24/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : G l a c i e r C A R E T T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d 3 3 - 1 3 4 0 O t t i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à f a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o c l o i g n e l e 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 5 f o , 4 9 c a s e 7 - R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G l a c i e r C A R E T T E " , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s ,
C I E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n t e e t d e l a s o c i é t é « J A C Q U E S & C I E s p r l » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 2 6 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L u c e J A C Q U E S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t c o m p t e t e n u d e s d o c u m e n t s q u i m ' o n t é t é c o m n i u n i q u é s e t d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s , j e c e r t i f i e q u e
1 . 1 a d e s c r i p t i o n l ' a p p o r t d e M a d a m e A n n e - M a r i e M i c h e l s , M a d a m e A l i n e S t e e n , M a d a m e H é l è n e S t e e n e t M a d a m e M a r i e S t e e n à l a S , P . R . L , G L A C I E R C A R E T T E , é t a b l i e A v e n u e R e i n e A s t r i d 3 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , e s t c l a i r e e t p r é c i s e ;
2 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t n o r m a l e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 . 1 a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M a d a m e A n n e - M a r i e M i c h e l s , M a d a m e A l i n e S t e e n , M a d a m e H é l è n e S t e e n e t M a d a m e M a r i e S t e e n e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t é v a l u é à 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E , à s a v o i r , l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 3 0 4 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s ; c e l l e - c i p a s s a n t d e 3 1 0 , 4 2 ¬ à 1 . 4 9 4 , 6 3 E e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e , »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 9 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r o s à 4 5 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r o s , m o y e n n a n t m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s f e c a p i t a l s o c i a l , Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
C M a d a m e M I C H E L S A n n e - M a r i e H é l è n e , .
C M a d a m e S T E E N A l i n e H é l è n e G a b r i e l l e ,
E M a d a m e S T E E N M a r i e R é g i n a G h i s l a i n e ,
E M a d e m o i s e l l e S T E E N H é l è n e B é a t r i c e E l i s a b e t h ,
L e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e o n t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' e l l e s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é e n s e m b l e u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r d e s a v a n c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 m 1 1 1 1
, L ' , ; . ; , " , ! . . L , ' J - . ; i i " . ; ü u i .
- ( 1 , 4 " 2 0 1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 1 , 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 a i i i M o p i t e u r b e l g e V o l e t 1 3 k - à u i l e r
,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
- M a d a m e A n n e - M a r i e M i c h e l s , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e A l i n e S t e e n , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e M a r i e S t e e n , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e H é l è n e S t e e n , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 5 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 0 4 p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( ¬
4 5 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
I l e s t r e p r é s e - i n t é p a r 3 0 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e