02/07/2014
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 R 1 , 1 . 1 1 1 M
,
L 2 2 6 - 2 1 1 1 4
N e g e e t i v g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 9 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 ( s i t e A p o l l o ) , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o r o g e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
F r a n c i n e M E S S M E ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s I g n a t u r e
14/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 9 0 6 2 1 2 1 *
i ~ r l f ~ l l i + L 4 L U L "
a 2 0 n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 9 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 ( s i t e A p o l l o ) , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R e n é : F L A S C H K E R , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é E p p e n d o r f e r L a n d s t r a s s e 7 à 2 0 2 4 9 H a m b u r g , n é à ; D ü s s e l d o r f l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 7 5 , e t c e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u o t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 t g I B u r 1 A L D L ' C O M M E R C E
1 d ; F E V . 2 0 1 1 t
N I V E L L E S
~ G r e f f e
' 1 4 0 4 9 2
I I
R é :
M o r b i
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 9 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 ( s i t e A p o l l o ) - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d ' E m m a n u è l e A t t o u t .
F r a n c i n e M E S S I N N E , m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I I I I ~ I Y 1 ; 1 g M I I Y I
R é s
M o t b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 9 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 ( s i t e A p o l l o ) - 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e E r n m a n u è l e A T T O U T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s i a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . '
I l e s t d o n n é m a n d a t d ' a g i r s e u l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 B t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s [ . . . ] p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n 1 . . . ] a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r d é p o s e r t o u t a c t e u t i l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 / s i t e A p o l l o à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 :
1 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A d r i a n B a u e r , d o m i c i l i é à H o f n e r s t r a s s e 2 7 , 7 7 8 8 6 L a u f , A l l e m a g n e e t A n t o n V a n d e P u t t e , d o m i c i l i é à B a d e s t r a s s e 1 , 2 0 1 4 8 H a m b u r g , A l l e m a g n e e s t r e n o u v e l é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . 1 1 e s t d o n n é m a n d a t d ' a g i r s e u l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 B t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t à M m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S e r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o m l a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r d é p o s e r t o u t a c t e u t i l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r A n t o n V a n d e P u t t e , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
2 . 1 1 e s t d o n n é m a n d a t d ' a g i r s e u l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 B t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t à M m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r d é p o s e r t o u t a c t e u t i l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 I 1 1 ) 1 1 1 1 ) j j ! ) ) ~ N I ~
" 1 3 0 9 9 7 9 9 *
7 R I 0 l l i , L a L 0 e C o . : g : ' , ~ M C 1 :
~ , º%~ , . : t ~ L W r , J
t ! l V I ; L I . , Z 3
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 1 9 5 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
14/09/2012
ÿþC i \
\ P p o l }
4 E _ ~
+ 1 2 1 5 5 0 7 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 S E P . 2 0 1 2
N I V E L 6 g r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 1 9 5 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 / s i t e A p o l l o à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e , s é a n c e t e n a n t e , d e p r o r o g e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u 2 5 m a i 2 0 1 2 à 1 1 h 3 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m m e l ' y a u t o r i s e l ' a r t i c l e 5 5 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e D e l z o n g l e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 b t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E m e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L . ' ! _ ' _ - ~ ~ ' _ ~ . 5
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i n 1 1 1 ~ ~ ~ u ~ N m u ~ i u u ~ 1 1
" Z Z 1 5 5 ~ ~ ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 S E P , 2 0 1 2
N I V E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 1 9 5 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 / s i t e A p o l l o à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 :
1 . P o u r d e s r a i s o n s d ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n f o r m u l é e c e j o u r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e p o r t e r l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 b t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : NI093812
01/03/2012 : NI093812
01/06/2011 : NI093812
04/08/2010 : NI093812
26/05/2010 : NI093812
25/11/2009 : NI093812
03/06/2009 : NI093812
29/05/2008 : NI093812
25/02/2008 : NI093812
07/06/2007 : NI093812
25/05/2007 : NI093812
17/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 i w A , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i I f l h I ) 1 1 3 i n i i w i n o
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 M I N 2 0 1 5
N I V E L L E a e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 1 9 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E C O N S U M E R H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 ( s i t e A p o l l o ) , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 5 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M M , A n t o n V A N D E P U T T E , A d r i a n B A U E R e t R e n é F L A S C H K E R , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 2 m a r s 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 2 m a r s 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e , d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 :
- M . C a r l t o n L A W S O N , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é e n G r a n d e B r e t a g n e ;
- M . S i m o n H O D G E , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é e n G r a n d e B r e t a g n e ;
- M , B a s V O R S T E V E L D , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é a u P o r t u g a l .
3 , C o n c e r n a n t l e s a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s é a n c e t e n a n t e , d e p r o r o g e r ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2005 : TU031741
31/05/2005 : NI093812
10/08/2004 : NI093812
10/08/2004 : NI093812
15/06/2004 : NI093812
26/06/2003 : NI093812
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.10.2015, DPT 30.10.2015 15661-0587-037
01/06/2002 : NI093812
24/07/2001 : TU031741
24/07/2001 : TU031741
29/05/2001 : TU031741
17/05/2001 : TU031741
20/05/2000 : TU031741
18/05/2000 : TU031741
03/07/1999 : TU031741
01/06/1999 : TU031741
26/06/1997 : TU31741
18/07/1995 : TU31741
01/01/1995 : TU31741
01/01/1993 : TU31741
01/01/1992 : TU31741
22/05/1991 : TU31741
31/01/1989 : TU31741
01/01/1989 : TU31741
01/01/1988 : TU31741
13/12/1986 : TU31741
01/01/1986 : TU31741