31/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M t l b W O R P 1 1 . 1
Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I u o ! i ~ i i n m m ~ ~ u
0 1 8 8 9 2 *
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 8 1 0 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n D i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( " " )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e
« G r e e n D i s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , n u m é r o 1 .
( . . . )
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
O R D R E D U J O U R .
1 ° P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n
c o n s é q u e n c e p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t , e n v u e d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ; - a j o u t d ' u n n o u v e l a l i n é a à l ' a r t i c l e o n z e ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t , e n v u e d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n ; - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t ;
- m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s , e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
n o u v e l l e d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s , e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l e x e r c i c e
s o c i a l ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r e n t e - n e u f
- s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e q u a r a n t e .
3 ° N o m i n a t i o n
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r j a n v i e r d e
c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e e t d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e t e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i á q u a t o r z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t , e n v u e d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n v u e d e
c o r r i g e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , c o m m e s u i t :
~ º% « A R T I C L E S E P T - T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s
o u d é m a t é r i a l i s é e s ,
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- a j o u t d ' u n n o u v e l a l i n é a à l ' a r t i c l e o n z e , r é d i g é c o m m e s u i t ;
« L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
p o u r r a ê t r e d é s i g n é , d a n s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , s o u s l e s i g l e R P A P M ( p o u r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e ) o u s o u s l e s i g l e R P A s u i v i d u n o m d e l a p e r s o n n e m o r a l e
d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . »
- m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t , e n v u e d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m e
s u i t :
« A R T I C L E D I X - S E P T G E S T I O N J O U R N A L I E R E C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u ' i l
d é t e r m i n e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t
l e u r a t t r i b u e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e c h o i s i e s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s
a c t i o n n a i r e s . I l p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é ,
L a d é l é g a t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o r t e s u r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à
l ' e x c e p t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u
d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i , S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e
s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s
c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e
d e
l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u
c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a t t r i b u é s à d ' a u t r e s
p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r f i x e r l a
r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e , »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x
c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a
r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n
a
é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S I l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s p r é c i t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e s p l u s
b r e f s d é l a i s p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s
r e v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t , c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E V I N G T - R E P R E S E N T A T I O N : A C T E S - A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , »
- m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s , e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e
d a t e d ' a s s e m b l e g é n é r a l e a n n u e l l e , c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - N U I T P R O R G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
. . 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s . »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s , e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l e x e r c i c e s o c i a l ,
c o m m e s u i t
« A R T I C L E T R E N T E - T R O I S - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o n n é e s e t
i n d i c a t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , r é d i g e n t à p r o p o s
d e s
c o m p t e s a n n u e l s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r r e m e t l e s p i è c e s , u n m o i s
a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d a n s l e q u e l l e r a p p o r t d o i t ê t r e p r é s e n t é e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- m c d i f i e r l ' a r t i c l e t r e n t e - n e u f , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E T R E N T E - N E U F L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
1 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . A d é f a u t p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v o i r n o m m é u n l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e q u i f o r m e r a a l o r s u n c o l l è g e d e l i q u i d a t e u r s e t q u i
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s a d m i s e s p o u r l e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s . L e c o l l è g e d e l i q u i d a t e u r s a i n s i
f o r m é
a u r a l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x d u l i q u i d a t e u r v i s é s c i - a v a n t e t d e v r a s e c o n f o r m e r a u x o b l i g a t i o n s
d é c r i t e s
c i - a p r è s .
3 . C h a q u e a n n é e , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s a v e c l ' i n d i c a t i o n
d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é l a l i q u i d a t i o n d ' ê t r e t e r m i n é e .
1 l d o i t é t a b l i r d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e , l e s d é p o s e r à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 3 d u C o d e
d e s
s o c i é t é s .
4 . L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e l i q u i d a t e u r d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s u i v r a s o n e n t r é e e n f o n c t i o n , l e l i q u i d a t e u r d e v r a m e t t r e l ' a s s e m b l é e e n m e s u r e d e s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x d e r n i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
5 . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é e t
n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s
t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t
l e s p a r t s d e f o n d a t e u r .
S ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l ' a c t i f n e t s e r t p a r p r i o r i t é à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t
e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
E n s u i t e , l e s o l d e s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e
l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s ,
a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e e t l e s p a r t s d e f o n d a t e u r .
6 . A p r è s l a l i q u i d a t i o n e t a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s ,
l e s l e l i q u i d a t e u r d é p o s e u n r a p p o r t s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t s o u m e t t e n t
l e s
c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i . C e s r a p p o r t s s o n t c o n t r ô l é s p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n . A d é f a u t d ' u n t e l
c o m m i s s a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t i n d i v i d u e l d ' i n v e s t i g a t i o n , p o u r l e q u e l i l s p e u v e n t s e f a i r e
r
~ . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a s s i s t e r d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L ' a s s e m b l é e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e
r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t s t a t u e s u r l a d é c h a r g e d e s l i q u i d a t e u r s . »
- s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e q u a r a n t e d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r B A S S I N N E D a m i e n P a t r i c k M a r i e G h i s l a i n , n é à S c h a e r b e e k , l e o n z e j a n v i e r m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 1 1 1 0 5 9 5 5 ) , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , A v e n u e d e l ' A n c i e n n e B a r r i è r e ,
1 9 ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J K M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0
I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l , 5 3 9 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 1 0 3 . 7 9 4 .
E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e « S u n S w i t c h
G r o u p » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , n u m é r o 1 ,
i n s c r i t e à
l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 5 0 8 . 6 7 5 , 1 2 6 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , s o u s s i g n é , l e v i n g t
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J K M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e B o o n d a e l , 5 3 9 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s
l e
n u m é r o 0 8 1 2 . 1 0 3 . 7 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J é r ô m e K E R V Y N d e
M E E R E N D R È .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e n o m m e r à
l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « S u n S w i t c h G r o u p » , p r é c i t é e .
L a d i t e s o c i é t é , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« J K M a n a g e m e n t » , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 , 1 0 3 . 7 9 4 , d é c l a r e
a c c e p t e r c e m a n d a t , p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J é r ô m e K E R V Y N
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« J K M a n a g e m e n t » , p r é c i t é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e K E R V Y N d e M E E R E N D R Ê ,
p r é n o m m é , d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e d i t c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e