GROUPE FORREST INTERNATIONAL

Dénomination : GROUPE FORREST INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 833.585.336

Publication

03/01/2014

�� j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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�d9 DEC. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination :

Forme juridique : Si�ge: N� d'entreprise : Obiet de l'acte:

GROUPE FORREST INTERNATIONAL

SOCIETE ANONYME

Avenue Pasteur 9, 1300 WAVRE

0833585336

Correction de la publication du 26/0412011:

Le mandat des administrateurs:

La d�mission act�e lors du Conseil d'Administration du ler f�vrier 2011 de Monsieur Pierre CHEVALIER de son poste d'administrateur d�l�gu� a �t� interpret�e comme une d�mission de son poste d'administrateur �galement dans la publication du 26/04/2011.

Hors, Monsieur Pierre CHEVALIER est bel et bien encore Administrateur de la S.A. Groupe Forrest International et ce jusqu'au 27/01/2017.

A ce jour, le Conseil d'Administration se compose donc de:

- Monsieur George Arthur FORREST, Pr�sident ;

- Monsieur Malte David FORREST, Administrateur d�l�gu� - Vice Pr�sident ;

- Monsieur Pierre CHEVALIER, Administrateur - Vice Pr�sident ;

- Monsieur Pierre A. PAIROUX, Administrateur Vice Pr�sident ;

- Monsieur George Andrew FORREST, Administrateur;

- Monsieur Michael Igor FORREST, Administrateur;

- Madame Gabrielle WEBER, Administrateur;

- Monsieur Jean-Pierre KONGOLO, Administrateur;

- Monsieur Daniel CUYLlTS, Administrateur,

George Andrew FORREST, Administrateur Pierre pAiRoux, Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0397-018
29/06/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv� TRIBUNAL DE COMMERCE

au 17 -06- 2011

Moniteur qmeLefffe

belge

N� d'entreprise : 0833.585.336 D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : GROUPE FORREST INTERNATIONAL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Pasteur num�ro 9 � 1300 Wavre

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORTS EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "GROUPE: FORREST INTERNATIONAL", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, avenue Pasteur, 9, inscrite au Registre; des Personnes Morales (Nivelles) sous le num�ro 0833.585.336, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU, Notaire; associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit�; Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le six juin; deux mil onze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions; suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile � forme commerciale de soci�t� priv�e �: responsabilit� limit�e � SAINTENOY, COMHA1RE & C� - r�viseurs d'entreprises �, �tablie � 4000 Li�ge, rue J. d'Andrimont, 13/72, repr�sent�e par Monsieur David DEMONCEAU, r�viseur d'entreprises, en date du trois juin. deux mil onze, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport: en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

�Au terme de notre rapport �tabli en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre d'une: augmentation de capital par apport en nature, nous sommes en mesure de conclure par la d�claration: approbative suivante :

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises ; - le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des apports, ainsi que de la; d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie;

- la description des apports en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�. Ces: i apports consistent en des participations et des cr�ances commerciales d�tenues par Monsieur George: FORREST et la soci�t� EGINTER;

- le mode d'�valuation arr�t� par les parties, soit la valeur nominale, est justifi� par les principes dei l'�conomie d'entreprise. Il conduit � une valeur des apports de 38.290.100 EUR, qui correspond au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas;j : sur�valu�s;

- les apports sont r�mun�r�s par l'�mission de 382.901 actions nouvelles de la soci�t� GROUPE FORREST INTERNATIONAL ayant les m�mes droits et caract�ristiques que les actions anciennes.

- Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � nos contr�les qui pourraient modifier les: conclusions du pr�sent rapport.

Li�ge, le 03 juin 2011

Saintenoy, Comhaire & Co

R�viseur d'Entreprise

Repr�sent� par

David Demonceau�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

. +

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article -5-62 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture desdits rapports, chaque actionnaire pr�sent ou repr�sent� reconnaissant en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trente-huit millions deux cent nonante mille cent euros (38.290.100,00 � ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � trente-huit millions trois cent cinquante-deux mille cent euros (38.352.100,00 � ), avec cr�ation de trois cent quatre-vingt- j deux mille neuf cent une actions (382.901) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant, � partir de la date d'�mission, des m�mes droits et avantages que les actions existantes, par apport en nature, par les actionnaires actuels de diverses participations dans des soci�t�s et d'une cr�ance sur la soci�t� anonyme "GROUPE FORREST INTERNATIONAL".

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec la premi�re'', r�solution prise ci-avant, la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

Article 5 Capital Social

Le texte de l'article 5 existant est remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de trente-huit millions trois cent cinquante-deux mille cent euros (38.352.100,00 � ), repr�sent� par trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt et une actions (383.521), ; sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt et uni�me (11383.521) du capital social.

Lors de la constitution, le 27 janvier 2011, le capital social a �t� fix� � ta somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ), repr�sent� par six cent vingt actions (620), sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es en esp�ces.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 06 juin 2011, le capital social a �t� augment� � concurrence de trente-huit millions deux cent nonante mille cent euros (38.290.100,00 � ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � trente-huit millions trois cent cinquante-deux mille cent euros (38.352.100,00 � ), avec cr�ation de trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent une actions (382.901) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, par apport en nature de participations dans diverses soci�t�s et par apport de cr�ances par les actionnaires existants.�

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs au :

- conseil d'administration aux fins de r�aliser les r�solutions prises. A ces fins, chaque administrateur pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

- notaire instrumentant aux fins d'�tablir et de d�poser au greffe du tribunal de commerce comp�tent une version coordonn�e des statuts.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du r�viseur d'entreprises �SAINTENOY, COMHAIRE & C� - r�viseurs d'entreprises� et rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

06/05/2011

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N� d'entreprise : 0833.585.336

D�nomination

(en entier) : GROUPE FORREST INTERNATIONAL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Pasteur 9, 1300 Wavre

Objet de l'acte : D�mission d'administrateurs d�l�gu�s

(Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration), en date du ler f�vrier 2011

Suivant l'ordre du jour et apr�s d�lib�ration, le Conseil d'Administration prend � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

Le Conseil d�cide d'accepter la d�mission de Monsieur Pierre CHEVALIER, demeurant � 8310 Bruges (Assebroek), Vossensteert 71 en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter du 27 janvier 2011;

Le Conseil d�cide d'accepter la d�mission de Monsieur George Andrew FORREST, demeurant � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo), Avenue des Roches 3 en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter du 27 janvier 2011;

Le Conseil d�cide d'accepter la d�mission de Monsieur Igor FORREST, demeurant � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo), Avenue Musofi Il, 5 en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter du 27 janvier 2011;

Le Conseil d�cide d'accepter la d�mission de Monsieur Daniel CUYLITS, demeurant � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue de la R�serven 10 en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter du 27 janvier 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

George Andrew FORREST

Administrateur

Pierre A. PAIROUX

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

21/02/2011

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o e LEI,1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

08 -02- 2011

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

og33 S~ S 33,6

GROUPE FORREST INTERNATIONAL

soci�t� anonyme

1300 Wavre, avenue Pasteur 9

CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

II r�sulte acte re�u le vingt-sept janvier deux mille onze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que:

1-) Monsieur George Arthur FORREST, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo), Square Arthur George Forrest, 1,

2-) La soci�t� de droit luxembourgeoise "EGINTER", ayant son si�ge social � L-1331 Luxembourg (Grand-duch� de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Repr�sentation - Procurations.

Les fondateurs sont ici repr�sent�s par Monsieur Peter Hugo SUYKENS, domicili� � 2018 Antwerpen, Gr�trystraat 11, bus 12, agissant en sa qualit� de mandataire sp�cial, en vertu de deux procurations sous seing priv�,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "GROUPE FORREST INTERNATIONAL".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1300 Wavre, avenue Pasteur, 9.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la r�alisation de toutes les activit�s et op�rations propres � une soci�t� holding. En outre, la soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'achat, la vente, la cession, l'�change et la gestion de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'�tat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers ; la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s et entreprises industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res, de services et autres, dans les soci�t�s existantes ou � constituer, ainsi que tous les investissements et op�rations financi�res, � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques de d�p�ts et aux banques d'�pargne priv�es.

