24/07/2014
ÿþ i ' i ' " ^ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
s t , ' i ' 1
a W t t ~ ` . N r 1
' I L ' . , - < ' i . ` ` V - - G r
t ! - - E 7 - 2 1 1 1
G r ë ' t W - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 9 6 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I S I G N I E S T R A I T E U R
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h e v r e u i l s 1 5 à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e s e p t j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 , f o l i o 3 3 , c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) C . D U M O N T ,
1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r
" l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e
" l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , a v e c e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a ' s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t , d a t é d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , r e s t e c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , n ' a y a n t p a s d e c o m m i s s a i r e , a u c u n r a p p o r t d i s t i n c t r e l a t i f à c e t é t a t c o m p t a b l e n e d o i t ê t r e é t a b l i .
2 . m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r
- l e t r a d i n g , l a s p é c u l a t i o n s u r l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t p r o d u i t s d e b o u r s e ( u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e ) ;
- f o u r n i s s e u r d e s i g n a u x e t a l e r t e s ;
- p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s a u x t i e r s ;
- l a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e ;
- a d v i s o r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n .
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s m o t s ' n i d o n n e r o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s à l e u r '
p r o f i t , s a u f à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ' d a n s l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
3 . m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « G I S I G N I E S » ( e n l i e u e t p l a c e d e « G 1 S I G N I E S T R A I T E U R » ) .
4 . L e P r é s i d e n t a e x p o s é q u ' e n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' a y a n t p a s é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p l u s t a r d , s o n t e n p r i n c i p e c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s , i n s c r i t s d a n s l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o . N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e g i s t r e a u n o m d e l ' é m e t t e u r . T o u t e f o i s , i l a p r é c i s é q u e l e s a c t i o n s o n t é t é t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n 2 0 1 1 .
S u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e r e m p l a c e m e n t d e c e l l e s - c i p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- ) d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e n o m b r e d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n à t o u t m o m e n t e s t i n s c r i t , p a r c a t é g o r i e d e t i t r e s , d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L a c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c , d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s d e l a d e m a n d e , d a t é e e t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e . » .
- ) d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t t r a n s f e r t d e t i t r e n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c
v i s é à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . » .
- ) d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s ;
- ) d e s u p p r i m e r l e s m o t s ' T i t r e s n o m i n a t i f s e t / o u a u p o r t e u r ' d a n s l ' i n t i t u l é d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s ;
- ) d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« T o u t t r a n s f e r t d e t i t r e n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c
v i s é à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . u .
5 . c o n f i r m e r s a d é c i s i o n d u 0 3 d é c e m b r e 2 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t É t i e n n e , d r è v e d e s C h e v r e u i l s , 1 5 .
6 . s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 2 1 B i s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é , a i n s i q u e l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
7 . m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d e r n i è r e s r é f o r m e s d u d r o i t d e s s o c i é t é s
- r e m p l a c e m e n t , d a n s d i f f é r e n t s a r t i c l e s d e s s t a t u t s , d e l a r é f é r e n c e a u x ' l o i s s u r l e s s o c i é t é s ' p a r l a r é f é r e n c e a u ' C o d e d e s s o c i é t é s ' ;
- s u p p r e s s i o n , d a n s l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ; a ) d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e : d e s m o t s ' s o i t d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s ' ; b ) d e l ' e n s e m b l e d u t e x t e r e l a t i f a u x a p p o r t s e t à l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s t r o i s m e m b r e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , » .
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« S I u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r . » .
- r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e .
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e I n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a
2 ,
V o l e t B e s u i t e
c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é . » .
- s u p p r e s s i o n , d a n s l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s , d e s m o t s ' e t l e p r e m i e r e x e r c i c e s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l u n '
- r e m p l a c e m e n t , d a n s l ' a r t i c l e 4 3 b d e s s t a t u t s , d e s m o t s ' l ' a r t i c l e 1 0 3 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s ' p a r l e s m o t s ' l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ' , e t d e s m o t s ' l ' a r t i c l e 2 9 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s ' p a r l e s m o t s ' l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ' .
8 . r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à
l a l o i , » .
9 . s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 4 9 d e s s t a t u t s .
1 0 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R e g o u t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e a d é c i d é d e s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
1 1 , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
- à P A R T E N A , G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , a v e c f a c u l t é
d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s
é v e n t u e l l e s q u i d é c o u l e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e