27/05/2014
ÿþ l e i c e 4 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 7 7 0 0 *
t j i v -
6 - 0 5 - 2 0 1 / 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 3 5 8 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G R I S F I A "
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i f i t é l i m i t é e
s i è g e : A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 6 à 1 3 3 2 - G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L / R A P P O R T - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F 1 L S , à O h e y , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I .
1 1 r é s u l t e q u e :
i l M o n s i e u r A M O R Y L o u i s , d o m i c i l i é à B - 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e d e s M e r i s i e r s 6 , p o r t a n t I e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l N N 6 4 . 0 3 . 0 5 . 0 3 9 - 1 2 ,
D é t e n t e u r d e c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
2 / L a C o m t e s s e d e L I C H T E R V E L D E C l é l i a , d o m i c i l i é e à B - 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e d e s M e r i s i e r s 6 , p o r t a n t l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l N N 7 0 . 0 9 . 0 1 - 1 4 2 . 0 3 .
D é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G R I S H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 - G e n v a l , A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 6 ( R P M : 0 4 7 4 . 3 5 8 . 5 0 6 ) .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r d e C L 1 P P E L E , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l u n , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 - 0 3 - 2 9 / 0 5 2 .
M o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 2 0 2 / 0 0 2 9 1 3 0 , p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
N o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
C o n s t a t a n t q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o m p a r a n t s N o u s p r i e n t d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l e s o r d r e s d u j o u r ; l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s l i m i t a t i o n s d e d r o i t s d e v o t e s é v e n t u e l s e t d e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
P u i s l ' a s s e m b l é e n o u s p r i e d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r a p p o r t .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t ( q u i r e s t e r a c i - a n n e x é a v e c , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s ) é t a b l i p a r l a g é r a n c e , s u r l ' o p p o r t u n i t é d e
T f i j i a g e n b i l F é r I r e l e a ï S t à a t i b l i d r = 2 / / 6 5 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u N r o n i t e u r l i é r i ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : - L ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d i r i g e a n t o u d e c o n s e i l l e r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
- L a p r e s t a t i o n d ' a n a l y s e s , d e s e r v i c e s e t l a d i s p e n s e d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , f o r m a t i o n , g e s t i o n , m a r k e t i n g , f i n a n c e s , i n f o r m a t i q u e s , t e c h n i q u e s ,
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s d e n a t u r è a r t i s t i q u e , c u l t u r e l l e , s p o r t i v e o u a u t r e ,
- L ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e ,
- T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t e f f e t s d é t o u t e n a t u r e ,
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d e r e l i u r e , r e s t a u r a t i o n , m i s e e n v a l e u r , c r é a t i o n e t n é g o c e d e l i v r e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u s a c h a t s , i n v e s t i s s e m e n t s , p l a c e m e n t s , v e n t e s e t n é g o c e d e b i e n s m o b i l i e r s , p a r m i l e s q u e l s , n o t a m m e n t , o b j e t s d ' a r t , d e d é c o r a t i o n o u d e c o l l e c t i o n , b i j o u x , v é h i c u l e s , l i v r e s e t a u t r e s , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n e t m i s e e n v a l e u r d e s d i t s b i e n s m o b i l i e r s .
- E l l e a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
- E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n , e n a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , a u t r e s t i t r e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
- L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n e t f o u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n d e l a s o c i é t é .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u a u t r e . »
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v r a d o n c ê t r e a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ' c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t r a p p o r t .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e