GREENWATCH

Dénomination : GREENWATCH

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 820.144.205

Publication

07/05/2014

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Vol Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0820.144.205 D�nomination

(en entier) : GreenWatch

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Jean Monnet, 1 � 1348 - Ottignies-Louvain-la-Neuve (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :SIEGE SOCIAL

Extrait du Proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 17 f�vrier 2014

L'an deux quatorze, le dix-sept f�vrier, s'est r�uni au si�ge social de la soci�t�, le conseil d'administration. La s�ance est ouverte � 10 heures 30 sous la pr�sidence de Monsieur HELLA Yvan qui d�signe en qualit� de secr�taire Monsieur CLAES.

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de Greenwatch et de l'�tablir � 1300 Wavre, Avenue Lavoisier, 18.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11h00.

En foi de quoi le pr�sent proc�s-verbal a �t� dress�, date et lieu comme ci-dessus et, apr�s lecture, le pr�sident ainsi que le secr�taire ont sign�.

Monsieur J�r�me Kervyn de Meerendr� (repr�sentant permanent de la sprl JKMANAGEMENT) Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 15.05.2013 13122-0371-019
31/01/2013

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N� d'entreprise : 0820,144.205

D�nomination

(en entier) : GreenWatch

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 1

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL -- MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATION DES STATUTS NOMINATION CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATION - DEMISSION

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, le 20/12/2012, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :

(..)

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� anonyme

� GreenWatch �, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, num�ro

1.

(...)

A. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR.

1� Proposition de modification de l'exercice social et de la date d'assembl�e g�n�rale et en

cons�quence prorogation de l'exercice social en cours.

2� Proposition de division des actions anciennes en cent actions nouvelles.

3� Modification des statuts :

- modification du dernier alin�a du point 1) de l'article trois, en vue de corriger une erreur mat�rielle ;

- modification de l'article cinq ;

- modification de l'article sept, en vue d'ins�rer la possibilit� de cr�er des titres d�mat�rialis�s ;

- ajout d'un nouvel alin�a � l'article onze ;

- modification de l'article dix-sept, en vue d'ins�rer la possibilit� de cr�er un comit� de direction ;

- modification de l'article dix-huit ;

- modification de l'article vingt ;

- modification du premier alin�a de l'article vingt-trois, en vue de le mettre en concordance avec la

nouvelle date d'assembl�e g�n�rale ;

- modification de l'article vingt-huit ;

- modification de l'article trente-trois, en vue de le mettre en concordance avec le nouvel exercice

social ;

- modification de l'article trente-neuf ;

- suppression de l'article quarante.

3� Nomination

( )

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social pour le faire d�buter le premier janvier de

chaque ann�e et se terminer le trente et un d�cembre de la m�me ann�e et de fixer la date de l'assembl�e

g�n�rale annuelle ie dernier jeudi du mois de mai � treize heures.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de proroger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un

d�cembre deux mille treize.

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION DIVISION DES ACTIONS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de diviser les actions actuelles en cent nouvelles actions de sorte que le

capital de la soci�t� est d�sormais repr�sent� par dix mille huit cent actions.

TROISIEME RESOLUTiON - MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de

- modifier le dernier alin�a du point 1) de l'article trois, en vue de corriger une erreur mat�rielle, comme

suit:

� Elle peut notamment proc�der au d�veloppement, � la recherche, l'importation, l'exportation, l'achat

et le vente, la location, le financement, l'exploitation, le conseil, la formation, l'installation, la supervision de

l'installation, l'expertise technique et l'assistance de concepts et de produits dans le domaine �nerg�tique. �

- modifier l'article cinq, comme suit

� ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de cent huit mille euros (108.000,00 � ).

Il est repr�sent� par dix mille huit cents actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/dix mille huit centi�me du capital social. �

- modifier l'article sept, en vue d'ins�rer la possibilit� de cr�er des titres d�mat�rialis�s en vue de

corriger une erreur mat�rielle, comme suit :

� ARTICLE SEPT - TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des

actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de la loi.

L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions

nominatives

ou d�mat�rialis�es.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou

de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. �

- ajout d'un nouvel alin�a � l'article onze, r�dig� comme suit :

� Le repr�sentant permanent de la personne morale d�sign�e comme administrateur de la soci�t�

pourra �tre d�sign�, dans les documents �manant de la soci�t�, sous le sigle RPAPM (pour repr�sentant

permanent de l'administrateur personne morale) ou sous le sigle RPA suivi du nom de la personne morale

d�sign�e comme administrateur. �

- modifier de l'article dix-sept, en vue d'ins�rer la possibilit� de cr�er un comit� de direction, comme suit

�ARTICLE DIX-SEPT -- GESTION JOURNALIERE -- COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer � un ou plusieurs administrateurs, suivant les modalit�s qu'il d�termine, la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation en ce qui concerne cette gestion et leur attribuer le titre d'administrateur d�l�gu�.

Il peut �galement conf�rer la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales � une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas n�cessairement �tre choisies parmi les administrateurs ou les actionnaires. Il peut constituer un comit� de direction au sein de la soci�t�.

La d�l�gation au comit� de direction porte sur les pouvoirs de gestion du conseil d'administration � l'exception de la politique g�n�rale de la soci�t� et des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e

de

leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Si un comit� de direction est institu�, la soci�t� sera repr�sent�e pour les actes du comit� et hormis la gestion journali�re et d'�ventuelles d�l�gations de pouvoir particuli�res ou mandats, par deux membres du comit� de direction agissant conjointement. Des pouvoirs peuvent �galement �tre attribu�s � d'autres personnes pour l'ex�cution de missions d�termin�es. Le conseil d'administration a qualit� pour fixer la r�mun�ration attach�e � l'exercice des d�l�gations qu'il conf�re, �

- modifier l'article dix-huit des statuts, comme suit :

�Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

En l'absence de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La

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r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

�t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res pr�cit�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans les plus

brefs d�lais pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

reviseurs

d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi. �

- modifier l'article vingt, comme suit ;

� ARTICLE VINGT - REPRESENTATION : ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES,

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur-d�l�gu�, �

- modifier le premier alin�a de l'article 23, en vue de le mettre en concordance avec la nouvelle date

d'assemble g�n�rale annuelle, comme suit

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier jeudi du mois de mai � onze heures. Si ce jour est

un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,�

- modifier l'article vingt-huit, comme suit

� ARTICLE VINGT-HUIT PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation

des comptes annuels � trois semaines,

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide

autrement.

La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes. �

- modifier l'article trente-trois, en vue de le mettre en concordance avec le nouvel exercice social,

comme suit

� ARTICLE TRENTE-TROIS - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Le rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, ainsi que les donn�es et

indications pr�vues par l'article 96 du Code des soci�t�s. Les commissaires, s'il y en a, r�digent � propos

des

comptes annuels un rapport �crit et circonstanci�. Le conseil d'administration leur remet les pi�ces, un mois

avant l'expiration du d�lai l�gal dans lequel le rapport doit �tre pr�sent� en vertu du Code des soci�t�s. �

- modifier l'article trente-neuf, comme suit:

� ARTICLE TRENTE-NEUF -- LIQUIDATION-PARTAGE

1. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale qui d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

2. A d�faut pour l'assembl�e g�n�rale d'avoir nomm� un liquidateur, la liquidation s'op�re par les soins

du conseil d'administration en fonction � cette �poque qui formera alors un coll�ge de liquidateurs et qui

d�lib�rera suivant les r�gles admises pour les assembl�es d�lib�rantes. Le coll�ge de liquidateurs ainsi

form�

aura les m�mes pouvoirs que ceux du liquidateur vis�s ci-avant et devra se conformer aux obligations

d�crites

ci-apr�s.

3. Chaque ann�e, le liquidateur soumet � l'assembl�e g�n�rale les comptes annuels avec l'indication

des causes qui ont emp�ch� la liquidation d'�tre termin�e.

Il doit �tablir des comptes annuels, les soumettre � l'assembl�e g�n�rale et, dans les trente jours de la

date de l'assembl�e, les d�poser � la Banque nationale de Belgique, conform�ment � l'article 193 du Code

des

soci�t�s.

4. Les assembl�es se r�unissent sur convocation et sous la pr�sidence du liquidateur conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts.

Le liquidateur doit convoquer l'assembl�e g�n�rale sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra son entr�e en fonction, le liquidateur devra mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs.

5. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� et non

amorti des actions.

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Moniteur

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Volet B - Suite

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant

toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des

titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s

dans une proportion sup�rieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est r�parti �galement entre toutes les actions et

les parts de fondateur.

S'il existe des actions sans droit de vote, l'actif net sert par priorit� � rembourser le montant de l'apport

en capital augment�, le cas �ch�ant, de la prime d'�mission des actions sans droit de vote.

Ensuite, le solde servira � rembourser le montant de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de

la prime d'�mission des actions avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera r�parti �galement entre les titulaires des actions des diff�rentes cat�gories,

avec ou sans droit de vote et les parts de fondateur.

6. Apr�s la liquidation et au moins un mois avant l'assembl�e g�n�rale ou la r�union des actionnaires,

les le liquidateur d�pose un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au si�ge de la soci�t� et soumettent

les

comptes et pi�ces � l'appui. Ces rapports sont contr�l�s par le commissaire, s'il y en a un, A d�faut d'un tel

commissaire, les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire

assister d'un expert-comptable ou d'un r�viseur d'entreprises. L'assembl�e entend, le cas �ch�ant, le

rapport du

commissaire et statue sur la d�charge des liquidateurs, �

- suppression de l'article quarante des statuts.

Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION DEMISSION - NOMINATION.

1, L'assembl�e prend acte de la d�mission des administrateurs suivants :

- Monsieur BASSINNE Damien Patrick Marie Ghislain, n� � Schaerbeek, le onze janvier mil neuf

cent soixante-sept (num�ro national 670111 059 55), domicili� � Waterloo, Avenue de l'Ancienne Barri�re,

19;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JKMANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 1050

Ixelles, Chauss�e de Boondael, 539.

Soci�t� immatricul�e � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0812.103.794.

Elle leur donne d�charge pour l'exercice de leur mandat � compter de ce jour

2. L'assembl�e d�cide de nommer, en qualit� d'administrateur la soci�t� anonyme � SunSwitch

Group �, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, num�ro 1,

inscrite �

la banque carrefour des entreprises sous le num�ro BE0508.675.126.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, soussign�, le vingt

d�cembre deux mille douze, ant�rieurement aux pr�sentes, en cours de publication au Moniteur Belge.

Ici repr�sent�e par la soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e � JKMANAGEMENT �, ayant son si�ge

social � 1050 Ixelles, Chauss�e de Boondael, 539, immatricul�e � la banque carrefour des entreprises sous

le

num�ro 0812.103.794, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me KERVYN de

MEERENDR�.

Cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix.

A l'instant, les administrateurs ont d�cid� de se r�unir en conseil d'administration aux fins de nommer �

la fonction d'administrateur d�l�gu�, la soci�t� anonyme � SunSwitch Group �, pr�cit�e.

Ladite soci�t�, ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

�JKManagement �, inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0812,103.794, d�clare

accepter ce mandat, par la voix de son repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me KERVYN de

MEERENDR�.

La soci�t� sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat, par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� JKManagement �, pr�cit�e, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur J�r�me KERVYN de MEERENDR�,

pr�nomm�, d�sign� par cette derni�re en qualit� de repr�sentant permanent, comme dit ci-dessus.

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et fes statuts,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

23/08/2012

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au

Moniteu

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

AOUT 2012

NIVetp.MS

N� d'entreprise : BE 0820 144 205

D�nomination

(en entier) : GreenWatch S. A.

(en abr�g�) : GW S. A.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Monnet, 1, 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte : Nomination de l'administrateur ind�pendant, nomination d'un administrateur d�l�gu� et nomination du Pr�sident du Conseil d'administration.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 25 avril 2012

L'an deux mille douze, le vingt-cinq avril, s'est r�uni au si�ge social de la soci�t�, le conseil d'administration.

La s�ance est ouverte � 11h30 heures sous la pr�sidence de Monsieur KERVYN DE MEERENDRE J�r�me qui d�signe en qualit� de secr�taire Monsieur CLAES.

Le pr�sident constate que l'ordre du jour est le suivant :

1)Nomination administrateur ind�pendant

2)Nomination administrateur d�l�gu�

3)Nomination Pr�sident de Conseil d'administration

Ces faits expos�s et reconnus exacts, le pr�sident aborde l'examen des points figurant � l'ordre du jour :

1)Les administrateurs proposent la nomination de Monsieur Damien Bassine domicili� � 1410 Waterloo, Avenue de l'Ancienne Barri�re, 19 (N� carte d'identit� 590-782646647) (N� d'identification au registre national 67.01.11-059.55) en tant qu'administrateur ind�pendant de la soci�t�. Le mandat prendrait cours le 12 juin 2012 et expirerait imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quatorze.

2)Le conseil d'administration d�cide de ratifier la nomination de JKManagement SPRL ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boondael 539, RPM Bruxelles 0812 103 794 repr�sent� par Monsieur Kervyn de Meerendr�, J�r�me, son repr�sentant permanent � titre d'administrateur d�l�gu�.

3)Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� d'accepter la d�mission de Monsieur KERVYN DE MEERENDRE J�r�me en tant que Pr�sident du conseil d'administration et de nommer Monsieur HELLA Yvan en tant que Pr�sident du conseil d'administration avec effet imm�diat.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 23.02.2012 12046-0284-017
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 22.06.2016 16229-0195-040

Coordonnées
GREENWATCH

Adresse
AVENUE LAVOISIER 18 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées GREENWATCH

Coordonnées
GREENWATCH