12/07/2011
ÿþ ó S o d 2 . Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U i i i i i i i i i i i i n i i i u u i i
* 1 1 1 0 5 5 3 9 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 4 9 0 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N D S V I N S F I N S A . D E M E L O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 1 9 2 à 1 4 0 0 N I V E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , ¬ e 7 a v r i l 2 0 1 1 v o l . 7 3 f o l i o 1 7 c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . V a n d e n B e r g e . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G r a n d s V i n s F i n s A . D e m e l o ' .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 8 8 8 9 2 4 5 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B o u r g m e s t r e J e a n H e r i n c k x , 2 0 / 1 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 9 2 .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 9 2 .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t r a n s f é r e r s o n s i è g e d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u p a y s , e t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . » S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E L F I L A L I A d i l , é t a b l i s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
« V I I I . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ' l a s o c i é t é « G R A N D S V I N S F I N S A . D E M E L O » S A ( n ° d ' e n t r e p r i s e , T V A - B E 0 4 4 6 . 4 9 0 . 1 0 9 ) a é t a b l i u n é t a t : c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t ` a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 9 4 . 5 0 8 , 2 9 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 8 4 . 5 9 1 , 5 0 E U R . A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e c e t é t a t ; c o m p t a b l e d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é . P a r c o n t r e , v u l a n a t u r e d e s a c t i f s e t d e s : p a s s i f s , l e s p e r s p e c t i v e s d e r é a l i s a t i o n s ' a v è r e n t e x c e s s i v e m e n t a l é a t o i r e s e n m a n i è r e t e l l e q u ' i l n e n o u s e s t p a s p o s s i b l e d e d é t e r m i n e r d e m a n i è r e r a i s o n n a b l e d a n s q u e l l e m e s u r e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t e t ' f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e l i q u i d a t i o n
F a i t à N i v e l l e s , l e 3 m a r s 2 0 1 1
L a S c P R L C L C
R e p r é s e n t é e p a r
A d i l E L F I L A L I , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r : l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e d é s i g n e r q u ' u n l i q u i d a t e u r , e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r G O M E S d e
M E L O A n t o n i o L u i s , n é à A l m a d a ( P o r t u g a l ) l e 8 a v r i l 1 9 4 9 , é p o u x d e M a d a m e D E S M E D T M a r i z a , d o m i c i l i é à
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e J e a n S i b e l i u s , 1 8 , b o î t e 9 6 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d o i t c o n f i r m e r l a
d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
C e d e r n i e r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s a n o m i n a t i o n p a r l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s a m i s s i o n e t n o t a m m e n t
c e u x p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e
1 8 7 d u d i t C o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e - c i e s t r e q u i s e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' i n t r o d u i r e l a r e q u ê t e e n
h o m o l o g a t i o n o u c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e l i q u i d a t e u r d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é d e s a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 5 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
' e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à
l e u r c h a r g e .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d ' u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l a s i t u a t i o n p a s s i v e e t a c t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e