e t i t e e t l a g r a n d e r e s t a u r a t i o n , à . c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d e w i n e b a r ,
- l ' a c t i v i t é d e « c h e f d e c u i s i n e » à d o m i c i l e o u d e r e s t a u r a t i o n à d o m i c i l e ,
- t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e t r a i t e u r e t c a t e r i n g ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s d e t o u t t y p e , t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , t e l q u e b a n q u e t s , s o i r é e s , r é u n i o n s . s p o r t i v e s , r é c r é a t i v e s o u c u l t u r e l l e s , o u l ' é t u d e e t l a m i s e e n Su v r e d e f o i r e s o u d ' e x p o s i t i o n s a v e c o u s a n s . f o u r n i t u r e s d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s ,
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e n é g o c e e n g r o s o u d e d é t a i l e n p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s d i v e r s .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t e n g é n é r a l t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s , l a l o c a t i o n o u ` t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u ' e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e b â t i m e n t ;
3 ° ) I n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r , . . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
D a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t c i - a v a n t , L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t :
- s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s . t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l ;
- r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s . o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r ' l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ;
- c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u : d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
- R é s e r v é
a u
M o n i t . e t i r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e i a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e M a c - I T e n G E S T E V E N T S e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o r r e s p o n d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n ;
3 ) P o u v o i r s
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s p r é s e n t e s ;
- d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D H O C T A X C O N S U L T I N G , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 4 4 2 . 5 4 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R E N D E R S M a r c , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s G a r e n n e s 2 A , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
4 ) D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
- c o n f i r m e l a f i n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r K A R A M a z l u m , d e p u i s l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , e t l u i d o n n e
d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' a n n é e 2 0 1 0 e t p o u r l ' a n n é e 2 0 1 1 j u s q u ' a u 3 1 m a i d e c e t t e d e r n i è r e a n n é e ;
- c o n f i r m e l e m a n d a t d e M o n s i e u r G A M B O N E C h a r l e s , a u p o s t e d e g é r a n t , d e p u i s l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , c e q u e c e
d e r n i e r a a c c e p t é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s e ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e