GMT 1

Dénomination : GMT 1

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 459.285.595

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 22.08.2014 14439-0137-015
16/01/2014

��Mod 2.5

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verse!: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

}

i

19 1697

Tfrtl�U?dAi. DE CG�u�iuiESGE

0 7 -01- 2014

wee�

N� d'entreprise : 0459.285.595

D�nomination

(en entier) : GMT + 1

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue Z�nobe Gramme 23A � 1 300 WAVRE

Objet de l'acte : Nomination, d�mission, transfert de si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 13 d�cembre 2013: L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission de Monsieur Keovilay Huart � dater du 13/12/2013. L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Zarzycki Rafal en tant que g�rant � dater de ce jour pour une dur�e ind�termin�e.

Il est d�cid� de transf�rer le si�ge social en date du 01/01/2014 de l'Avenue Z�nobe Gramme 23A � 1300 Wavre vers l'Avenue Fleming 32 � 1300 Wavre.

Zarzycki Rafal

G�rant

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 08.08.2013 13403-0104-017
22/04/2013

��Mod 11.1

I

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~.[_e

~

~11d3

G reffeeRUXELLEM

IVWI~II~MIVWIVIWIINVVNIN

+13062291

R�s

Mor be

N� d'entreprise : 0459.285.595

D�nomination (en entier) : GMT +1

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Rue Molensteen 39

1180 Uccle

tg

()blet de l'acte : CHOIX D'UNE DENOMINATION COMMERCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL SUPPRESSION DE LA

r.

r. VALEUR NOMINALE DES PARTS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS -

[; REFONTE DES STATUTS

D'un acte re�u par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 29 mars 2013, il r�sulte que s'est; r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GMT + 1 �, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, rue Molensteen 39. Laquelle valablement constitu�e et apte �;

% d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social

,L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant du 20 mars 2013, justifiant de mani�re d�taill�e la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un �tat r�sumant la situation, active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2012.

L'associ� unique d�clare avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir re�u une copie[ pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de, l'assembl�e qui d�clarent adh�rer aux conclusions y formul�es.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annex�.

Deuxi�me r�sglution : choix d'un d�nomination commerciale

:: Troisi�me r�solution : transfert du si�ge social

:: Quatri�me r�s.lution : su " " ression de la valeur nominale des " arts

L'assembl�e d�cide de supprimer la valeur nominale des actions. Par cons�quent le capital social est: repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un: sept cent cinquanti�me (1/7501e") du capital social.

Cinqui�me r�solution : conversion du capital en euros :

:i L'assembl�e d�cide de convertir le montant du capital en euros, de sorte que le capital s'�l�ve � dix-huit mille, :; cinq cent nonante-deux euros un cent (� 18.592,01) repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts, sans;

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un sept cent cinquanti�me (1/75018�) du capital social.

:; Sixi�me r�solution : modification de l'objet social

:: Septi�me r�solution : refonte des statuts

Les statuts actuels de la soci�t� �tant d�suets, l'assembl�e d�cide de les refondre comme suit, afin de les. ii mettre en concordance avec les d�cisions � prendre, avec la d�cision du transfert du si�ge social, avec la, d�mission du g�rant statutaire ainsi qu'avec les dispositions r�centes du Code des soci�t�s :

TITRE PREMIER :,CARACTERE DE LA SOCJETE. :

:; Forme. - D�nomination.

:: La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination sociale � GMT + 1;

:: � et, sous la d�nomination commerciale � � HAPPAX EUROPE DISTRIBUTION �.

Si�ge.

Le si�ge est �tabli � 1300 Wavre, avenue Z�nobe Gramme 23 A.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision du;

ou des g�rant(a), qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en;

r�sulte.

il

La soci�t� peut, par simple d�cision du ou des g�rant(s), �tablir des si�ges administratifs, des succursales ou; des agences, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au ; Monitur belge Mod 11.1

v

Objet.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

1, La conception et la fabrication d'outillage � mains, de fixation de type quincaillerie destin�es au commerce

du bois ;

2. La fabrication, la distribution et la pose de piscine ;

3, Le d�p�t, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous proc�d�s et brevets concernant les activit�s susvis�es ;

4, L'am�nagement et l'entretien de terrains divers, la pose de rev�tement de sols en bois ainsi que l'�clairage, la menuiserie et la charpenterie ;

5, L'�tude, la recherche et le d�veloppement de produits destin�s � l'am�nagement des travaux du b�timent ;

6, La consultance, l'assistance et la formation dans les domaines d'activit�s pr�cit�s, principalement les rev�tements en bois ainsi que dans les domaines suivants : l'am�nagement d'int�rieur et d'ext�rieur, la d�coration, la construction et l'organisation d'entreprises ;

7. Le n�goce et l'interm�diaire du commerce en bois et mat�riaux de construction ;

8. Le commerce en g�n�ral, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la livraison et le transport de tous produits en bois ;

9. La gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, la disposition, la productivit�, la location ou la prise en location et le leasing de tous biens immobiliers en g�n�ral, ainsi que toutes op�rations financi�res de nature � favoriser le rapport des immeubles poss�d�s;

10. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re,

existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par vole d'apport, de fusion, de souscription et

de commandite,

La soci�t� pourra �galement,

- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, �

toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.

- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et

avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s.

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que

pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son

fonds de commerce ;

-exercer l� fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que

toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales,

industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement, � son objet

social ou qui serait de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation.

TITR e UXIFhtF : CAPITAL - PARTS

Cogitai.

Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (� 18.592,01).

Il est repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts, sans d�signation de valeur nominale, , repr�sentant

chacune un sept cent cinquanti�me (1175e1e) du capital social.

TITR r, OISIEME : GESTION - CONTROI F

Gestion.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de

dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e g�n�rale qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Chaque g�rant peut d�missionner � tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale,

Pouvoirs.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou

utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut, pour une dur�e fix�e par lui, d�l�guer telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine � des mandataires

sp�ciaux, associ�s ou non.

11113F CIL " ASSEMBLEE GENERALE

R�union.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale le troisi�me jeudi du mois de mai de chaque ann�e, � 16 heures. Si ce Jour

est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Pr�sidence - d�lib�ration.

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant, ou, � d�faut de g�rant, par l'associ� pr�sent qui d�tient'

le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que solt la portion du capital repr�sent�e et � la

majorit� des voix,

Chaque part donne droit � une voix.

TITRE CINQL IIEME : COMPTES ANNUELS - RFPARTITION DES BENEFLQES

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e, Affectation des b�n�fices.

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� chaque ann�e cinq pour cent (5%) pour la formation de 1a r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve attesrst dix pour cent (14%) du capitai.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine l'affectation, dans le respect des dispositions l�gales.

Huiti�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

Neuvi�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FIDUCIAIRE MONTGOMERY, dont le si�ge social est �tabli Dr�ve du Prieur� 19 � 1160 Auderghem, repr�sent�e par Messieurs Beno�t Meurmans ou Amaury de la Chevalerie, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises,

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ra!, faire tout le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

-1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 rapport de la g�rance

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� aug, Moniteur belge

B �g�n bij li�f ife giscfi Sfaatsb�ad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2012 : BL608922
11/06/2012 : BL608922
12/07/2011 : BL608922
15/09/2010 : BL608922
15/09/2009 : BL608922
31/07/2008 : BL608922
21/08/2007 : BL608922
20/07/2006 : BL608922
01/07/2005 : BL608922
05/11/2004 : BL608922
07/07/2003 : BL608922
04/11/2002 : BL608922
07/08/2002 : BL608922
21/11/2001 : BL608922
20/09/2001 : BL608922
10/07/2001 : BL608922
23/06/2000 : BL608922
19/06/1999 : BL608922
30/11/1996 : BL608922
09/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GMT 1

Adresse
AVENUE ALBERT IER 285/101 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées GMT 1

Coordonnées
GMT 1