06/03/2015
ÿþR é s e r v l
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M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ Y 1 k ' . 1 L D r C s -
G r e f f e
1 5 3 0 3
N " d ' e n t r e p r i s e ; 4 4 2 . 5 6 8 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I O N I M M O B I L I E R E L E H E U R E U X
( e n a b r é g é ) : G . I . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e G e n v a l 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S D E M I S S I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E S T I O N 1 M M O B I L I E R E L E H E U R E U X » , e n a b r é g é « G . I . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , R u e d e G e n v a l 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e
s i x a n s , à c o m p t e r d u 1 1 m a i 2 0 0 7 :
- M a d a m e N a d i a B A C K A E R T d o m i c i l i é e a u P o r t u g a l , E d i f i c i o P e r o l a D o A t l a n t i c o 2 B 2 à Q u a r t e i r a ( 8 1 2 5 -
2 0 1 ) , R u a D o L e s t e ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X d o m i c i l i é à R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 3 .
L e u r m a n d a t a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a p r i s f i n 1 1 m a i 2 0 1 3 .
E n o u t r e , L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r a t i f i c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s
D U Q U E S N E , q u i a v a i t p r i s f i n l e 1 4 m a i 2 0 0 4 , e t d é c i d e d e n e p a s r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e L a u r e n c e L E H E U R E U X a u 1 1 m a i 2 0 0 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à à c o m p t e r d u 1 1 m a i 2 0 1 3 :
- M a d a m e N a d i a B A C K A E R T , p r é q u a l i f i é e
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , p r é q u a l i f i é .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l
e t d é c l a r e n t :
- R a t i f i e r l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J a c q u e s D U Q U E S N E a u 1 4 m a i 2 0 0 4 .
- R a t i f i e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M a d a m e N a d i a B A C K A E R T ,
p r é q u a l i f i é e , e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , à c o m p t e r d u 1 1 m a i 2 0 0 7 , C e m a n d a t a
p r i s f i n l e 1 1 m a i 2 0 1 3 e t a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- R a t i f i e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M a d a m e N a d i a B A C K A E R T ,
p r é q u a l i f i é e , e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , à c o m p t e r d u 1 1 m a i 2 0 1 3 . C e m a n d a t
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N a d i a B A C K A E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e