02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 29.07.2013 13367-0040-013
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 06.07.2012 12270-0184-013
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ «
T R M U N A L D r C C P ; Y . : 7 1
, 0 J A N . 2 0 1 2 1 1 .
- G r e f f e
E q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 2 . 0 1 0 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
G i è g w : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 7 2 4 - 1 4 1 O W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Ó h i e t ( s ) Ó e | ' a c t e : y N C } 0 | F | C A T N ] N D E S @ T A T U T 8
U n é a u h a d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s n o m b é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E S T I M O » d o n l e s n o i a | e a t é t o b U A 1 4 1 O V V a Ó a d o o . c h o u s n é e d e B r u x e l l e s , 7 2 4 . a n o t a m m o n d é c i d ó :
a ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n u m i n « t i w o n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t s u r l e b u r e a u l e s a c t i o n s p a p i e r e t l e s r e m e t t e n t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e d e r n i e r e n d o n n o q u i M u n c m
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e u u m p | é t e r , e n l e u r s n o m s , l e l i v r e d e s a c t i o n s . C e e n q u o i i | n ' e n g a g e , a u x p r é s e n t e s , à p l u s b r e f s d é l a i s . | | s ' e n g a g e é g a l e m e n t à d é t r u i r e o u a n n u l e r l e s a c t i o n s p a p i e r .
b ) d e r e m p l a c e r l e l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 8 d e s m t m t u t m , c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l o i . L e r e g i s t r e e s t t e n u à j o u r r é g u l i è r e m e n t . T n u t e s | o s i n s o h p t i o n n e t a n n n t a t i o n o a u n a g i a t r e o o n t u i g n é e m p a r u n n d m i n i n k r a t e u r d o | o s n o i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e g r a t u i t e m e n t , à l a r e q u ê t e d ' u n o c t i u n n a i r a , u n u s u f r u i t i e r o u u n c r é a n c i e r
g a g | u t o , u n c e r t i f i m a t n o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o o i ó t 4 , o u i | p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s . »
( )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
1 F P D E L M A N . N n t a i m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 05.07.2011 11265-0170-013
16/03/2011 : NI085702
20/07/2010 : NI085702
10/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
O r a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 W i m i ~ u 1 1 3 1 1 1 1 M u u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 M A R S 2 C 3
N I V E i h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 0 1 0 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 7 2 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 1 0 M a r s 2 0 1 5
( " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M a d a m e K a r i n V A N H A M M E d e m e u r a n t R u e B o i s P a r i s , 4 4 à 1 3 8 0 L a s n e
- M o n s i e u r T h i e r r y P O R T E L L O d e m e u r a n t R u e B o i s P a r i s , 4 4 à 1 3 8 0 L a s n e
- M a d e m o i s e l l e C a p u c i n e H U A R T d e m e u r a n t R u e d ' A l a u m o n t , 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e
- M o n s i e u r C o n s t a n t i n H U A R T d e m e u r a n t R o u t e d e l ' é t a t , 6 2 à 1 3 8 0 L a s n e
- M a d e m o i s e l l e D e l p h i n e H U A R T d e m e u r a n t A v d e s p e t i t s c h a m p s , 1 2 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
à p a r t i r d u 2 5 M a i 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n e r a l e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P o r t e l l o s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e s a u t r e s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( . . )
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 M a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e K a r i n V A N H A M M E , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t c e à p a r t i r d u 2 5 M a i 2 0 1 5 , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 ,
( " " )
K a r i n V A N H A M M E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u f l o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2009 : NI085702
10/07/2009 : NI085702
30/07/2008 : NI085702
23/07/2008 : NI085702
23/07/2007 : NI085702
17/06/2005 : NI085702
28/06/2004 : NI085702
15/06/2004 : NI085702
19/06/2003 : NI085702
13/06/2003 : NI085702
05/09/2002 : NI085702
30/05/2002 : NI085702
01/07/1999 : NI085702
11/12/1997 : NIA13655