16/09/2014
ÿþ M M
[ i ï C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! I i ) ! U l j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E t j J R B E L
0 9 - 0 2 0 1 4
E E L G I S C H S T A A T S
R é s ( A M o n b e
B U I I A L O S C O M e R G E
S E P . l e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 e 0 . 9 3 4 - A Q S
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) G R A I N E S D E V I E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( N e t h e n ) , r u e d e B o s s u t 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a m n u t , l e 2 1 a o û t 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r F E R M E Z H e r m a n J o s e p h J e a n F e r n a n d M a r i a G h i s l a i n , E c u y e r , n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 8 . 1 4 2 8 3 - 8 6 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e B o s s u t 1 4
2 . M a d a m e d e M É V I U S P h i l i p p i n e M a r i e G h i s l a i n e B e r n a d e t t e , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 2 7 1 1 8 - 4 3 , d o m i c i l i é e à 5 3 6 3 H a r n o i s ( E m p t i n n e ) , R u e d e C h a m p i o n 2
3 . M a d a m e E M S E N S M u r i e l A n n e F r a n ç o i s e A l p h o n s i n e , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 1 . 0 8 0 5 4 0 3 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n g e w e g 2 7
4 . M a d a m e d e M É V I U S H é l è n e C h a r l o t t e M a r i e G h i s l a i n e , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 3 . 0 8 1 1 6 0 2 , d o m i c i l i é e à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , R u e d e L a l o u x 2 0
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " G R A I N E S D E V I E " , d o n t s u i t u n e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 4 7 3 2 0 3 3 4 8 0 0 0 7 o u v e r t e n d a t e d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C .
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à f i n a l i t é
s o c i a l e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G R A I N E S D E V I E » .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( N e t h e n ) , r u e d e B o s s u t 1 4 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x e r c e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- " l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t , l ' e n t r e p o s a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t d e
p r o d u i t s a g r i c o l e s i s s u s d ' u n e a g r i c u l t u r e r e s p e c t u e u s e d e l ' e n v i r o n n e m e n t o u é t h i q u e o u s o l i d a i r e , n o t a m m e n t l ' a g r i c u l t u r e b i o l o g i q u e e t l a p e r m a c u l t u r e ;
V o l e t B - s u i t e
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e c e s d e n r é e s a g r i c o l e s à d e s t i n a t i o n , n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , d e l ' a l i m e n t a t i o n o u d e l a s a n t é h u m a i n e s o u a n i m a l e s ;
l ' a c h a t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e c e s d e n r é e s a g r i c o l e s b r u t e s o u t r a n s f o r m é e s n o t a m m e n t p a r d e s c i r c u i t s c o u r t s ;
- l a v a l o r i s a t i o n y c o m p r i s é n e r g é t i q u e d e p r o d u c t i o n o u d e d é c h e t s v é g é t a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a m e n e r t o u t e o p é r a t i o n s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t m e n e r t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c s a f i n a l i t é s o c i a l e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s o u s , n o t a m m e n t : a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s e t t o u r i s t i q u e s , a t e l i e r s , a n i m a t i o n s , f o r m a t i o n s , e t l o c a t i o n / p r ê t d e m a t é r i e l .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s o p é r a t i o n s a r t i s a n a l e s , a g r i c o l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , d e r e c h e r c h e e t d e f o r m a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
F I N A L I T E S O C I A L E
L a c o o p é r a t i v e a p o u r f i n a l i t é s s o c i a l e s i n t e r n e s e t e x t e r n e s :
- l a d y n a m i s a t i o n d ' u n e a g r i c u l t u r e r e s p e c t u e u s e d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e s a g r i c u l t e u r s ;
l a p r o m o t i o n d e l ' a l i m e n t a t i o n n a t u r e l l e e t d e s t e c h n i q u e s a g r i c o l e s r e s p e c t u e u s e s d e l ' e n v i r o n n e m e n t , n o t a m m e n t l ' a g r i c u l t u r e b i o l o g i q u e e t l a p e r m a c u l t u r e ;
- l a s e n s i b i l i s a t i o n e t l a f o r m a t i o n a u x e n j e u x e n v i r o n n e m e n t a u x e n l i e n a v e c l ' a g r i c u l t u r e ,
l ' a g r o a l i m e n t n i r e e t l ' i n d u s t r i e d e s t o c k a g e e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e s d e n r é e s a g r i c o l e s ;
l a p r o m o t i o n d e l a c o n s o m m a t i o n r a i s o n n é e e t d u t r a i t e m e n t d e l ' e a u ;
l a p r o m o t i o n d e l a c o n s o m m a t i o n r a i s o n n é e d e l ' é n e r g i e e t d e l a p r o d u c t i o n d e s é n e r g i e s
r e n o u v e l a b l e s ;
l a p r o m o t i o n d e l ' é c o n o m i e s o c i a l e e t s o l i d a i r e ;
- l a t r a n s m i s s i o n e t l e p a r t a g e d e s a v o i r e t d e s a v o i r - f a i r e a g r i c o l e s , a r t i s a n a u x , j a r d i n i e r s , c u l i n a i r e s ;
l a p r o m o t i o n d ' a c t i v i t é s s o c i a l e s , é c o n o m i q u e s o u e n v i r o n n e m e n t a l e s d a n s l ' e s p r i t d e s « v i l l e s e n t r a n s i t i o n » ;
- l a p r o m o t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l o u d e l a f i n a l i t é s o c i a l e , d e l a f o r m a t i o n e t d e
l ' i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e p e r s o n n e s d i f f i c i l e s à p l a c e r s u r l e m a r c h é d e l ' e m p l o i ;
l a c r é a t i o n d ' e m p l o i s é c o n o m i q u e m e n t v i a b l e s d a n s c e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
, - R é s e r v é
A u
M o i i i t e u i
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e d e u x c a t é g o r i e s :
C a t é g o r i e A : p a r t s d e c o o p é r a t e u r s a c t i f s , g a r a n t s d e l ' é t h i q u e d u p r o j e t , s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e c e l l e - c i .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s a u m o i n s p o u r u n t i e r s d e l e u r v a l e u r l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
- C a t é g o r i e B : p a r t s d e c o o p é r a t e u r s a d h é r e n t s , s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e
l a s o c i é t é o u e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e c e l l e - c i .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d o i v e n t ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
T o u t c o o p é r a t e u r d o i t s o u s c r i r e à a u m o i n s u n e p a r t A o u B e t a d h é r e r a u x s t a t u t s d e l a c o o p é r a t i v e e t , l e c a s é c h é a n t , à s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e s p a r t s A s o n t f i x é e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t l e s p a r t s
B a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 e ) .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s , p a r e x e m p l e p o u r l ' a d a p t e r à l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t . C e p e n d a n t , l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d ' u n e p a r t d e c a t é g o r i e A d o i t t o u j o u r s ê t r e q u a t r e f o i s l a v a l e u r d ' u n e p a r t d e c a t é g o r i e B .
U n n o m b r e d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
N A T U R E D E S T I T R E S S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
T o u t e s l e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
U n c o o p é r a t e u r p e u t s o u s c r i r e d e s p a r t s d e d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s , p o u r v u q u ' i l
r e m p l i s s e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 1 0 . 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s p a r t s , t e n u a u s i è g e
s o c i a l , e t q u i i n d i q u e r a l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é , l a d a t e d e s o n
a d m i s s i o n , l e n o m b r e e t l a c a t é g o r i e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e e t , p o u r l e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e s i è g e s o c i a l e t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( B C E ) .
L a s o u s c r i p t i o n d ' u n e p a r t n ' e s t r é p u t é e e f f e c t i v e e t a c t é e d a n s l e l i v r e d e s p a r t s
q u ' a p r è s l ' a d m i s s i o n d e l ' a s s o c i é e t l a l i b é r a t i o n r e q u i s e d e s f o n d s .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s p e u t ê t r e t e n u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t c o n s u l t e r l e r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t
s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t
à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e n t r e n u e - p r o p r i é t é
e t u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
A D M I S S I O N .
1 0 . 1 . S o n t c o o p é r a t e u r s l e s d é t e n t e u r s d ' a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e . 1 0 . 2 . P o u r d e v e n i r e t r e s t e r c o o p é r a t e u r d e l a c o o p é r a t i v e , i l f a u t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
R é s e r v é
A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
V o l e t V o l e t B - s u i t e
a . a d h é r e r a u x s t a t u t s d e l a c o o p é r a t i v e e t l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
b . a v o i r s o u s c r i t e t l i b é r é u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s c o m m e c o o p é r a t e u r d e s a c a t é g o r i e ,
s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s é n o n c é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; o a v o i r a d r e s s é u n e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 1 0 . 4 q u i s u i t ;
c l . ê t r e a d m i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 0 . 3 . L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é p e u v e n t , a u p l u s t ô t s i x m o i s e t a u p l u s t a r d d o u z e m o i s a p r è s l e u r e n g a g e m e n t , a d r e s s e r u n e d e m a n d e é c r i t e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , s u i v a n t l a p r o c é d u r e d é c r i t e c i - a p r è s . L e m e m b r e d u p e r s o n n e l a d m i s c o m m e a s s o c i é p e r d t o u t e f o i s d e p l e i n d r o i t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d è s l a f i n d u c o n t r a t d e t r a v a i l l e l i a n t à l a s o c i é t é e t r e c o u r e l a v a l e u r d e s e s p a r t s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
1 0 . 4 L a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n e s t a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e i n d i q u e :
a . l e s c o o r d o n n é e s d u c a n d i d a t c o o p é r a t e u r
b . l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t m o t i v a t i o n s d u c a n d i d a t c o o p é r a t e u r ;
e . l a c a t é g o r i e d e p a r t s q u ' i l s o u h a i t e s o u s c r i r e ;
d . l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s o u h a i t e s o u s c r i r e .
1 0 . 5 T o u t e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n e s t e x a m i n é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s
3 m o i s d e s a r é c e p t i o n ; t o u t e d é c i s i o n d ' a d m i s s i o n o u d e r e j e t d o i t s e p r e n d r e à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t ê t r e m o t i v é e e n c a s d e r e j e t .
1 0 . 6 E n c a s d e r e f u s d ' u n e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t e s
l e s s o m m e s d é j à v e r s é e s p a r l e c a n d i d a t c o o p é r a t e u r l u i s o n t r e m b o u r s é e s d a n s l e s p l u s b r e f s
d é l a i s .
D E M I S S I O N .
L e s a s s o c i é s n o n d é b i t e u r s e n v e r s l a c o o p é r a t i v e e t q u i e n f o n t p a r t i e d e p u i s p l u s d ' u n a n p e u v e n t d o n n e r l e u r d é m i s s i o n d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i . C e l l e - c i e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L a d é m i s s i o n p e u t ê t r e t o t a l e o u p a r t i e l l e e n c e s e n s q u e l ' a s s o c i é p e u t d e m a n d e r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e p a r t i e s e u l e m e n t d e s e s p a r t s .
T o u t e f o i s u n e d é m i s s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e p o u r r a ê t r e r e f u s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t a m m e n t p o u r u n e d e s m o t i v a t i o n s q u i s u i v e n t :
s i l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a c o o p é r a t i v e d e v a i t e n p â t i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t :
- s i c e t t e d é m i s s i o n a p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s ; c o n c e r n a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A : s i c e t t e d é m i s s i o n a p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à . u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r d e s e s p a r t s é v a l u é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r t d e c a t é g o r i e A : l a v a l e u r d e l a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p e n d a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e ;
- p a r t d e c a t é g o r i e B : l a v a l e u r d e l a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u b i l a n d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l m a i s p l a f o n n é e à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n .
T o u t e f o i s , l e s r e m b o u r s e m e n t s n e p o u r r o n t e x c é d e r a n n u e l l e m e n t u n d i x i è m e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l f i g u r e r a a u b i l a n p r é c é d e n t . L e s r e m b o u r s e m e n t s o n t l i e u d a n s l ' o r d r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
c h r o n o l o g i q u e o ù o n t é t é e n r e g i s t r é e s l e s d e m a n d e s d e r e t r a i t o u d e d é m i s s i o n . L e s r e m b o u r s e m e n t s s ' e f f e c t u e n t d é d u c t i o n f a i t e d u c a p i t a l n o n l i b é r é e t d e t o u t e s d e t t e s d e l ' a s s o c i é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
T a n t q u e l a o u l e s p a r t s n ' o n t p a s é t é t o t a l e m e n t r e m b o u r s é e s , l ' a s s o c i é c o n s e r v e s o n d r o i t d e v o t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o i t ê t r e p r i s e n c o m p t e p o u r l e s q u o r u m s .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s ' e s t r e t i r é e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E X C L U S I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e m o t i f , s ' i l c o m m e t d e s a c t e s c o n t r a i r e s à l ' i n t é r ê t s o c i a l o u s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u , l e c a s é c h é a n t , s ' i l n e r e s p e c t e p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ( R O I ) o u p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n g r a v e , d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 7 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s e x c l u s i o n s s o n t p r o n o n c é e s s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o p o s i t i o n d ' e x c l u s i o n e s t a n n o n c é e e t e x p l i q u é e d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e x c l u s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x e t u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s A , e x c e p t i o n f a i t e d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t p r o p o s é e . S i l ' a s s o c i é p o s s è d e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A , u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s e s t é g a l e m e n t n é c e s s a i r e p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s A , e x c e p t i o n f a i t e d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t p r o p o s é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t m o t i v e r s a d é c i s i o n . L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r . I l p e u t d e m a n d e r à ê t r e e n t e n d u p a r l e s d i f f é r e n t s o r g a n e s . S ' i l l e d e m a n d e , i l d o i t ê t r e e n t e n d u p a r l e s o r g a n e s s o l l i c i t é s . L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e p a r u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s a i n s i q u ' a u d o s s i e r d e l ' a s s o c i é U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t a d r e s s é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , à l ' a s s o c i é e x c l u .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é e x c l u n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s ' e s t r e t i r é o u a é t é e x c l u e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é e x c l u n e p e u t p l u s f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , s a u f l e r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l ' e x c l u s i o n a é t é p r o n o n c é e , s o u s l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t r é s e r v e s q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 m e m b r e s a u m o i n s , e t d e 1 0 m e m b r e s a u p l u s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . S ' i l y a p l u s d e c a n d i d a t s a y a n t o b t e n u u n e m a j o r i t é d e s v o i x q u ' i l n ' y a d e p o s t e v a c a n t , a l o r s l e s c a n d i d a t s a y a n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x s o n t é l u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
R é s e r v é
A u
b e l g e
g
V o l e t B - s u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n t e r m e d e 4 a n s m a x i m u m e t l e u r m a n d a t d u r e , s a u f r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n , j u s q u ' à l a q u a t r i è m e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t c e l l e d e l ' é l e c t i o n . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a t t r i b u e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e m o i n d r e .