La soci�t� a �galement pour objet le service de management et de consultance au profit de soci�t�s ou de personnes physiques en mati�re de finance et de financement, de comptabilit�, de marketing, de coordination des politiques financi�res et de gestion de groupes industriels ou financiers, nationaux ou internationaux, d'assistance pour montages financiers ou juridiques nationaux ou internationaux, de recherche et d�veloppement de march�s industriels, de gestion de ressources humaines, d'audit interne, d'ing�nierie, de t�l�communications et d'informatique ainsi que toutes activit�s annexes utiles ou compl�mentaires � la r�alisation de cet objet.

Elle peut, sans limitation, faire toutes transactions immobili�res. La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'achat, �change, apport, souscription, vente sur livraison, option d'achat et de toutes autres mani�res, tous titres, valeurs, cr�ances et droits incorporels, participer � toutes associations, syndicats d'�tude et de recherches et � toutes fusions ; g�rer et rentabiliser son portefeuille de titres et de participations, notamment par la gestion, la surveillance, le contr�le, la documentation, l'assistance financi�re ou autre, la prestation de tous services aux soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle a des participations.

La soci�t� a �galement pour objet, toutes activit�s commerciales, en ce compris l'exportation, l'importation, la repr�sentation commerciale, la commission et le courtage en mati�re de pi�ces et �quipements industriels.

" Elle peut aussi effectuer toutes op�rations de prestation de services, y compris les activit�s de bureau d'�tudes et de dessins, pour compte de tiers en mati�re industrielle, mettre du personnel � disposition de toute entreprise. industrielle, accorder des pr�ts et ouvertures de cr�dit ainsi que de donner toutes garanties � des tiers, m�me pour des objets qui ne sont pas compris dans l'�num�ration qui pr�c�de.

Mentionner sur la derni�re page du Valet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge . 4 La soci�t� peut, tant pour compte propre que pour compte de tiers, partout et de quelque mani�re que ce

soit, faire toutes op�rations financi�res, commerciales, industrielles et immobili�res qui sont en rapport direct ou

indirect avec son objet social ou qui sont de nature � favoriser sa r�alisation.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-sept

janvier deux mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante-deux milles euros (62.000,00 EUR).

Il est divis� en six cent vingt (620) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale

repr�sentant chacune un/six cent vingti�me du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par Monsieur George Arthur FORREST, � concurrence de six cent dix actions : 610

- Par la soci�t� de droit luxembourgeoise "EGINTER", � concurrence de dix actions : 10

Total : six cent vingt actions : 620

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro 001-6304390-48 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS Banque ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le vingt-deux d�cembre deux mille dix. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de neuf membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Parmi les administrateurs sont nomm�s un pr�sident, trois vice-pr�sidents. Sur proposition du Pr�sident, le Conseil d'Administration d�signe �galement parmi ses membres, un ou plusieurs administrateurs-d�l�gu�s.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, effectu�e trois jours avant la date pr�vue pour la r�union. En cas d'absence du pr�sident, le conseil se r�unit sur convocation de trois administrateurs.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du Conseil est adopt�e lorsqu'elle recueille la majorit� des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s, y compris n�cessairement la voix du Pr�sident du Conseil d'Administration ou de son

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

repr�sentant.Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. II d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, d�sign� par le conseil d'administration.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�". Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2? du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign�

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avec son accord ou si cette r�mun�ration e �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier mercredi du mois de juin � quinze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable pr�c�dent.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Volet B - Suite

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ Monsieur George Arthur FORREST, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo),

" Square Arthur George Forrest, 1 ;

2/ Monsieur Malta David Hubert Albia FORREST, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du

Congo), Boulevard Kamanyola, 1639 ;

3/ Monsieur Pierre Albert Joseph Ghislain Marie PAIROUX, domicili� � 1320 Beauvechain, rue des Trois

H�ros, l'Ecluse, 8 ;

4/ Monsieur Pierre Antoine Marie Ignace CHEVALIER, domicili� � 8310 Brugge, Vossensteert, 71 ;

5/ Monsieur George Andrew FORREST, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo),

Avenue des Roches, 3 ;

6/ Monsieur Michael Igor FORREST, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo),

Avenue Musofi II, 5 ;

7/ Monsieur Daniel Fran�ois Jean Marie CUYLITS, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se ;

8/ Monsieur Wadila KONGOLO, domicili� � Lubumbashi (R�publique D�mocratique du Congo), Boulevard

Kilwa, 1037 ;

9/ Madame Gabrielle Ruth Margareir WEBER PERREGAUX, domicili�e � 4059 B�le (Suisse),

Drosselstralle, 55.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de fan deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE - NOMINATION PRESIDENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Ont �t� nomm�s comme administrateurs d�l�gu�s :

- Monsieur Malta David Hubert Albia FORREST ;

- Monsieur Pierre Antoine Marie Ignace CHEVALIER ;

- Monsieur George Andrew FORREST ;

- Monsieur Michael Igor FORREST ;

- Monsieur Daniel Fran�ois Jean Marie CUYLITS ;

qui peuvent, en application de l'article 17 des statuts, repr�senter la soci�t� en agissant seul.

A �t� nomm� comme pr�sident du conseil d'administration :

Monsieur George Arthur FORREST.

Ont �t� nomm�s comme vice-pr�sidents du conseil d'administration :

- Monsieur Malta David Hubert Albia FORREST ;

- Monsieur Pierre Albert Joseph Ghislain Marie PAIROUX ;

- Monsieur Pierre Antoine Marie Ignace CHEVALIER.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-sept janvier deux mille onze et prend fin le trente et un

d�cembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en l'an deux mille treize.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "AD MINISTERIE", repr�sent�e

par Monsieur Adriaan De Leeuw, qui, � cet effet, �lit domicile � 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, chacun

agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin

d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration

de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des donn�es

dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Pasteur num�ro 9 � 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GROUPE FORREST INTERNATIONAL �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Pasteur 9, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le num�ro 0833.585,336, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-quatre juin deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014 et de l'affectation du r�sultat et d�charge aux administrateurs

L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

L'assembl�e marque son accord sur l'affectation du r�sultat tel qu'il r�sulte des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2014 et approuve les comptes annuels � l'unanimit�.

L'assembl�e, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, donne d�charge aux administrateurs pour l'ex�cution de leur mandat pendant l'exercice �coul�.

Deuxi�me r�solution : R�duction du capital social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital social � concurrence de dix-huit millions huit cent deux mille cent euros (18.802.100,00 � ) pour le porter de trente-huit millions trois cent cinquante-deux mille cent euros (38.352,100,00 � ) � dix-neuf millions cinq cent cinquante mille euros (19.550.000,00 � ), sans suppression d'actions existantes, par apurement partiel des pertes report�es � concurrence de dix-huit millions huit cent deux mille cent euros (18.802.100,00 � ), telles que ces pertes ont �t� constat�es dans les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014, et ce conform�ment � l'article 612 du Code des Soci�t�s.

Cette r�duction de capital s'effectue sous le b�n�fice de l'article 18, 2� du Code d'imp�ts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorit�, sur le capital lib�r� susceptible d'�tre rembours� sans charge fiscale et le solde �ventuel sur les r�serves tax�es.

Troisi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-dessus et le Code des soci�t�s, comme suit :

Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille euros (19.550.000,00 � ), repr�sent� par trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt et une (383.521) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unitrois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt et uni�me (11383.521) du capital social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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_ j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0833.585.336

D�nomination

(en entier) : GROUPE FORREST INTERNATIONAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

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Volet f3 - Suite

Lors de la constitution, le 27 janvier 2011, le capital social a �t� fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ), repr�sent� par six cent vingt actions (620), sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es en esp�ces,

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 06 juin 2011, le capital social a �t� augment� � concurrence de trente-huit millions deux cent nonante mille cent euros (38.290.100,00 � ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � trente-huit millions trois cent cinquante-deux mille cent euros (38.352.100,00 � ), avec cr�ation de trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent une actions (382.901) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, par apport en nature de participations dans diverses soci�t�s et par apport de cr�ances par les actionnaires existants.

En date du 24 juin 2015, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital social � concurrence de dix-huit millions huit cent deux mille cent euros (18.802100,00 � ) pour le porter � dix-neuf millions cinq cent cinquante mille euros (19.550.000,00 � ), sans suppression d'actions existantes, par apurement partiel des pertes report�es � due concurrence.

Quatri�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 19.08.2015 15440-0280-021
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 19.07.2016 16325-0067-042

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GROUPE FORREST INTERNATIONAL

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AVENUE PASTEUR 9 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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