GREENOVE CONSULT & CONSTRCUT, EN ABREGE : GREENOVE OU GREENOVE CC

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : GREENOVE CONSULT & CONSTRCUT, EN ABREGE : GREENOVE OU GREENOVE CC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 535.597.772

Publication

01/08/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : BE0535.597.772 D�nomination

(en entier) :

GREENOVE CONSULT & CONSTRUCT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Tienne du Sarment 5 , 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un g�rant

Proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire en date du 01/07/2013

Il s'est tenu ce jour, � vingt heures, au si�ge de la soci�t�, l'Assembl� G�n�rale des Actionnaires de la soci�t�.

BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Fran�ois RUELLE, g�rant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Il r�sulte de la liste ci-joint que sont pr�sents ou repr�sent�s tous les associ�s, poss�dant ensemble la

totalit� des actions.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose que la pr�sente Assembl�e a pour ordre du jour

" Nomination d'un g�rant.

Tous les actionnaires �tant pr�sents ou repr�sent�s, l'Assembl�e est habilit�e � d�lib�rer sans qu'if doive �tre justifi� de l'envoi des convocations � la pr�sente Assembl�e.

Les actionnaires se sont conform�s aux articles des statuts qui r�glent l'admission et la repr�sentation des actionnaires � l'Assembl�e G�n�rale.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Tous les faits expos�s par le pr�sident sont v�rifi�s par le bureau et reconnus exacts par l'Assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets pr�sent�s � l'ordre du jour. DEL1BERATION

1�� l'unanimit� l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire prend acte de la nomination de Monsieur J�r�me STEISEL (NN 79. t35.A2.Z'132a) domicili� Rue Emile Masset 49 � 1360 Thorembais les B�guines, en tant que g�rant au m�me titre que Monsieur Fran�ois RUELLE, et ce � dater de ce jour.

Aucun autre point n'�tant soulev�, le pr�sident l�ve la s�ance � 20h30 heures.

Le pr�sident donne lecture du pr�sent proc�s-verbal

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprim� le d�sir ont sign�.

Le Pr�sident,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/06/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : o S

(en entier) : GREENOVE CONSULT & CONSTRUCT

(en abr�g�) : "GREENOVE" ou "GREENOVE CC"

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : � (1.300) Wavre, 5, tienne du Sarment

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier JAMAR, notaire � Chaumont-Gistoux, soussign�, le dix juin deux mil treize, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du d�p�t,

Il r�sulte que

1�) Monsieur RUELLE Fran�ois, ing�nieur, n� � Dakar (S�n�gal) le 24 avril 1979, c�libataire, domicili� et demeurant � (1.300) Wavre, 5, Tienne du Sarment ;

2�) Monsieur STEISEL J�r�me Dominique L�on Georges, ing�nieur, n� � Uccle le 12 mai 1979, �poux de Madame Gabrielle Emilie VANLAEYS, n�e � Etterbeek le 8 d�cembre 1979, domicili� et demeurant � (1360) perwez, 49, rue Emile Masset ;

Ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination de : � GREENOVE CONSULT & CONSTRUCT � en abr�g� � GREENOVE � ou � GREENOVE CC �, dont le si�ge social sera �tabli � (1.300) Wavre, 5, Tienne du Sarment,

La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte d'un tiers ou en participation, tant en Belgique qu'� l'�tranger

'L'entreprise g�n�rale en b�timent et construction ; la conception et la r�alisation d'immeubles d'habitation, de commerces, de bureau ou d'industries ; la ma�onnerie, la toiture, le rev�tement de sol et de murs, l'�tanch�it�, le carrelage, le plafonnage, l'isolation, le cimentage, la pose de chape, l'�lectricit�, la plomberie, le chauffage, te gaz, l'air conditionn�, la menuiserie g�n�rale (escaliers, portes, fen�tres, placards, meubles, etc...), la vitrerie, la peinture, l'am�nagement, le ravalement, la r�paration et la r�novation et le rafra�chissement int�rieur et ext�rieur, cette �num�ration �tant exemplative et non limitative ;

-Cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts, travaux de terrassements et nivellement, cette �num�ration �tant exemplative et non limitative ;

-R�alisation et installation de syst�mes de production d'�nergie �lectrique et thermique, et notamment panneaux solaires photovolta�ques, panneaux solaires thermiques et �oliennes, cette �num�ration �tant exemplative et non limitative ;

" L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce en gros et au d�tail de mat�riaux de construction, de d�coration, de r�novation et d'isolation du b�timent, cette �num�ration �tant exemplative et non limitative ;

" Toutes op�rations de conseil, service, gestion de projets et assistance aux soci�t�s, administrations, associations et personnes physiques dans les domaines technologique, informatique, �lectrique, �lectronique, m�canique, chauffage et ventilation, de ressources humaines, d'organisation, de management, de strat�gie et d'am�lioration de performances notamment : �tudes et ing�nierie, formation, assistance technique, maintenance, d�veloppement et exploitation de syst�mes et r�seaux, d�veloppement et distribution de produits, mat�riels ou logiciels, cette �num�ration �tant exemplative et non limitatiive ;

-La prise, le d�p�t, l'exploitation de brevets et marques, les apports en technologie et le d�veloppement du savoir-faire technique dans le sens le plus large ;

.La commercialisation de tous produits et services ainsi que tout mat�riel �lectronique ou non, informatique, software ou accessoire en rapport direct ou indirect avec les activit�s principales.

.La location de tout type de mat�riel en rapport direct ou indirect avec les activit�s principales.

La soci�t� a aussi pour objet la r�alisation, pour son compte propre, pour compte d'un tiers ou en participation, de toutes op�rations fonci�res et immobili�res et notamment : l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non en Belgique ou � l'�tranger.

D�nomination

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

v La soci�t� a �galement pour objet tout investissement immobilier � titre patrimonial ainsi que le conseil en ce qui concerne la gestion patrimoniale, l'exploitation de propri�t�s et biens fonciers et, d'une fa�on g�n�rale s'int�resser � toutes transactions portant sur des biens immobiliers, dans les limites pr�vues par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Dans le cadre de cette activit� la soci�t� pourra notamment acqu�rir, ali�ner, prendre et donner � bail, tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypoth�caire ou non, se porter caution, cette liste n'�tant pas limitative,

La soci�t� pourra collaborer avec d'autres soci�t�s, entreprises ou acteurs du monde associatif qui peuvent favoriser son d�veloppement. Elle pourra aussi fusionner avec ces derni�res.

Au cas o� l'exercice de certaines activit�s serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activit�s � la r�alisation de ces conditions.

L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et produits nouveaux et futurs et seule l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� peut interpr�ter le pr�sent article,

D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur d'autres soci�t�s,

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Le d�but des activit�s de la soci�t� est fix� � la, date du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � vingt mille (20.000,00 E) euros et repr�sent� par deux mille (2 .000) parts sociales, sans attribution de valeur nominale, portant les num�ros un (1) � deux mille (2.000), qui furent souscrites en num�raire et totalement lib�r�es � la constitution.

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

Sur ce b�n�fice il est pr�lev� au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. ]l redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les parts sociales, l'affecter � un fonds de r�serve extraordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que fa loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e � l'�poque et de la mani�re fix�es par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique d�signant un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination selon la proc�dure pr�vue par le code des soci�t�s.

Avant la cl�ture de liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce de l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de ['actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales,

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

Le premier exercice social prendra cours � la date du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et finira le 31 d�cembre 2014.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin � dix-neuf heures, conform�ment � ce qui est dit � l'article 27 des statuts, et pour la premi�re fois le premier vendredi du mois de juin 2015 � 19 heures, sauf si ce jour est un Sour f�ri�,

a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui m�me ou par mandataire,

Le vote peut aussi �tre �mis par correspondance.

Chaque part ne conf�re qu'une seule voix.

L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par son

conjoint, le nu propri�taire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de

justifier ces qualit�s.

L'assembl�e g�n�rale statue sauf dans les cas pr�vus par la loi, quelle que soit la portion du capital

repr�sent� et � la simple majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

b) En cas d'associ� unique, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer,

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), personne physique ou morale, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou les pr�sents statuts, associ�(s) ou non,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, elle est oblig�e de renseigner parmi ses associ�s, g�rants ou son personnel, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de la mission de g�rant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du repr�sentant permanent, il y a lieu de remplir les m�mes r�gles de publicit� que celles � respecter si la fonction �tait exerc�e en nom personnel et pour son propre compte. Si la soci�t� elle-m�me est nomm�e g�rant dans une soci�t�, la comp�tence pour d�signer un repr�sentant permanent revient � l'organe de gestion,

Est d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e et ce, � titre gratuit:

* Monsieur Fran�ois RUELLE, pr�qualifi�, lequel a accept� ledit mandat et le caract�re gratuit de celui-ci; S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s.

S'ils sont plusieurs, les g�rants forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses d�cisions sont prises � la majorit� des voix. Agissant conjointement, les g�rants peuvent, conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�, pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas une somme de dix mille (10.000,00 � ) euros. Ce montant pourra �tre modifier par l'assembl�e g�n�rale et cette d�cision devra �tre publi�e � l'annexe au Moniteur belge.

Le ou les g�rants pourront, sous leur responsabilit�, d�l�guer leurs pouvoirs relatifs � la gestion journali�re des affaires de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants ou � des directeurs, associ�s ou non associ�s, pourvu que cette d�l�gation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers et dans les limites pr�vues � l'article vingt des statuts.

lis pourront de m�me, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice:

- s'il n'y en a qu'un seul, par le g�rant;

- s'ils sont plusieurs, par l'ensemble des g�rants agissant conjointement,

Il n'est pas nomm� de commissaire-r�viseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif avec attestation bancaire.

Notaire Olivier Jamar � Chaumont-Gistoux

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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