GREEN PICTURE

Société anonyme


Dénomination : GREEN PICTURE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.565.313

Publication

23/01/2014
ÿþ f r { Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Med Pte 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

L'assemblée accepte sans restrictions la démission avec effet immédiat de:

- Monsieur Marco Lucaccioni, domicilié Avenue Des Hêtres Rouges 86 à 1970 Wezembeek Oppem, en tant qu'administrateur et administrateur délégué

- SA Spring Management, ayant son siège Rue Du Belvédère 28 à 1050 Ixelles, représentée par monsieur Jean de Gheldere, domcilié Emile Duray 42 à 1050 Ixelles, en tant qu'administrateur Décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes.

L'assemblée décide de nommer la SPRL Auto Activity, ayant son siège Boulevard Auguste Reyers 207-9 bte 2 à 1030 Schaerbeek, représentée par Hermans Didier, domicilé rue Bois des Fosses, 65 à 1350 Enines, en tant qu'administrateur avec effet immédiat pour une période de 6 ans.

Déposé en même temps: PV du 23112/2013

Hermans Didier

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

1 4 JAN 2014

Greffe

N°d'entreprise : 0459.565.313

Dénomination (en entier) : Green Picture

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Du Belvédère 28 - 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte : Modification siège social - Démission et nomination

Texte : d'administrateurs

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2013

L'assemblée accepte le transfert avec effet immédiat du siège social vers Rue Bois des Fosses 65 à 1350 Enines

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0027-013
29/06/2012
ÿþ Moo WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

I~MIVIWN~NI~~R~IV~IINIW

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

0459.565.313

FINGER PRINT

Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue du Belvédère numéro 28 à Ixelles (1050 Bruxelles)

:MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - DEMISSION DU GERANT - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - DELEGATION DE POUVOIRS

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés et du conseil d'administration de la société privée à responsabilité limitée "FINGER PRINT, ayant son siège social à 1050 Ixelles, rue du Belvédère 28, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0459.565.313, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre mai deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le sept juin suivant, volume 38 folio 82 case 16, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration, sous seing privé, tenue au siège social en date du vingt-quatre mai également, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « GREEN PICTURE ».

Deuxième résolution

a) Approbation du rapport du gérant relatif à la modification de l'objet social

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant établi conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A cd rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mil douze.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport, les associés reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.

b) Modification de l'objet social

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement des activités de la société, l'assemblée décide d'insérer les

activités suivantes

-« Le développement, la commercialisation et la gestion de logiciels, bases de données, sites internet, plateformes publicitaires, concepts marketing, service en ligne (notamment la création, la mise en place et le développement de réseaux), services de consultance et d'une manière générale toutes activités liées à ces domaines notamment à des fins de publicité et de statistiques ; toute activité en rapport avec le service Internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur;

-l'organisation d'évènements, de salons, de séminaires, de colloques, de conférence, d'incentive, de team building. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Troisième résolution

Augmentation de capital par incorporation de réserves

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante-cinq mille euros (55.000,- ¬ ) pour le porter de vingt mille euros (20.000,- ¬ ) à septante-cinq mille euros (75.000,- ¬ ) sans création de nouvelles parts sociales, par incorporation au capital d'une partie des résultats reportés arrêtés au trente et un mars deux mil douze pour un montant de cinquante-cinq mille euros (55.000,- ¬ ).

Quatrième résolution

Approbation des rapports

L'assemblée approuve :

1) le rapport du gérant établi conformément à l'article 778 du Code des Sociétés exposant la justification de la transformation de la société en société anonyme, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mil douze.

2) le rapport du Reviseur d'Entreprises, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°, dont les bureaux sont établis Horstebaan 95 à 2900 Schoten, représentée par Madame Marlène LELIEUR, en date du vingt-trois avril deux mil douze, en application de l'article 777 du Code des sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport du gérant,

Les conclusions dudit rapport du Reviseur d'Entreprises sont textuellement libellées en ces termes:

« - Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation

active et passive au 31 mars 2012 dressée par l'organe d'administration de la société. De ces travaux effectués

conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont

pas fait apparaitre la moindre surévaluation de l'actif net.

- L'actif net constaté dans fa situation active et passive représente un montant de 83.747,54 ¬ qui n'est pas

inférieur au capital de 20.000 E.

- Nous tenons à signaler que le capital s'élève à 20.000 ¬ et est inférieur de 41.500 ¬ au capital minimal

prévu pour la constitution d'une société anonyme. il est prévu que le capital soit préalablement à la

transformation de la forme juridique augmenté d'un montant de 55.000 ¬ pour le porter à 75.000 ¬ (capital

minirdal pour une société anonyme) par incorporation de résultat reporté sans création de nouvelles actions.

L'opération n'appelle de notre part aucune autre observation.

Schoten, le 23 avril 2012

Lelieur, Van Ryckeghem & C° SPRL

Représentée par

(signature)

Marlène LELIEUR

Associé »

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture desdits rapports, l'associé présent ou représenté reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance,

cinquième résolution

Démission du gérant en fonction

Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société anonyme, l'assemblée prend acte de

la démission du gérant de la société, savoir Monsieur de GHELDERE Jean

L'assemblée lui donne décharge pleine et entière de sa gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions jusqu'au jour du procès-verbal précité.

Sixième résolution

Transformation en société anonyme

L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société et faisant application des dispositions du livre XII du Code des Sociétés, décide de transformer la présente société privée à responsabilité limitée en une société anonyme ayant la même personnalité juridique, la même dénomination sociale, les mêmes associés, d'une durée Illimitée, sans changement ni à l'objet statutaire, ni au capital ou réserves, ni à l'évaluation des éléments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera désormais représenté par sept cent cinquante actions (750), sans désignation de valeur nominale, qui seront substituées aux sept cent cinquante parts sociales (750), actuellement existantes, l'échange se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente et un mars deux mil douze et figurant à l'état dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets à compter du jour du procès-verbal précité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Septième résolution

Adoption des statuts

L'assemblée décide de fixer comme suit les statuts qui régiront les rapports sociaux à dater du jour du

prooès-verbal précité, en remplacement des statuts antérieurement en vigueur

Extrait des statuts

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "GREEN PICTURE".

Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue du Belvédère numéro 28,

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

toutes prestations et/ou opérations se rattachant directement ou indirectement à

- le développement, la commercialisation et la gestion de logiciels, bases de données, sites internet, plateformes publicitaires, concepts marketing, service en ligne (notamment la création, la mise en place et le développement de réseaux), services de consultance et d'une manière générale toutes activités liées à ces domaines notamment à des fins de publicité et de statistiques ; toute activité en rapport avec le service internet, extrariet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur; l'organisation d'évènements, de salons, de séminaires, de colloques, de conférence, d'incentive, de team building,

la conception et la réalisation de tous travaux en rapport avec l'édition (texte, photographie, composition, impression, ..,) et toutes activités « pré-press » ;

- la diffusion et Sa distribution de l'information sous toutes ses formes (écrites, par voie télématique, par computer, internet...) ;

l'organisation et la promotion de toute animation socio-culturelle ;

la location de matériel permettant la réalisation de tout travail graphique ou de composition; la conception et la réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing ;

- la prestation de tous services de consultance et de conseil en matière de gestion et de promotion des ventes, de marketing et d'organisation de marchés ; elle pourra aussi agir en qualité de représentant commercial.

Ces prestations pourront être effectuées dans tout domaine d'activité et sur tout marché, la gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier.

Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles ; conseiller et agir comme coordinateur lors de la réalisation de constructions et comme agent immobilier.

Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme de participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-même, le patrimoine des tiers dans les sens le plus large ;

Elle pourra effectuer toutes opérations financières, civiles ou commerciales relatives à tous biens, droits ou valeurs corporels, incorporels ou intellectuels, belges ou étrangers.

Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, sauf si ces opérations sont réservées par la loi ou la réglementation aux banques et/ou aux institutions de crédit.

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de septante-cinq mille euros (75.000,- ¬ ), représenté par sept cent cinquante actions (750), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (11750ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions..

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

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Réservé

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Moniteur

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Volet B - Suite

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le dix juin de chaque année à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice:

a) soit par deux administrateurs agissant conjointement dont un administrateur-délégué;

b) soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué pour des opérations portant sur des sommes inférieures à quatre mille (4.000) euros, et par deux administrateurs-délégués pour des opérations portant sur des sommes égales ou supérieures à quatre mille (4.000) euros,

e) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

Huitième résolution

Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de nommer deux administrateurs, pour une durée de six années prenant fin à

l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-huit, à titre non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée

générale, et appelle à ces fonctions

- la société anonyme SPRING MANAGEMENT, ayant son siège social à 1050 Ixelles, rue du Belvédère 28,

inscrite au Rgistre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0418.185.410, représentée par son

représentant permanent Monsieur de GHELDERE Jean François Xavier Marie Augustin, domicilié avenue

Emile Duray 42.

Monsieur LUCACCIONI Marco Joseph Emore, domicilié avenue des Hêtres Rouges, 86.

- Monsieur HERMANS Didier, domicilié rue Bois des Fosses, 65 à 1350 Orp-Jauche.

Neuvième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée décide de nommer Monsieur LUCACCIONI Marco, prénommé, aux fins de procéder à toute

modification à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des entreprises.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et:

pièces et, en général, faire le nécessaire.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la

nomination des président et administrateur-délégué, de préciser les règles qui déterminent la répartition des

compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué, pour toute la durée de son

mandat d'administrateur Monsieur LUCACCIONI Marco, prénommé et Monsieur HERMANS Didier,

prénommé.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat des administrateurs délégués ainsi nommés sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapport du gérant et rapport du réviseur

d'entreprises, établis conformément à l'article 777 et 778 du Code des Sociétés, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 25.08.2011 11452-0173-012
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 18.08.2010 10421-0234-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 26.08.2009 09679-0169-012
10/07/2009 : BL609607
19/08/2008 : BL609607
13/08/2007 : BL609607
31/07/2006 : BL609607
01/08/2005 : BL609607
29/07/2015
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Monitet

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

illtlaN111111

N° d'entreprise : 0459.565.313

Dénomination

(en entier) : Green Picture

Forme Juridique : Société anonyme

Siège : Rue Bois des Fosses, 65  1350 Enines

Objet de Pacte : Transfert du siège social

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 1 juin 2015

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à partir du 1 juillet 2015 à l'Avenue Pasteur, 6 - bte GP 1 à 1300 Wavre

Administrateur délégué

D. Hermans

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2004 : BL609607
14/08/2003 : BL609607
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 22.08.2015 15448-0248-012
22/08/2002 : BL609607
19/12/2001 : BL609607
07/01/1997 : BL609607
17/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GREEN PICTURE

Adresse
AVENUE PASTEUR 6, BTE GP 1 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne