22/05/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i n U t i A L D E o o r i . , : 1 7 . , E -
1 2 M A 1
G r e f f e
I
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 5 0 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 1 ; 3 )
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) G R M F u t u r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e s M a r n i è r e s 4 5 B
1 3 8 0 L a s n e
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é s p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e s e p t m a i : d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : I ) L a s o c i é t é d e d r o i t d u R o y a u m e - U n i G R M I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . 2 n d F l o o r T u r n b e r r y b o u s e , 1 0 0 B u m h i l l R o w , L o n d r e s E C 1 Y 8 N D ( R o y a u m e - U n i ) , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a n g l a i s 2 3 9 4 2 2 9 e 0 n u m é r o B C E b e l g e 0 5 5 2 . 5 2 2 . 5 8 9 ; e t
2 ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e s P a y s - B a s G R M I n t e r n a t i o n a l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a a n v a n
K r o n e n b u r g 2 , 1 1 8 3 A S A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , a v e c n u m é r o K v K n é e r l a n d a i s 3 0 1 7 9 7 4 6 e t n u m é r o B C E b e l g e 0 5 5 2 . 5 2 2 . 7 8 7 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « G R M F u t u r e s » .
i S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e s M a r n i è r e s 4 5 B . , . ,
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : . .
- T o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a i = e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n !
m a t i è r e d e g e s t i o n d ' a c q u i s i t i o n s e t d e p r o j e t s , s u b s i d i é s o u p a s ; = ,
j - L ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d e c o n s e i l d a n s l a g e s t i o n d e s r i s q u e s d e n a t u r e s o c i a l e d a n s d e s s i t u a t i o n s d e
j ! c r i s e , d ' é t a t d ' u r g e n c e , d e g u e r r e o u d e f r a g i l i t é p o l i t i q u e ;
- L e d é v e l o p p e m e n t l a f o r m u l a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e s p e r f o r m a n c e s d e s p r o g r a m m e s d e d é v e l o p p e m e n t c o m m u n a u t a i r e
d e r é h a b i l i t a t i o n , d e p r é v e n t i o n d e c o n f l i t s e t d e p r o m o t i o n d e s d r o i t s d e l ' H o m m e e t d e l ' é t a t d e d r o i t , . ,
i L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o o r d o n n e r t o u t e s a c t i v i t é s d e s o c i é t é s , q u ' e l l e s s o i e n t l i é e s o u p a s , d o n g l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a v e c d e s t i e r s , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s . . ;
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e t t r a n s a c t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , q u i s o n t l i é e s à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e ' d ' a p p o r t , s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e i ; o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s s û r e t é s p o u r c e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , o u p e u t a c c o r d e r d e s g a r a n t i e s p o u r ; :
f a c t u r e s , a v a n c e s e t e m p r u n t s o u a u t r e s g a r a n t i e s .
. .
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e é l a r g i o u l i m i t é p a r m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 8 7 d u C o d e d e s : : S o c i é t é s , D U R E R L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . l i
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à d e u x c e n t s i
1 e u r o s ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e . . ;
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t : . .
: .
1 ' ' p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d u R o y a u m e - U n i G R M I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e i ;
p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
2 . p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e s P a y s - B a s G R M I n t e r n a t i o n a l B . V . , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x !
i i p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d e u x m i l l e e u r o s ( £ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e d e s o r t e q u e l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e t r o u v e à l a i d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e , L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « H S B C B A N K » , n u m é r o B E 5 2 9 4 9 0 0 7 9 0 1 1 0 9 . U n e p r e u v e d e c e d é p ô t , r é d i g é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 7 m a i 2 0 I 4 e s t d é p o s é e e n t r e l e s m a i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P O U V O I R S
- E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o l l è g e d e g e s t i o n . L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e ,
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a u r a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ' d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
# D e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
- E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s ,
- I n d é p e n d a m m e n t d u f a i t q u ' i l y a i e n t p l u s i e u r s g é r a n t s o u q u ' i l n ' y a i t q u ' u n g é r a n t , l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s j e s t n é c e s s a i r e p o u r
i ) c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s ; e t
i i ) c o n t r a c t e r u n e c o n v e n t i o n d ' u n i m p a c t f i n a n c i e r p o u r l a s o c i é t é s u p é r i e u r à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s
d ' o c t o b r e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n ,
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
i l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
i L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
¬ * M o n s i e u r J a m e s M O N T G O M E R I E , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) l e 1 5 o c t o b r e 1 9 7 I , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e ,
d e m e u r a n t à 6 8 C r o m w e l l R o a d , S W 1 9 8 N A L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) ;
* M o n s i e u r C h r i s t o p h e r L e s l i e H I R S T , n é à S y d n e y ( A u s t r a l i e ) l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é a u s t r a l i e n n e ,
d e m e u r a n t à V i l l a B 2 9 . G o l f g a r d e n s , K h a l i f a c i t y , A b u D h a b i ( E m i r a t s a r a b e s u n i s ) ; e t
* M o n s i e u r K i m R o b e r t B R E D H A U E R , n é à C h a r l e v i l l e ( A u s t r a l i e ) l e 2 j u i n 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é a u s t r a l i e n n e , d e m e u r a n t
à A t t a r e e n 1 2 3 6 , O l d T o w n I s l a n d , T h e O l d T o w n , D o w n t o w n D u b a i ( E m i r a t s a r a b e s u n i s ) ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n . K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h , a v o c a t e t M i c h e l R a a t s , a v o c a t e t t o u t a u t r e a v o c a t a u b u r e a u d ' a v o c a t s « M a r x , V a n
R a u s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 7 0 b 1 1 5 0 B r u x e l l e s , o n t é t é n o m m é s ' ,
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e
s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l ' O . N . S . S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e