28/12/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 2 0 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) : G . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e N i v e l l e s 1 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e , r e ç u p a r l e n o t a i r e S t e f a n D ' H u y s , N o t a i r e à K o r t e s s e m , e n s o n é t u d e à K o r t e s s e m , D o r p s s t r a a t 1 , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à B o r g l o o n , l e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 5 / 4 0 f o l i o 1 7 c a s e 2 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G L O B A L M A N A G E M E N T C O M M U N I C A T I O N e n a b r é g é G . M . C . " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e N i v e l l e s 1 4 3 , a v e c n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 5 . 5 2 0 . 3 1 0 , c o n s t i t u é p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é D ' H u y s S t e f a n à K o r t e s s e m l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f j u i n d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 4 6 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s n e s o n t p a s m o d i f i é e s d e p u i s l o r s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e M o n s i e u r M A R D A G A G e o f f r e y , d e m e u r a n t à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e N i v e l l e s 1 4 3 , n o m m é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t l e s , s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a l a b l e m e n t p r i s e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a . p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , é t a n t d o n n é q u e l ' a s s o c i é a p u p r e n d r e ' c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s a u b u t s o c i a l e t p a r c o n s é q u e n c e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t :
- E n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n , i m p o r t , e x p o r t d e c a c a o , d e c h o c o l a t e t d e p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e , s u c r e r i e , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e n g é n é r a l e , f r u i t s e t l é g u m e s e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e s m o t s .
- C o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l o u p a r i n t e r m é d i a i r e d e s u c r e , d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e , p â t i s s e r i e , p a i n , a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l e s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e .
- E n t r e p r i s e q u i e x p l o i t e u n s i t e H O R E C A d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
- E n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n , i m p o r t , e x p o r t , v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
- C o n s u l t a n c e
- E n t r e p r i s e d e c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n , c o n s e i l d ' a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e
g e s t i o n .
- E n t r e p r i s e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s , s a l o n s , c o n g r è s , d ' é v è n e m e n t s e n t o u t g e n r e
- E n t r e p r i s e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n e t é d u c a t i o n e n t o u s g e n r e s , c o a c h i n g . »
P o u r l e r e s t e , c e t a r t i c l e n e s e r a p a s m o d i f i é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n M E O V A .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N { o 1 V I T E U R B E ~ ~ ~ G É ~ ` "
D I R E C T I O f V ; " F i r ( I B U N A L D E C O M M E R C E
M O O W O R P 1 1 . 1
* 1 1 1 9 5 3 4 1 *
B E L G I S C H S T A A T S B t , A r ~ j 3 h - _ I {
s ~ ~ B E S T ( . 1 U F i
0 5 - 1 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
[ i r e f f é à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M E O V A " . L e s e n s e i g n e s s u i v a n t s s e r o n t u t i l i s é s p a r l a s o c i é t é : « B r u s s e l s I n t e r n a t i o n a l M e e t i n g s » , « G M C - e v e n t s » , « A l l - R o o m s » , « A l l - r e s t o » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - M i s e à j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é a l i s e r l a r é d a c t i o n m i s e à j o u r d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s à c e t e f f e t e t d e d é p o s e r l e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s d a n s l e s t r o i s m o i s . d e l ' a c t e s u i v a n t l e s a r t i c l e s 7 5 e t 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a c u n e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s c i - d e s s u s a é t é s é p a r é m e n t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E N o t a i r e S t e f a n D ' H u y s , s i g n é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x t r a i t a n a l y t i q u e - e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , a u
" ; M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e