A t i t r e e x c e p t i o n n e l e t p o u r p e r m e t t r e u n r e n o u v e l l e m e n t é c h e l o n n é , l e p r e m i e r m a n d a t d ' a u m o i n s 5 0 % d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e x p i r e à l a d e u x i è m e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t l a d a t e d e c e t t e c o n s t i t u t i o n . A d é f a u t d ' a c c o r d d e s m e m b r e s s u r l e s m a n d a t s à r e m e t t r e à c e t t e d a t e , i l s e r a p r o c é d é à u n t i r a g e a u s o r t p a r m i l e s m e m b r e s à l ' e x c e p t i o n d u p r é s i d e n t .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
I l p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s s i b i e n q u e d e d i s p o s i t i o n . l l p e u t n o t a m m e n t : a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s ; a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e , a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s ; d e t o u t e s g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s ; d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n ; r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s ; e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
I l é t a b l i t l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t l e f a i t a p p r o u v e r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r l e r e n d r e d ' a p p l i c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s à d e s f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t o u à u n d i r e c t e u r e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n à u n b u r e a u c o n s t i t u é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o i t l e p r é s i d e n t , l e t r é s o r i e r e t l e s e c r é t a i r e c o m p l é t é s é v e n t u e l l e m e n t p a r d ' a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é p a r c e l u i - c i .
I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o u à u n d i r e c t e u r .
L ' o r g a n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é . I l e x e r c e s e s p o u v o i r s d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s , e t s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d i r e c t e u r e s t c o n s i d é r é c o m m e s a l a r i é d e l a c o o p é r a t i v e a u r e g a r d d u d r o i t d u t r a v a i l e t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e . I l e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e s p o u v o i r s s o n t d é f i n i s p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E .
S a u f l e c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , s a n s a v o i r b e s o i n d e f o u r n i r d e j u s t i f i c a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
P R E S I D E N T , S E C R E T A I R E , T R E S O R J E R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n
s e c r é t a i r e .
L e s p r é s i d e n t , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r s o n t n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t .
L e P r é s i d e n t a , n o t a m m e n t , l e p o u v o i r d e c o n v o q u e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a r e q u ê t e d e s e s m e m b r e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d u d i r e c t e u r g é n é r a l s ' i l e n e s t d é s i g n é u n . I l c o m m u n i q u e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l e s c o n v e n t i o n s a u t o r i s é e s p a r l e c o n s e i l . I l t r a n s m e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l a l i s t e e t l ' o b j e t d e s c o n v e n t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s . I l t r a n s m e t l e s o r i e n t a t i o n s a u s s i b i e n s o c i a l e s q u ' é c o n o m i q u e s , i l c o n t r ô l e l a b o n n e g e s t i o n , e t l a m i s e e n Su v r e d e s o r i e n t a t i o n s d é f i n i e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s l i é s a u x o p é r a t i o n s n ' e n t r a n t p a s d a n s l e f o n c t i o n n e m e n t r é g u l i e r d e l a s o c i é t é s o n t e x e r c é s p a r l e P r é s i d e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e c o m m e r c e .
L e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l o r g a n i s e e t d i r i g e l e s t r a v a u x d e c e l u i - c i , d o n t i l r e n d c o m p t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . I l v e i l l e a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s o r g a n e s d e l a S o c i é t é e t s ' a s s u r e , e n p a r t i c u l i e r , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n m e s u r e d e r e m p l i r l e u r m i s s i o n .
I l p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t o u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t e n o u t r e c o n f i e r t o u s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t a s s o c i é , a p p a r t e n a n t o u n o n a u c o n s e i l , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
S U R V E I L L A N C E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s p e u t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e u x - c i p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é p l a c e m e n t d e c e u x - c i .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e s m o t i f s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
L u ,
R é s e r v é
A U . , L u f
b e l g e
* ; - . - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é A u
b e l g e
t
o l e t B - s u i t e
a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s
p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t :
a . d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
b . d ' a d o p t e r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t s e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s ;
c . d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' o r g a n e d e c o n t r ô l e f i n a n c i e r o u l e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
d . d ' a p p r o u v e r l e s b u d g e t s e t l e s c o m p t e s ;
e . d ' o c t r o y e r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' o r g a n e d e c o n t r ô l e f i n a n c i e r e t l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s e t e n c a s d e m i s e e n c a u s e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d ' i n t r o d u i r e d e s p o u r s u i t e s à l e u r e n c o n t r e ;
f . d e d é c i d e r d e d i s s o u d r e l a c o o p é r a t i v e .
L e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
U n a s s o c i é p e u t c o n f é r e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 1 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s r e p r é s e n t é e ; c e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o n t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é p a r l a s o c i é t é . L ' e x c é d e n t d e c e s v o i x e s t c o n s i d é r é c o m m e d e s a b s t e n t i o n s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u , à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c a s é c h é a n t , l e m a n d a t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e r e m b o u r s e m e n t d e c e r t a i n s f r a i s i n h é r e n t à l e u r c h a r g e e s t p e r m i s s u r p r é s e n t a t i o n d e j u s t i f i c a t i f s m o y e n n a n t , l e c a s é c h é a n t , l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l , m ê m e s i e l l e s s o n t d e v a l e u r d i f f é r e n t e , d o i v e n t c o n f é r e r , p a r c a t é g o r i e s d e v a l e u r s , l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s .
R E U N I O N S .
:
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e s B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c o t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
C O N V O C A T I O N S .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d r e s s é e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , p a r s i m p l e l e t t r e , m a i l , f a x , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n y c o m p r i s é l e c t r o n i q u e , a d r e s s é a u x a s s o c i é s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e a p p r o u v é s o u d i s c u t é s s o n t a n n e x é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u ' u n o u p l u s i e u r s c o o p é r a t e u r s q u i d é t i e n n e n t e n s e m b l e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d e s v o i x e n f o n t l a d e m a n d e . D a n s c e c a s , l e s c o o p é r a t e u r s c o n c e r n é s p r é c i s e n t l e s p o i n t s q u ' i l s e n t e n d e n t v o i r p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r d e l a d e m a n d e .
V O T E S .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s l ' o r d r e d u j o u r .
E n c e q u i c o n c e r n e s e s m o d e s d e g o u v e r n a n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e u t i l i s e e n p r i o r i t é d e s o u t i l s d ' i n t e l l i g e n c e c o l l e c t i v e , f a v o r i s a n t l e c o n s e n s u s . C e s o u t i l s s o n t d é t a i l l é s d a n s l a R O L L o r s q u ' a u c u n c o n s e n s u s n e p e u t ê t r e d é g a g é , l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t a p p l i q u é e s a u s e i n d o l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s s a u f m a j o r i t é s p é c i a l e p r é c i s é e p a r a i l l e u r s d a n s l e s s t a t u t s .
I l n ' e s t t e n u c o m p t e n i d e s a b s t e n t i o n s , n i d e s v o t e s b l a n c s o u v o t e s n u l s d a n s l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s . L e v o t e p e u t s ' e f f e c t u e r à m a i n l e v é e o u à b u l l e t i n s e c r e t . A l a d e m a n d e d ' u n c o o p é r a t e u r p r é s e n t , l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e p r o c é d e r à u n v o t r e s e c r e t . L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t d e s p e r s o n n e s d o i v e n t ê t r e p r i s e s o b l i g a t o i r e m e n t p a r u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t . L o r s d ' u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t , t o u t v o t e n u l e s t r e t i r é d u n o m b r e d e s v o t a n t s .
E n c a s d e p a r t a g e , l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u d u R O I f a i t l ' o b j e t d ' u n t r a v a i l p r é p a r a t o i r e a v e c u n f a c i l i t a t e u r e n I n t e l l i g e n c e C o l l e c t i v e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u d u R O I n é c e s s i t e d e u x v o t e s p o s i t i f s :
l a m a j o r i t é r e q u i s e p a r l a l o i ( s i m p l e , 2 / 3 , 4 / 5 , . . . ) p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B ;
l a m a j o r i t é r e q u i s e p a r l a l o i ( s i m p l e , 2 / 3 , 4 / 5 , . . . ) p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
r - - - M o r r i t e t t r ,
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s i t e l a m a j o r i t é d e 2 / 3 p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , a i n s i q u e l a m a j o r i t é d e 2 / 3 p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A .
L o r s q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o r t e s u r l ' o b j e t s o c i a l o u l a f i n a l i t é s o c i a l e d e l a c o o p é r a t i v e , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e e s t e x p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s u n r a p p o r t a n n e x é à l ' o r d r e d u j o u r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a c o o p é r a t i v e a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . S i l a c o o p é r a t i v e a n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c e l u i - c i f a i t u n r a p p o r t d i s t i n c t s u r c e t é t a t . T o u t c o o p é r a t e u r a l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s a u s i è g e s o c i a l q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t d ' e n o b t e n i r , s a n s f r a i s e t s u r s i m p l e d e m a n d e , u n e c o p i e p a r m a i l d a n s l e m ê m e d é l a i . L ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e l ' e n s e m b l e d e s c o o p é r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s i l e s c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e o r g a n i s é e a u m o i n s d e u x s e m a i n e s p l u s t a r d , d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e c o o p é r a t e u r s e t d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s i t e l a m a j o r i t é d e 4 / 5 p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , a i n s i q u e l a m a j o r i t é d e 4 / 5 p a r m i l e s v o i x r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S E X T R A O R D I N A I R E S .
D e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s i d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l e n f o n t l a d e m a n d e .
D a n s c e c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L E T B I L A N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . L e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e é g a l e m e n t c h a q u e a n n é e u n r a p p o r t s p é c i a l , a p p e l é l e r a p p o r t s o c i a l , à s o u m e t t r e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C e r a p p o r t f e r a é t a t d e l a m a n i è r e d o n t l a c o o p é r a t i v e a p o u r s u i v i s a f i n a l i t é s o c i a l e e t r é a l i s é s e s o b j e c t i f s . I l é t a b l i r a n o t a m m e n t e n q u o i l e s d é p e n s e s e n g a g é e s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e f o n c t i o n n e m e n t e t d e p e r s o n n e l o n t c o n t r i b u é p r i o r i t a i r e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e f i n a l i t é .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
1 4 / k m i t e c t r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r a p p o r t s p é c i a l e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s 5 % p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s s u i v a n t e s :
L e d i v i d e n d e a n n u e l n e p e u t d é p a s s e r 6 % d u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s o l d e d u b é n é f i c e e s t a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a c o o p é r a t i v e e n c o n f o r m i t é a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t s a f i n a l i t é s o c i a l e .
L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s . C h a q u e a n n é e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t t r o n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é . L a r é p a r t i t i o n d u s o l d e é v e n t u e l r e s t a n t s e r a d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a l ' a f f e c t e r à u n e o u p l u s i e u r s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u s ' e n r a p p r o c h a n t l e p l u s p o s s i b l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n S
s u i v a n t e s :
1 . 1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
1 . 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e ,
c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
1 . 3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s c e j o u r p a r l e s f o n d a t e u r s , p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
C l à
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1 .
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' R é s e r v é
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M o n i t e e r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u
g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
1 . 4 . A d m i n i s t r a t e u r s :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / L ' E c u y e r H e r m a n n P I R I V I E Z ;
2 / M a d a m e M u r i e l E M S E N S ;
3 / M a d a m e P h i l i p p i n e d e M É V I U S ;
4 / M a d a m e C l é m e n c e d e H E M P T I N N E , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 . 0 9 - 4 0 0 . 7 0 , d o m i c i l i é e à
O t t e n b u r g , T e k k e r s t r a a t 1 8 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P I R M E Z q u i p r e n d r a f i n
l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
1 . 5 . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e r :
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r H e r m a n n P I R M E Z
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e C l é m e n c e d e H E M P T I N N E ,
C o m m e s e c r é t a i r e : M a d a m e P h i l i p p i n e d e M E V I U S ,
C o m m e T r é s o r i e r : M a d a m e M u r i e l E M S E N S ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e R e g i n a l d V V A U T E R S à H a n n u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .