01/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 0 6 0 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 - 0 3 - 2 0 1 4
N t u E k e e
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G S C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V é n u s n u m é r o 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G S C O N S T R U C T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e V é n u s n u m é r o 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 2 4 5 : 8 0 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 9 2 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G O O D H O U S E » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 N a t u r e - d é n ô m i n a t i o n
D a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e m o t « A G S C O N S T R U C T I O N » e s t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « L O O D H O U S E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C o M M . 7 " . C r
f i 5 1 . 9 V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
t 1 1 , 1 R 1 1 1 1 1
I I
I
b
D é n o m i n a t i o n : A G S C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V e n u s , 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b i e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u a p r i s l a d é c i s i o n d e :
- a p p r o u v e r l a d é c i s i o n d e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s d e M r . R u s l a n S t r u z h u k
à M e . A l e x a n d r e B o u r t s e v ;
- a p p r o u v e r l a d é c i s i o n d e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s d e M r . D m y t r o S h e n k o v y c h
à M e . A l e x a n d r e B o u r t s e v ;
A L , , , d A L f f a t x à ç e u
G i k o a -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l â g e n l ` i i j t i ë t B é i g i s c l i S i - á f f s l i i ï c l 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u 1 V l n n i t ë ü r b ë l g ë
31/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C C ) l r 7 4 1 i W i i C i
2 2 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E , ~ I ~
~ a é k ~ , ~ i i r a u ~ a c A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d , y u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S , e u e A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ` a ' e n t r e p n s c 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b i c i a , e V c , . : a N O M I N A T I O N D E C O - G E R A N T
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 M A I 2 0 1 3 : 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 , d o m i c i l i e à A v e n u e V e n u s , 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ) , a u p o s t e d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 : P A R T S S O C I A L E S :
M o n s i e u r A l e x B o u r t d é t i e n t 3 7 5 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 2 2 5 . 0 0 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r R u s l a n S t r u z h u k d é t i e n t 7 5 . 0 0 p a r t s s o c i a l e s . M o n s i e u r D m y t r o S h e n k o v y c h d é t i e n t 7 5 . 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v
M o n s i e u r A l e x B o u r t
M r A L E X A N D R E B O U R T S E V , g é r a n t
m e l l i l o n n e r s u r I e 4 L ' . + I ü e 1 w 1 , i i ! j C
1 1 W 1 . c i 1 . . . . I 1 V 6 , ! U .
f A ' l l l l l ~ 1 G L 1 . , J i i 4 _ , 7 , Q I V T . I , . l 1 1 4 2 1 U e o l i l ` " s
j - . ~ I y U l 4 V i l l û l . ` . I ~ 1 i I ~ I i ~ i 1 L '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i
0 N
r é s e r v é
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i l f l o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 8 9 0 6 *
06/09/2012
ÿþt ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I I U I I I l u U l I l i i i
* s a i s i s s e "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 A 0 1 1 1 . 2 0 1 2
N ! V R I C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A G S C O N S T R U C T I O N
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
~ " A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
" . I , . , " . R E C T I F I C A T I O N D E L A P U B L I C A T I O N 1 3 7 1 9 0 D U 2 5 . 0 7 . 2 0 1 2 C e s s i o n d e s p a r t s
R E C T I F I C A T I O N
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 J U I L L E T 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) c è d e l a t o t a l i t é d e s e s t r o i s
c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V i t a l i j s B o g d a n o v s ( p a s s e p o r t L M 0 8 7 5 0 5 5 , L e t t o n i e ,
l e 3 0 / 1 0 / 2 0 0 6 ) . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 .
