i V 1 r e C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 / 1 1 1 I I I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 i l h i H i l ! 1 1 1 1
' 1 3 p 2 3 5 1 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 0 7 6 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , c h a u s s é e d e M o n s , 2 5 b t e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s C A Y P H A S , à J a u c h e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 0 1 f o l i o 1 7 c a s e 1 5 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l s i g n é D . V A N D E N H O O F D E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E G " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . T o u t e f o i s e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a , à t o u t e é p o q u e e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l ' e u r o c o m m e m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
- p r e m i e r a l i n é a , p r e m i è r e e t d e u x i è m e l i g n e s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « o n z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 1 . 1 8 5 . 0 0 0 . - ) f r a n c s b e l g e s » p a r l e s m o t s « d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t - m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 7 7 . 2 6 8 , 9 1 ¬ ) » e t l e s m o t s « n e u f c e n t c i n q m i l l e f r a n c s ( 9 0 5 . 0 0 ( 1 - ) » p a r l e s m o t s « v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e - c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t i m e s ( 2 2 . 4 3 4 , 3 6 ¬ ) » ;
- d e u x i è m e a l i n é a d e u x i è m e l i g n e e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . - ) » p a r l e s m o t s « v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) » .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s f a i t e s d a n s l e s s t a t u t s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r
l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s a i n s i q u ' à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 1 9 :
* p r e m i e r a l i n é a d e u x i è m e e t t r o i s i è m e l i g n e s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 §
2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q » p a r l e s m o t s « a u x c r i t è r e s l é g a u x » ;
* d e u x i è m e a l i n é a q u a t r i è m e l i g n e e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 6 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- l ' a r t i c l e 2 7 : d e u x i è m e a l i n é a d e u x i è m e e t t r o i s i è m e l i g n e e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « p a r l ' a r t i c l e s e p t a n t e - t r o i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « p a r l a l o i » ;
- l ' a r t i c l e 3 6 : d e u x i è m e a l i n é a p r e m i è r e e t d e u x i è m e l i g n e e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « p a r l e s a r t i c l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « p a r l a l o i » .
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 0 7 6 1 3 6 D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) . G r o u p G
" L A 2 5 5 5 1 1 1 )
R é s e a t M o n i b e l =
T R 1 t f i t ! t i A l , 0 # c c ; ~ t l f [ : r i o M
2 4 A M 2 0 1 5
r a ~ ` - ~ g ~ t . a
( e n a b r e g e )
F o r m e ) u r d i g U e s a
S e g e C h a u s s é e d e M o n s , 2 5 b t e 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
t a l t r 8 s s e c o m p l e t e )
G h i e e ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 4 :
" A p r è s a v o i r e n t e n d u l ' e x p o s é d e M a d a m e A n n e D ' H a e y è r e s ' e x p r i m a n t a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r r e ç u l e s e x p l i c a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x q u e s t i o n s p o s é e s , a p r è s l e c t u r e d e s C o m p t e s A n n u e l s , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e s s é p a r é s s u r c h a q u e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e è l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
3 1 d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e N I L S L a r a ( N N 7 5 0 7 2 4 - 3 1 4 - 0 8 ) , d o m i c i l i é e a u n r 3 3 d e l a r u e d ' E v e r l a n g e à 6 8 6 0 W i t r y
- M a d a m e N E L S J u l i e ( N N 7 8 0 7 2 5 - 0 7 2 - 8 9 ) , d o m i c i l i é e a u n r 4 4 d e l a r u e A l p h o n s e R o b e r t à 1 3 1 5 S a r t
R i s b a r t .
C h a c u n d e c e s m a n d a t s e s t g r a t u i t e t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 . "
A n n e D ' H a e y è r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
r v i e n t i o n n e i s u r I s d a r m e n t p a g e d u , , a l e t E A u r e c t o N o m e t q u a i r I e d u n o t a s r e r n s t r u m n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e i s o r r n , s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s P e r s