GLOBAL FOREST CARE, EN ABREGE : G.F.C.

Société anonyme


Dénomination : GLOBAL FOREST CARE, EN ABREGE : G.F.C.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.172.722

Publication

06/10/2014
ÿþ}fod PnF 11.1

'~'`k Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination (en entier) : FOREST AND BIOMASS SERVICES BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique z Société anonyme

Siège AVENUE PASTEURS, 1300 Wavre, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte :

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 mai 2014 :

Le Conseil d'Administration décide de donner les mandats spéciaux suivants :

1. Chacune des personnes suivantes :

- Mr Thibault BIEBUYCK, avenue de Broqueville, 242, 1200 Woiuwé-Saint-Lambert;

- Mr Philippe LEFEBVRE, 18 avenue des Rossignols, 1970 Wezembeek; aura le pouvoir d'effectuer, seule, toute transaction bancaire (en ce compris des actes de disposition et de gestion, en particulier, en ce qui concerne les comptes à vue ou les comptes épargne de la Société, le droit d'effectuer des versements, de donner des ordres de paiement ou de virement, de retirer de l'argent, de donner ou de révoquer des ordres permanents et des domiciliations, de demander et d'émettre des chèques, de présenter des documents financiers et/ou commerciaux à l'encaissement) pour un montant de maximum vingt mille euros (20.000 EUR) par transaction.

2. Les transactions bancaires dont la valeur dépasse vingt mille euros (20.000 EUR) mals reste Inférieure à cent mille euros (100.000 EUR) par transaction ne pourront être effectuées par Mr Thibault BIEBUYCK ou par Mr Philippe LEFEBVRE que si ces derniers obtiennent la contre-signature de Mr Paul DELESENNE oude Mr Richard BOOMER.

3. Pour écarter tout doute, Mr Paul DELESENNE et Mr Richard BOOMER auront, quant à eux, le pouvoir d'effectuer, seul, toute transaction bancaire (en ce compris des actes de disposition et de gestion, en particulier, en ce qui concerne les comptes à vue ou les comptes épargnes de la Société, le droit d'effectuer des versements, de donner des ordres de paiement ou de virement, de retirer de l'argent, de donner ou de révoquer des ordres permanents et des domiciliations, de demander et d'émettre des chèques, de présenter des documents financiers et/ou commerciaux à l'encaissement) pour un montant maximum de cent mille euros (100.000 EUR) par transaction. Au-delà de ce montant, la signature de deux administrateurs sera nécessaire.

Richard BOOMER,

Administrateur délégué

Mentionner surie dernière page du Volet 13: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter e personne moleta é l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature.

06/10/2014
ÿþ'ie Copie à publier aux annexes du Moniteur beige Mod POP 11.i

après dépôt de l'acte au greffe

N°d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination (en entier) : FOREST AND BIOMASS SERVICES BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE PASTEUR 6, 1300 Wavre, Belgique

(adresse complète)

ObieUs) de l'acte : Démissions -Nominations

Texte

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 mai 2014 :

Le Conseil d'Administration acte la démission avec effet immédiat d'ARTEFACT SPRL de sa fonction d'administrateur délégué de la société.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Paul Delesenne et Richard Boomer comme

administrateurs délégués de ia société.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Richard BOOMER,

Administrateur délégué

Mentionner sur le dernière page du Volet O : Au recto _ Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom el signature.

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06/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BELGISCH STAATSBLAD ireffe

Biilageab lhiet_B_e1gisch_Staa sblad =_Q6I1R/2014 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination (en entier) : FOREST AND BIOMASS SERVICES BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE PASTEUR 6, 1300 Wavre, Belgique

(adresse cornpféte)

Oblet(s) de l'acte : Démissions -Nominations

Texte

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2014:

L'assemblée acte la démission de Mr Sacques Hébert et de Mr Philippe Lejeune de leur mandat d'administrateur de la société avec effet à compter de la fin de la réunion du conseil d'administration de la société du 19 mai 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs suivants :

- Mr Paul DELESENNE, avenue du Pérou 84,1000 Bruxelles ;

- Mr Richard BOOMER, avenue Coghen 31,1180 Uccle ;

- Mr Remmert LAAN, avenue Winston Churchill 220A, 1180 Ucde;

- ARTEFACT SPRL (BE 0892.758.306), Faubourg de Charieroi 48 bte Al, 1400 Nivelles,

Représentée par Mr Paul BERTAUX, Faubourg de Charleroi 48 bte Al, 1400 Nivelles.

Tous les mandats des administrateurs précités prendront fin Immédiatement à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, à l'exceptiion du mandat d'ARTEFACT SPRL qui prendra fin le 31 janvier 2015.

Tous les mandats de ces adminstrateurs sont exercés à titre gratuit.

Richard BOOMER,

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir do représentera personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

06/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Munit* belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entrepriso : 0808.172.722

Dénomination (en imiter) : FOREST AND 1310MASS SERVICES BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège AVENUE PASTEUR 6, 1300 Wavre, Belgique

(adresse complète)

Obiot(s) do l'acte Nomination / démission Président du Conseil d'Administration Texte

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 décembre 2013:

Le Conseil d'administration acte ia démission avec effet Immédiat de Paul Deiesenne de sa fonction de Président du Conseil d'administration;

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Remmert Lean comme nouveau

Président du Conseil d'administration, et ce, avec effet immédiat, Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

ARTEFACT SPRL,

Représentée par Mr Paul Bertaux,

Administrateur délégué

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au Pacte Nom et qualité du notoire instrumentant au de la personne ou dos personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

27/01/2014
ÿþ 4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge idvdPOFt1.1

après dépôt de Tracte au greffe

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--Gréffe .

N°d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination (en entier): FOREST AND BIOMASS SERVICES BELGIUM

(en abrégé) :

Forme Juridique : Société anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad , 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Siège AVENUE PASTEUR 6, 1300 Wavre, Belgique

'(adresse complète)

Objets) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs

Texte :

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 novembre 2013 :

Les actionnaires ont nommé Monsieur Remmert Laan, de nationalités française et néerlandaise, né le 29Julllet 1942 à Bloemendaal et résidant à Avenue Winston Churchill 220A à 1180 Uccle (Belgique) comme administrateur de la société.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

ARTEFACT SPRL,

représentée par Mr Paul Bertaux,

Administrateur délégué

- Mentionner. sur le dernière page du Vote} F3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fe personne ou des personnes

ayant pouvoir do représentor a personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature.

13/08/2013
ÿþ 1`',`fr'p) :~~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

01 -08- 2013

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Réservé

au

Moniteur

belge

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i 1 127219*

N° d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination

(en entier) : GLOBAL FOREST CARE

(en abrégé) : G.F.C.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : B-1300 Wavre, Avenue Pasteur, 6, Bâtiment H

(adresse Complète)

Obiet(de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « GLOBAL FOREST CARE », en abrégé « G.F.C. » ayant son siège social à B-1300 Wavre, Avenue Pasteur, 6, Bâtiment H, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)808.172.722/RPM Nivelles (constituée suivant acte reçu par le notaire associé Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille huit, dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge du douze décembre suivant, sous le numéro 08192913) dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé à Bruxelles, le 24 juillet 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises

Titre A,

Modification de la dénomination sociale.

L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle par la dénomination suivante : « FOREST AND BIOMASS SERVICES BEL-GIUM S.A. ».

Titre B.

Modification des statuts.

L'assemblée décide d'adopter la proposition dont question au titre B de l'ordre du jour et de modifier en

conséquence les statuts de la manière suivante

1.Article ler, alinéa 1 er: remplacement du texte du premier alinéa de cet article, par le texte suivant

« La société existe pour une durée illimitée sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la

dénomination « FOREST AND BIOMASS SERVICES BELGIUM S.A. »

Titre C.

Nomination d'un commissaire,

L'assemblée décide de

1) Nommer à la fonction de commissaire la société civile constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS D'ENTREPRISES », ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise NA BE (0)429.053.863/RPM Bruxelles, représentée par son représentant permanent, à savoir Monsieur VAN COPPENOLLE Luc Eduard G., né à Deurne, le 26 juillet 1966, numéro national 66.07.26347.17, titulaire de la carte d'identité numéro 591-5589206-71, domicilié à B-2018 Anvers, Lange Lozanastraat, 270

2) Fixer le terme de son mandat à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en deux mille seize

Titre D.

Pouvoirs d'exécution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Carole Guillemyn, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition (1 procuration sous seing privé, 1 extrait du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg) ;

- statuts coordonnés au 24.07.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13266-0211-017
19/04/2013
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0808.172.722

Dénomination (en entier) : GLOBAL FOREST CARE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE PASTEUR 6 bus H, 1300 Wavre, Belgique

(adresse complète) EXTRAIT DE L'ACTE DE MODIFICATION MANDAT ADMINISTRATEURS

Objets) de l'acte : Texte

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2013 :

L'assemblée a approuvé à l'unanimité des voix la résolution suivante :

L'assemblée générale constate que Monsieur Lejeune a décidé de prester des missions spécifiques pour la société mais que Monsieur Lejeune demeure administrateur de la société.

Le mandat de Monsieur Lejeune est non rémunéré à partir du 1' janvier 2013.

Artefact SPRL,

représentée par MT PauI Bedaux,

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 29.06.2011 11237-0056-017
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 03.08.2010 10380-0016-017

Coordonnées
GLOBAL FOREST CARE, EN ABREGE : G.F.C.

Adresse
AVENUE PASTEUR 6, BAT H 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne