22/07/2014
ÿþf
M o n W O R D 1 1 . 1
i k = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y l 3 ~ U r t i - , L D E
o 2 0 1 1 1
t e º%m u - e q
G r e f f e - - -
* 1 4 1 4 1 4 5 6 *
1 1 1 1 1 1 1
R t
M t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 4 8 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I N I O N W A T E R L O O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 5 4 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 8 J U I N 2 0 1 3 :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r J e a n C h a b e r t e t C h r i s t i a n C h é r u y , e t c e , à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à M r . J o h a n L a g a e e t / o u M m e E l s B r u i s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , i l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 04.07.2013 13287-0550-039
25/07/2012
ÿþ~ G " Y " ~ ^ + ~ c r f& ~ n » : "
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* i a i a i z a 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E l a g f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 4 8 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : e i n i o n W a t e r l o o s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 5 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
t e n u e à O v e r i j s e l e 2 2 . 0 6 . 2 0 1 2
( " " )
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é à l a r e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e , M a z a r s , r e p r é s e n t é p a r X a v i e r D o y e n , p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n e s a n n é e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i n c e n t V a n d e n b r o e c k
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V V C o n s u l t i n g s p r l , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 j 1 M 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 4 8 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G J N I O N W A T E R L O O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 5 4 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B ; p r o c u r a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s
- O N T P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t d e M a h i e u , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
- O N T D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012 : NI060920
01/07/2011 : NI060920
28/06/2011 : NI060920
19/10/2009 : NI060920
29/06/2009 : NI060920
14/07/2008 : NI060920
05/06/2008 : NI060920
06/09/2007 : NI060920
03/07/2006 : NI060920
28/06/2006 : NI060920
07/07/2005 : NI060920
25/06/2004 : NI060920
21/06/2004 : NI060920
11/07/2003 : NI060920
19/07/2002 : NI060920
01/09/1999 : NI060920
06/11/1992 : NI60920
01/01/1992 : NI60920