P A R T S S O C I A L E S :
A p a r t i r d e c e j o u r , l e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V i t a l i j s B o g d a n o v s d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v ( N N 5 5 . 0 2 . 1 5 - 5 8 5 . 3 7 ) d o m i c i l i é à A v e n u e V é n u s , 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
M r A L E X A N D R E B O U R T S E V . g é r a n t
1 1 1 . 1 1 1 1 1 4 1 p u 1 . . , n . . . . . " ~ . , I n y > ~ . . . . U ~ : . . Y ~ : 1 1 i ~ i . "
. " , I r , j . . .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 21.08.2012 12431-0432-009
03/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
l ~ l l 1 ! l l l J 1 g l l l l l d
" i ~ í í b t i 3 P t e u . L I E c t l 7 t i i l G ~ , t ~
2 5 J R , 2 0 1 2 \ \
I V ~ L S . ,
~ ~
D é n o m i n a t i o n : A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b i e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 J U I L L E T 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) c è d e l a t o t a l i t é d e s e s t r o i s
c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V i t a l i j s B o g d a n o v s ( p a s s e p o r t L M 0 8 7 5 0 5 5 , L e t t o n i e ,
l e 3 0 / 1 0 / 2 0 0 6 ) . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 :
P A R T S S O C I A L E S :
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V i t a l i j s B o g d a n o v s d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
G É R A N C E :
M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 , 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) d o m i c i l i é à A v e n u e V é n u s , 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
M r A L E X A N D R E B O U R T S E V , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t d : A u " N o m e t q u a l i t é o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r L i e i e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a r i o r n e t s i g n a t u r e
15/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E i R v 1 ~ E ~ t ~ r e i 2 0 1 2
G r e f f e
i I I I I I I I I I I I I I I l i i i I
* i a o a 9 a e a *
R é s e a L M o n b e l t
D é n o m i n a t i o n : A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n i è r e à 1 1 8 0 U c c l e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b j e t d e P a c t e : T r a n f è r e d u s i è g e s o c i a l ; C e s s i o n d e s p a r t s ; D é m i s i o n d e s g é r a n t s ; N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 a v r i l 2 0 1 2 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s A v e n u e V é n u s 2 à 1 1 4 0 W a t e r l o o .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P o t i n a S m i m o v a ( N N 8 3 . 0 3 . 1 4 - 4 8 2 . 8 6 ) d o m i c i l i é e à A v e n u e G é n é r a l D o s s i n d e S t . G e o r g e s 5 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t l a r e m e r c i e . S a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e c e 2 0 a v r i l 2 0 1 2
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n ( N N 6 6 . 0 1 . 0 9 - 5 5 7 . 8 7 ) d o m i c i l i é à R u e E d o u a r d F a e s 1 3 2 / 1 à 1 0 9 0 J e t t e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l e r e m e r c i e . S a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e c e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M a d a m e P o t i n a S m i m o v a c è d e 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s à s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x B o u r t . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v ( N N 5 5 . 0 2 . 1 5 - 5 8 5 . 3 7 ) d o m i c i l i é à A v e n u e V é n u s 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a u p o s t e d e g é r a n t à c o m p t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 :
P A R T S S O C I A L E S :
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r A l e x B o u r t d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
G É R A N C E ;
A l e x a n d r e B o u r t s e v ( N N 5 5 . 0 2 . 1 5 - 5 8 5 . 3 7 ) , g é r a n t
M . A l e x a n d r e B o u r t s e v
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, - l ~ n ~ " "
Ó 5 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n i è r e à 1 1 8 0 L ' o d e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s ; N o m i n a t i o n d e c o - g é r a n t e
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 F E V R I E R 2 0 1 2 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P o t i n a S m i m o v a ( N N 8 3 . 0 3 . 1 4 4 8 2 . 8 6 ) d o m i c i l i é à A v e n u e G é n é r a l D e s s i n d e S t . G e o r g e s 5 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d e c c - g é r a n t e f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e à c o m p t e r d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 e t l u i c o n f i e l e d r o i t u n i q u e e t e x c l u s i f d e s i g n a t u r e e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p o s s è d e é g a l e m e n t l e d r o i t e x c l u s i f d e 1 a g é r a n c e d u c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é S o n m a n d a t d e c o - g é r a n t e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r V i k t o r K u r z h u m o v ( c o m m e c o n v e n u d a n s l ' A c t e d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n ° 0 2 / 2 0 1 2 d u 1 5 1 0 2 1 2 0 1 2 ) c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à s o c i a l e s à M a d a m e P o t i n a S m i r n o v a . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M a d a m e P o t i n a S m i r n o v a c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r V e a c e s l a v S t o l e a r c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r V a l e r y N a n i y e v c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r V a s y l K u z m a c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 3 a v r i l 2 0 1 2
P A R T S S O C I A L E S :
M a d a m e P o t i n a S m i m o v a d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
S t e p a n K l o v a n ( N N 6 6 . 0 1 . 0 9 - 5 5 7 . 8 1 ) , g é r a n t t é c h n i q u e
P o l i n a S m i m o v a ( N N 8 3 . 0 3 , 1 4 4 8 2 . 8 6 ) , g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
M m e P o t i n a S m i r n o v a g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o 3 a e i o * B R U X E L L E S
y ~
0 , J A N a n
G r e f f e "
D é n o m i n a t i o n : A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u F r a m b o i s i e r 1 4 à 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; C e s s i o n d e s p a r t s ; D é m i s s i o n d e g é r a n t ; N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 J A N V I E R 2 0 1 2 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 2 3 à 1 1 8 0 U c c l e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o r L y a s h e n k o ( N N 7 1 . 0 9 . 2 7 - 5 7 7 . 7 0 ) d o m i c i l i é à R u e d e W a y s 4 5 , 1 4 7 0 G e n a p p e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l e r e m e r c i e . S a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e c e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n ( N N 6 6 . 0 1 . 0 9 5 5 7 . 8 7 ) d o m i c i l i é à R u e E d o u a r d F a e s 1 3 2 / 1 à 1 0 9 0 J e t t e , a u p o s t e d e g é r a n t à c o m p t e r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i é à M a d a m e P o l i n a S m i r n o v a l e s f o n c t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i è r e s e t d ' i n t e r p r è t e t r a d u c t e u r .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r T h o r L y a s h e n k o c è d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P o l i n a S m i r n o v a . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A l e x B o u t c è d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P o l i n a S m i r n o v a . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A n d r e y K o c h i e v c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P o l i n a S m i r n o v a . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A n d r e y K o c h i e v c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r I g o r S u k h o v c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V a s y l K u z m a e t 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V e a c e s l a v S t o l e a r . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r V a l e r y N a n i y e v c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V i c t o r
K u r z h u m o v . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2 :
P A R T S S O C I A L E S :
M a d a m e P o l i n a S m i r n o v a d é t i e n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r V a s y l K u z m a d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V e a c e s l a v S t o l e a r d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r V i c t o r K u r z h u m o v d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r V a l e r y N a n i y e v d é t i e n t 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
G É R A N C E :
S t e p a n K l o v a n ( N N 6 6 . 0 1 . 0 9 - 5 5 7 . 8 1 ) , g é r a n t
M . S t e p a n K l o v a n g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 R I 8 1 1 P 1 A L D G C O 2 n $ : e 7 - . K t
2 0 D E C . 2 0 1 1
N l v a e s
1 1
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' 1 2 0 0 0 3 ] ] *
D é n o m i n a t i o n : A G S C O N S T R U C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; C e s s i o n d e s p a r t s ; D é m i s s i o n d e g é r a n t ; N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 O C T O B R E 2 0 1 1 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s R u e d u F r a m b o i s i e r 1 4 à 1 1 8 0 U c c l e .
2 . C o n f o r m é m e n t a u P V n o . 2 0 1 1 0 9 - 0 1 d u 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 e t à l a C o n v e n t i o n d e r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e t f i n à c o l l a b o r a t i o n a v e c M r A l e x a n d r s I v l e v s ( N N 7 2 . 0 7 . 0 8 - 5 3 1 . 1 4 , . d o m i c i l i é à G a s t o n F r o m o n s t r a a t 3 0 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ) e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d e c e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 - 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) d o m i c i l i é à A v V é n u s 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t e t l e r e m e r c i e . S a d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e c e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . M r A l e x B o u r t r e s t e a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é a v e c d r o i t d e v é r i f i e r e t d e c o n t r ô l e r , à t o u t m o m e n t a u n o m d e t o u s l e s a s s o c i é s , l ' a c t i v i t é f i n a n c i è r e d u g é r a n t a i n s i q u e l e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é . "
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M r I h o r L y a s h e n k o ( N N 7 1 . 0 9 . 2 7 - 5 7 7 . 7 0 ) d o m i c i l i é à R u e d e W a y s 4 5 , 1 4 7 0 G e n a p p e , a u p o s t e d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e ' d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e .
5 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M r A l e x B o u r t c è d e t r e n t e - s e p t v i r g u l e c i n q u a n t e ( 3 7 , 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M r I g o r S u k h o v .
6 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M r A l e k s a n d r s I v l e v s c è d e s e p t a n t e - c i n q ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M r I h o r L y a s h e n k o e t t r e n t e - s e p t v i r g u l e c i n q u a n t e ( 3 7 , 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M r V a l e r y N a n i y e v .
7 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M r S t e p a n K l o v a n c è d e l a t o t a l i t é d e s e s 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M r A n d r e y K o c h i e v .
8 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M r M y k o l a V o l o s h c h u k c è d e l a t o t a l i t é d e s e s 1 1 2 , 5 0 p a r t s à M r I g o r S u k h o v .
9 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M r I v a n K u d r i k c è d e l a t o t a l i t é d e s e s 1 1 2 , 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M r V a l e r y N a n i y e v .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 :
P A R T S S O C I A L E S :
M o n s i e u r A l e x B o u r t d é t i e n t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r I h o r L y a s h e n k o d é t i e n t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r A n d r e y K o c h i e v d é t i e n t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r I g o r S u k h o v d é t i e n t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r V a l e r y N a n i y e v d é t i e n t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
G E R E N C E :
M o n s i e u r I h o r L y a s h e n k o ( N N 7 1 . 0 9 . 2 7 - 5 7 7 . 7 0 ) .
M r I h o r L y a s h e n k o
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 14.07.2011 11298-0271-009
18/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A
* 1 1 1 0 9 9 5 3 *
R é f .
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A G S C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s ; D é m i s s i o n d ' u n c o - g é r a n t ; N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o - g é r a n t
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 J U I N 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M o n s i e u r A l e x B o u r t c è d e :
- c e n t - d o u z e v i r g u l e c i n q u a n t e ( 1 1 2 , 5 0 o u 1 5 % ) p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r M y k o l a V o l o s h c h u k ( p a s s e p o r t .
U K R E E 5 6 4 5 5 4 , P e r m i s d e s é j o u r E 0 9 1 6 0 8 2 4 , E s p a g n e ) ,
- c e n t - d o u z e v i r g u l e c i n q u a n t e ( 1 1 2 , 5 0 o u 1 5 % ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r I v a n K u d r i k ( p a s s e p o r t U K R '
P 0 1 5 7 9 0 2 , p e r m i s d e s é j o u r 9 4 B 8 5 2 1 C , P o r t u g a l ) .
- s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 o u 1 0 % ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l e k s a n d r s I v l e v s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o r L y a s h e n k o ( N N 7 1 . 0 9 . 2 7 5 7 7 . 7 0 ) , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e + R u e d e W a y s 4 5 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l e r e m e r c i e . L a d é m i s s i o n e s t : e f f e c t i v e c e 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é d e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r s I v l e v s ( N N 7 2 . 0 7 . 0 8 5 3 1 . 1 4 ) d o m i c i l i é à G a s t o n F r o m o n s t r a a t 3 0 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , a u p o s t e d e g é r a n t t e c h n i q u e e n d a t e d u 1 j u i l l e t , , 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p a r t a g e r l e u r t r a v a i l c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A l e x B o u r t , g é r a n t a d m i n i s t r a t i f . L e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e s t r e s p o n s a b l e d e t o u t e t â c h e a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r A l e k s a n d r s I v l e v s , g é r a n t t e c h n i q u e . L e g é r a n t t e c h n i q u e e s t r e s p o n s a b l e d u c h o i x d u p e r s o n n e l , e t d e l ' e x é c u t i o n d e s t r a v a u x c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e u r o p é e n n e e n v i g u e u r . l l s ' o c c u p e é g a l e m e n t d e s a c h a t s d e m a t é r i a u x e t s e r v i c e s .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 :
P A R T S S O C I A L E S :
A p a r t i r d e c e j o u r , l e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A l e x B o u r t d é t i e n t 1 8 7 , 5 0 ( 2 5 % ) p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r A l e k s a n d r s I v l e v s d é t i e n t 1 8 7 , 5 0 ( 2 5 % ) p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r S t e p a n K l o v a n d é t i e n t 1 5 0 ( 2 0 % ) p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r M y k o l a V o l o s h c h u k d é t i e n t 1 1 2 , 5 0 ( 1 5 % ) p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r I v a n K u d r i k d é t i e n t 1 1 2 , 5 0 ( 1 5 % ) p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
D u 1 7 j u i n a u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) d o m i c i l i é à A v e n u e V é n u s , 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
A p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
M o n s i e u r A l e x B o u r t ( N N 7 9 . 0 6 . 1 2 - 3 8 9 . 7 9 ) d o m i c i l i é à A v e n u e V é n u s , 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
M o n s i e u r A l e x a n d r s I v l e v s ( N N 7 2 . 0 7 . 0 8 - 5 3 1 . 1 4 ) d o m i c i l i é à G a s t o n F r o m o n s t r a a t 3 0 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
M r A L E X B O U R T ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : BL608520
03/03/2011 : BL608520
22/02/2011 : BL608520
24/12/2010 : BL608520
02/12/2010 : BL608520
18/11/2010 : BL608520
27/09/2010 : BL608520
18/08/2010 : BL608520
23/03/2010 : BL608520
13/08/2009 : BL608520
07/08/2009 : BL608520
29/04/2009 : BL608520
20/08/2008 : BL608520
10/09/2007 : BL608520
22/08/2007 : BL608520
28/09/2006 : BL608520
28/04/2006 : BL608520
01/03/2006 : BL608520
28/09/2005 : BL608520
13/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
R é s e
a u
M o n i ( b e l
" e r ' f l E C O ~ t t i 1 E R C 2 !
M ~ N I T E U R B E L ( 0 1 1 f
' _ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~
0 ô - 0 7 - 2 L i : t t l e t k i e B E L G I S C H S T A A T ~ r '
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G O O D H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V é n u s 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 4 5 . 8 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E C O - G E R A N T
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 j u i n 2 0 1 5 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e q u e M e . A l e x B o u r t c é d e l e s s o i x a n t e - c i n g p a r t s s o c i a l e s à M e . V o l o d y m y r M o s k a l i u k e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e . A l e x a n d r e B o u r t s e v d e c a f o n c t i o n d e
g é r a n t e t c e e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 5 .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l a s o c i é t é c o m p t e u n s e u l g é r a n t M e . A l e x B o u r t .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e r q u e M e . A l e x a n d r e B o u r t s e v t r a v a i l l e r a d a n s l a
s o c i é t é c o m m e u n a s s o c i e r a c t i f à p a r t i r d e 2 1 j u i n 2 0 1 5 .
L a s i t u a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
P A R T S S O C I A L E S :
M o n s i e u r A l e x B a u d d é t i e n t 2 3 5 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e N e i l i B o u r t d é t i e n t 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r A l e x a n d r e B o u r t s e v d é t i e n t 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r V o l o d y m y r M o s k a l i u k d é t i e n t 6 5 p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E :
M o n s i e u r A l e x B o u r t
M r A L E X B O U R T ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2004 : BL608520
28/06/2004 : BL608520
01/10/2003 : BL608520
31/07/2003 : BL608520
10/08/2002 : BL608520
15/08/2001 : BL608520
01/07/2000 : BL608520
17/02/1998 : BL608520
09/04/1997 : BL608520
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE