GUARDIOLA

Dénomination : GUARDIOLA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.167.451

Publication

14/08/2014

�� I `tx,c.) Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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- Greffe

R�serv

au

Monitet

belge

N� d'entreprise : 0843167451 D�nomination

(en entier) : "GUARDIOLA"

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de pacte :CONSTATATION ET CORRECTION D'ERREURS MATERIELLES

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles ie quatre juillet deux mille quatorze,

Enregistr� 3 r�les, 0 renvois,

au l�me Bureau de l'enregistrement de Bruxelles 3

le 11 juillet 2014,

volume 3, folio 20, case 11.

Re�u cinquante euros (� 50,00).

Po Wim ARNAUT - Conseiller a.i, - LE RECEVEUR NATHALIE BRAUNS.. CONSEILLER F.F. (sign�)

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GUARDIOLA �, ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A, TVA BE 0843167451 RPM Nivelles, ont pris les; r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : CONSTATATION DES ERREURS MAT�RIELLES CONTENUES DANS; L'ACTE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES DU DIX D�CEMBRE DEUX MILLE TREIZE ET D�CISION DE LES CORRIGER

L'assembl�e constate que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 d�cembre 2013 tenue devant lei Notaire Jean-Pierre BERTHET, � Molenbeek Saint Jean, publi� aux Annexes du Moniteur Belge le trente d�cembre suivant sous le num�ro 1319634 a d�cid� en sa sixi�me r�solution de r�duire le capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) pour le ramener de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) � deux cent mille euros (200.000,- EUR), par apurement � due concurrence de pertes report�es.

Ladite r�duction de capital a �t� d�cid�e et act�e en apurement de pertes report�es dans le cadre de l'article 614 du Ccde des Soci�t�s, alors que tes pertes report�es s'�levaient � cent quarante-six mille sept cent vingt et un Euros et vingt-huit centimes d'euros (� 146.721,28) et que ladite r�duction n'a donc �t� d�cid�e effectivement en apurement des pertes qu'� concurrence de cent quarante-six mille sept cent vingt et un Euros et vingt-huit centimes d'euros (146.721,28 � ) et que la diff�rence, soit cent trois mille deux cent septante-huit Euros et septante-deux centimes d'euros (103.278,72� ), �tait destin�e au remboursement des actionnaires: dans le cadre de l'article 613 du Code des Soci�t�s. L'assembl�e constate que les comptes annuels de l'exercice n'on pas �t� approuv�s le 10 juin 2014 comme pr�vu dans ies statuts en raison de cette erreur; mat�rielle.

L'assembl�e d�cide en cons�quence de rectifier cette erreur avant l'approbation des comptes et requiert le: notaire soussign� d'acter que la r�duction de capital pour un montant de deux cent cinquante mille Euros (250,000,00� ) d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale du 10 d�cembre 2013 a �t� destin�e

-� l'apurement des pertes report�es concurrence de cent quarante-six mille sept cent vingt et un euros et; ving-hult centimes d'euros (� 146.721,28)

-au remboursement des actionnaires � concurrence de cent trois mille deux cent septante-huit euros et. septante deux centimes (� 103.278,72).

L'assembl�e confirme que la r�duction de capital a �t� imput�e uniquement sur le capital r�ellement, souscrit et lib�r� restant � rembourser aux actionnaires au sens de l'article 18, 2� du Code des imp�ts sur les' revenus.

Le remboursement sera effectu� par ies soins du Conseil d'administration, qui veillera au respect de l'application �ventuelle de l'article 613 du Code des Soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

Volet B - Suite

Le remboursement sera r�alis� par les soins du Conseil d'administration et aura lieu par inscription en t

compte courant au nom des actionnaires.

II.MODIF1CAT1ON DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation '

actuelle du capital comme suit

Article 5

� Le capital social est fix� � DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,- EUR), repr�sent� par deux mille

(2.000) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�. (...)

R�serv�

au

Moniteur

belge

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps 4 exp�dition, 2 procurations, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/12/2013

�� ( Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0843167451

D�nomination

(en entier) : GUARDIOLA

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :augmentation et r�duction de capital

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� parle notaire Jean-Pierre BERTHET � Molenbeek-Saint-Jean le** d�cembre deux mille treize, portant la mention � Enregistr� trois r�le(s) sans renvol(s) au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette le dix d�cembre 2013 volume 50 folio 72 case 04, Re�u :cinquante euros (50,00 � ).

Le Receveur sign� Wim ARNAUT Conseiller ai ", que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GUARDIOLA �, ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A, TVA BE 0843167451 RPM Bruxelles, a pris les r�solutions suivantes :

1) augmentation de capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), pour le porter de deux cent mille euros (200.000,- EUR) � quatre cent cinquante mille euros (450,000,- EUR), sans cr�ation d'actions nouvelles ; cette augmentation de capital sera souscrite en esp�ces et enti�rement lib�r�e, dans le respect du droit de souscription pr�f�rentielle ;

2) r�duction de capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000; EUR) pour le ramener de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) � deux cent mille euros (200.000,- EUR), par apurement de pertes report�es ;

3) modification l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Le capital social est fix� � DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,- EUR), repr�sent� par deux mille

(2.000) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�,

Historique du capital

Lors de la constitution le vingt-cinq janvier deux mille douze, le capital s'�levait � deux cent mille euros,

(200.000,- EUR), repr�sent� par deux mille (2.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du

d�cembre deux mille treize, le capital a �t� 1� augment� de deux cent cinquante mille euros (250.000,

EUR) pour le porter de deux cent mille euros (200.000,- EUR) � quatre cent cinquante mille euros (450.000,-

EUR), par apports en esp�ces enti�rement lib�r�s, sans cr�ation d'actions nouvelles et 2� r�duit ensuite de

deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) par apurement de pertes report�es, sans r�duction du nombre

d'actions. �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s�) Jean-Pierre BERTHET, notaire � Molenbeek-Saint-Jean,

Ont �t� d�pos� en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal avec une procuration et l'attestation,

bancaire, coordination des statuts, rapport du conseil d'administration sur la poursuite des activit�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/11/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TWSt7t~AL DE COMMERCE~7=" 11- 20 /;[ ~8 OCT. 2014

LGISCH STAATSBt,~,";N~L~reffe~

N� d'entreprise : 0843.167.451

l �nomination

(en entier) GUARDIOLA

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 431A, 1380 Lasne

(adresse compl�te)

objet(s) de Pacte :D�p�t d'un projet de fusion

1.SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

A.Soci�t� absorbante

La soci�t� absorbante sera la soci�t� anonyme GUARDIOLA INVEST dont le si�ge social est sis � 1380, Lasne, chauss�e de Louvain 431 A.

Elle est immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0843.588.214. L'objet social de la soci�t� absorbante est r�dig� comme suit :

� La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger pour compte de tiers ou en participation :

1/ souscrire, placer ou prendre en prise ferme, acheter, vendre ou n�gocier toutes actions, actions sociales, obligations, cr�ances, participations et autres valeurs mobili�res, �mises par des entreprises belges ou �trang�res (sous forme de soci�t�s, � forme commerciale ou autre), institutions et associations ayant ou non un statut de droit (semi)public; sans pr�judice du monopole l�gal des agents de change et des banques ;

2/ assurer la gestion centralisatrice de la tr�sorerie des entreprises qui lui sont li�es, notamment la r�ception , des disponibilit�s exc�dentaires des entreprises li�es et leur placement aupr�s de celles qui en ont en , insuffisance. Elle peut en outre accorder des cr�dits aux entreprises, qui lui sont li�es et, � titre occasionnel, � des entreprises tierces ;

31 faire dans le cadre ou pour compte du groupe toutes op�rations de leasing financier et immobilier, location et louage ;

4/ donner tous avis et consultations de nature �conomique, financi�re, juridique, fiscale, strat�gique et de gestion ;

5/ cr�er ou constituer toutes entreprises ou soci�t�s commerciales en vue de la diversification ou l'extension du groupe.

La soci�t� peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res, qui peuvent contribuer directement ou indirectement � l'extension ou la promotion de ses entreprises. Elle peut acqu�rir sous forme d'investissement tous biens meubles et immeubles, m�me si ceux-ci ne sont ni directement ni indirectement en rapport avec l'objet social.

Elle peut de toutes mani�res prendre des participations dans toutes entreprises, institutions ou associations, qui poursuivent un but identique ou analogue ou qui peuvent promouvoir ses entreprises ou faciliter de quelque fa�on l'�coulement de ses produits ou services, et elle peut fusionner avec elles. �

B.Soci�t�s absorb�es

1.

La premi�re soci�t� absorb�e sera la soci�t� anonyme GUARDIOLA dont le si�ge social est sis � 1380

Lasne, chauss�e de Louvain 431 A.

Elle est immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0843.167.451.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

L'objet social de la soci�t� absorbante est r�dig� comme suit :

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation :

1) te courtage, tous offres et prestations de services et de structuration financi�re, juridique, fiscale et autres (� l'exclusion des activit�s r�glement�es), sous quelque formes que ce soit, et la gestion d'actifs pour compte de ses clients ; elle pourra effectuer toutes les formalit�s administratives, l�gales ou r�glementaires pour compte de ses clients ;

2) toute activit� de gestion, de management et de conseil en mati�re d'organisation financi�re ou �conomique et de d�veloppement d'entreprise ; la soci�t� pourra agir en tant que conseil, dans toutes affaires commerciales, Industrielles ou financi�res et plus particuli�rement les prestations de services en mati�re d'organisation et gestion de projets, commerciale, de formation, de strat�gie, de vente et achat, de gestion de stocks, de gestion financi�re et tout ce qui se rapporte aux activit�s commerciales des soci�t�s, en g�n�rai tous probl�mes concernant le management des entreprises, leur gestion �conomiques, financi�res et ses incidences fiscales;

3) l'achat, la vente, la location, fa r�paration, la restauration et la gestion d'immeubles, de maisons d'appartements ou de bureaux; le nettoyage et la d�sinfection d'immeubles, de meubles, ameublements e autres objets divers.

4) toutes activit�s de � centre d'affaires � comprenant la mise � disposition d'espaces de travail et de parkings ainsi que tous les services li�s directement ou indirectement.

Elle peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser l'extension ou le d�veloppement de la soci�t�.

La soci�t� peut �galement s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe. �

2.

La seconde soci�t� absorb�e sera la soci�t� anonyme BLUE SQUARES HOLDING dont le si�ge social est

sis � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A.

Elle est immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0480.337.565. L'objet social de la soci�t� absorbante est r�dig� comme suit :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

Toutes op�rations commerciales telles que le courtage, l'achat et la vente de tous produits, biens ou mat�riels m�me incorporels, de tous services, ainsi que de toutes op�rations financi�res telles qu'acqu�rir par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res, cr�ances, parts d'associ�s, et participation dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques.

Elle peut notamment :

a)s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres mani�res dans toutes entreprises, association ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social ;

b)particlper � toutes op�rations industrielles ou commerciales, dans la mesure o� elles favorisent tout ou partie de son objet ;

c)ex�cuter toutes op�rations de mandat, de gestion ou de commissions relatives aux op�rations ci-dessus d�crites.

Elle peut �galement consentir tout pr�t, se porter caution pour des parties tierces, mettre en gage ou hypoth�quer ses actifs (y compris sa propre entreprise) ou autrement.

En g�n�ral, elle pourra faire toutes les op�rations mobili�res, financi�res ou immobili�res ou connexes restant dans le cadre normal de ses activit�s ou qui seraient de nature � en favoriser le d�veloppement.

La soci�t� pourra accepter un mandat d'administrateur, �ventuellement d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant, dans d'autres soci�t�s. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit.

Elle peut s'int�resser par voir d'apports, de fusion, d'absorption ou de souscription � toutes entreprises ou soci�t�s, belge ou �trang�re, ayant un objet semblable, analogue ou connexe, ou de nature � favoriser celui de la soci�t�. �

2.DATE A LAQUELLE LA FUSION PREND EFFET

La fusion sera r�alis�e avec effet au 1er octobre 2014, � z�ro heure.

Sur le plan comptable, toutes les op�rations r�alis�es par les soci�t�s absorb�es depuis cette date seront cens�es l'avoir �t� pour la SA GUARDIOLA INVEST et feront profit ou perte pour cette derni�re soci�t�.

R�serv�

au

Moniteur

belge

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4

Volet B - suite

3.DROITS SPECIFIQUES ATTRIBUES AUX ACTIONNAIRES DES SOCIETES ABSORBEES

Toutes les actions repr�sentatives du capital des soci�t�s absorb�es sont des actions ordinaires. En cons�quence, aucun droit sp�cifique ne sera attribu� aux actionnaires des soci�t�s absorb�es.

4.AVANTAGES SPECIAUX ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS

Aucun avantage sp�cial ne sera attribu� aux administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner.

5. DIVERS

Conform�ment Code des soci�t�s, six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e �. se prononcer sur la fusion, le projet de fusion sera d�pos� par chacune des soci�t�s appel�es � fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'�tablissement de son si�ge social respectif et publi� au Moniteur belge.

Chaque soci�t� tiendra �galement les documents et informations pr�vus par la loi � la disposition de ses associ�s � son si�ge social.

Marc VAN DOORNICK

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 3 Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

31/12/2014

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7 Mg' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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�'f�lEtlN.41.17E COMMERCE

18 BEC, 2014

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N� d'entreprise : 0843.167.451

D�nomination

(en entier) : GUARDIOLA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B - 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 431A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Fusion par absorption (Proc�s-verbal de la soci�t� absorb�e)

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, le 12 d�cembre 2014, d�pos� au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles Antenne 3 Bureau 1, il r�sulte que La soci�t� GUARDIOLA INVEST, unique actionnaire de la soci�t� anonyme GUARDIOLA, ayant son si�ge � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431A, laquelle comparante, agissant en assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme GUARDIOLA a pris les r�solutions suivantes:

PREMI�RE R�SOLUTION - FUSION.

L'assembl�e d�cide la dissolution anticip�e, sans liquidation, de la soci�t� anonyme "GUARDIOLA" en vue de sa fusion avec la soci�t� anonyme "GUARDIOLA INVEST" par voie de transfert � cette derni�re, ayant r�uni toutes ses actions, de l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, conform�ment � l'article 676 primo du Code des soci�t�s.

Les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du ler octobre 2014.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante.

Conform�ment � l'article 726 �2 du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change d'actions de la soci�t� absorb�e �tant donn� que toutes les actions de la soci�t� absorb�e sont d�tenues par la soci�t� absorbante.

DEUXIEME RESOLUTION - MODALITES D'ETABLISSE-MENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS.

Les comptes annuels de la soci�t� absorb�e pour la p�riode comprise entre le ler janvier 2014 et le 30 septembre 2014 seront �tablis parle conseil d'administration de la soci�t� absorb�e.

Leur approbation ainsi que la d�charge � donner au(x) administrateur(s) de la soci�t� absorb�e feront l'objet d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, conform�ment � l'article 727 du Code des soci�t�s.

TROISI�ME R�SOLUTION - POUVOIRS.

L'actionnaire unique d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur VAN DOORNICK Marc, n� � Uccle le 16 janvier 1966, RN 660116-211.23, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Buissons, 29, administrateur-d�l�gu� de la soci�t� absorb�e et de la soci�t� absorbante pour l'ex�cution de la r�solution qui pr�c�de et plus particuli�rement de repr�senter la soci�t� absorb�e dans tes op�rations de fusion comprenant la transfert de l'ensemble de l'actif et passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante notamment l'inscription des diff�rents composants de l'actif et du passif de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable � la date du 1er octobre 2014 dans les livres de la soci�t� absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par fusion le mandataire pr�cit� e �galement le pouvoir de :

- dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office ; consentir la renonciation � tous privil�ges, hypoth�ques et action r�solutoire, donner mainlev�e totale ou partielle avec ou sans paiement et consentir � la radiation de toutes inscriptions conventionnelles ou d'office, des transcriptions de commandement, de saisie, et des mentions marginales qui auraient �t� faites relativement au bien immeuble � Lasne.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - dite

- de substituer ia soci�t� absorb�e dans tous les actes rectificatifs et compl�mentaires en cas d'erreur ou

omission dans l'�num�ration des biens transf�r�s au moyen du transfert de l'universalit� suite � la dissolution

sans liquidation tel que mentionn� dans le proc�s-verbal de l'assembl�e de la soci�t� absorbante

- remplir toutes les formalit�s exig�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de !a TVA.

- sous leur responsabilit� et pour des missions sp�cifiques substituer toutes personnes que le mandataire

jugera bon.

Pro fisco.

Le patrimoine de la soci�t� GUARDIOLA comprend un immeuble situ� � Lasne, lequel est repris dans ie

proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante GUARDIOLA INVEST.

La pr�sente fusion se fait sous le b�n�fice des articles 211 et suivants du Code des Imp�t sur les Revenus,

des articles 11 et 18, � 3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et des articles 117, � ler et 120, alin�a 3 du

Code des droits d'enregistrement.

D�pos�s en m�me temps: exp�dition de l'acte,

Ma�tre Didier BRUSSELMANS,

Notaire

Rue des Soldats, 60

B -1082 Bruxelles.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 09.07.2013 13288-0406-013
14/06/2012

�� ;Ji Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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D�nomination : GUARDIOLA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A

N� d'entreprise : 0843167451

Objet de l'acte : modification de l'objet social

ll r�sutile d'un proc�s verbal dress� par le notaire Jean-Pierre BERTHET � Molenbeek-Saint-Jean le vingt-cinq mai deux mille douze, portant la mention "Enregistr� deux r�les deux renvois au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette le 29 mai 2012 volume 38 folio 70 case 09. Re�u vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal ai. (sign�) W. ARNAUT", que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GUARDIOLA �, ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A, TVA BE 0843167451 RPM Bruxelles, a pris la r�solution suivante : modification de l'objet social, apr�s rapport par le conseil d'administration avec situation active et passive au trente et un mars deux nulle douze, et modifier l'article 3 des statuts pour y adjoindre in fine du premier alin�a

� 4) toute activit� de � centre d'affaires � comprenant fa mise � disposition d'espaces de travail et de parkings ainsi que tous les services li�s directement ou indirectement. �,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s�) Jean-Pierre BERHET, notaire � Molenbeek-Saint-Jean.

Ont �t� d�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal avec une procuration, rapport du conseil d'administration avec la situation active et passive au trente et mars deux mille douze, coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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2 ? JAN. 2012

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D�nomination : GUARDIOLA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A

N� d'entreprise : " LIS-1 Objet de l'acte : constitution

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-cinq janvier deux mille douze par le notaire Jean-Pierre BERTHET � Molenbeek-Saint-Jean, que Monsieur PHILIPPSON Jacques-Martin Paul Marie Tim, et son �pouse, Madame: VERHAEGEN Sophie Anne Louise Marie, domicili�s � 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue aux Fleurs 13 mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens, ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme, sous la: d�nomination de "GUARDIOLA" dont le si�ge social sera �tabli � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431 A et; au capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,- EUR), � repr�senter par deux mille (2.000) actions sans; d�signation de valeur nominale auxquelles ils souscrivent de la mani�re suivante :

1) Monsieur PHILIPPSON pr�nomm� souscrit mille neuf cent nonante-neuf (1.999) actions ; 2) Madame; VERHAEGEN pr�nomm�e souscrit une (1) action. Total : deux mille (2.000) actions. Tous les comparants ont; d�clar� et reconnu : 1) que chacune des souscriptions en num�raire est lib�r�e � concurrence d'une/moiti�; (1/2) ; 2) que la soci�t� a, par cons�quent, du chef des dites souscriptions et lib�rations en num�raire, et d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de CENT MILLE EUROS (100.000,- EUR). Les statuts contiennent en outre entre autre :

OBJET : la soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participatioh :

1) le courtage, tous offres et prestations de services et de structuration financi�re, juridique, fiscale et autres; (� l'exclusion des activit�s r�glement�es), sous quelque formes que ce soit, et la gestion d'actifs pour compte, de ses clients ; elle pourra effectuer toutes les formalit�s administratives, l�gales ou r�glementaires pour; compte de ses clients ;

2) toute activit� de gestion, de management et de conseil en mati�re d'organisation financi�re ou �conomique et de d�veloppement d'entreprise ; la soci�t� pourra agir en tant que conseil, dans toutes affaires: commerciales, industrielles ou financi�res et plus particuli�rement les prestations de services en mati�re: d'organisation et gestion de projets, commerciale, de formation, de strat�gie, de vente et achat, de gestion de stocks, de gestion financi�re et tout ce qui se rapporte aux activit�s commerciales des soci�t�s, en g�n�ral tous; probl�mes concernant le management des entreprises, leur gestion �conomiques, financi�res et ses incidences; fiscales;

3) l'achat, la vente, la location, la r�paration, la restauration et la gestion d'immeubles, de maisons,: d'appartements ou de bureaux; le nettoyage et la d�sinfection d'immeubles, de meubles, ameublements et, autres objets divers.

Elle peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou; financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser l'extension; ou le d�veloppement de la soci�t�.

La soci�t� peut �galement s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ;

ACTIONS : les actions sont nominatives ;

ADMINISTRATION : la soci�t� est administr�e par un conseil compos� au moins du nombre l�gal minimal requis, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e; g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de; celui ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque; fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les: convocations.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou; repr�sent�e, et statuer qu'� la majorit� des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner par �crit, par t�l�gramme ou par t�l�copieur, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Le conseil peut �galement utiliser les moyens nouveaux de t�l�communication pour se r�unir en conf�rence.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux, sign�s par les membres pr�sents. Ces proc�s verbaux sont inscrits dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident ou par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration ale pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, Sans pr�judice, savoir :

al aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par ieconseil d'administration � un seul de ses membres ;

b/ aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 19 en mati�re de gestion journali�re;

c/ � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul, qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, alors appel�s administrateur d�l�gu�, � des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux ;

ASSEMBLEE : l'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi de juin � quatorze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� "exige. Elle doft l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales annuelles ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation et � d�faut d'indication, au si�ge social.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu� ou encore par deux administrateurs ;

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e ;

REPRATITION DES BENEFiCES : l'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net. Sur ce b�n�fice il est pr�lev� cinq pour-cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale ne repr�sente plus un/dixi�me du capital social. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration. Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du report b�n�ficiaire, ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes report�es.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit� et dans les limites des articles 618, 619 et 874 du Code des Soci�t�s, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Ce b�n�fice se calcule sur les r�sultats r�alis�s au cours de "exercice, le cas �ch�ant r�duits de la perte report�e et de la proportion des r�serves l�gales ou statutaires � constituer en fin d'exercice, ou major�s du b�n�fice report�, � l'exclusion des r�serves existantes. Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� dress� dans les deux mois pr�c�dant sa d�cision. Cet �tat est v�rifi� par les commissaires qui dresseront un rapport de v�rification � annexer � leur rapport annuel. La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice. Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte pr�c�dent. Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende, d�cr�t� en violation des dispositions l�gales, doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances ;

BONI DE LIQUIDATION : le solde favorable de la liquidation apr�s paiement des dettes et des charges de la soci�t�, sera partag� entre les actionnaires suivant le nombre de leurs actions respectives.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalit� juridique de la pr�sente

soci�t�, pour finir le trente et un d�cembre deux mille douze.

B. Date de 1a premi�re assembl�e g�n�rale

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira en deux mille treize.

C. Premiers administrateurs

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Moniteur

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Les comparants d�cident de fixer pour la premi�re fois le nombre des administrateurs � deux et appellent � ces fonctions :

1) Monsieur Jacques-Martin PHILIPPSON pr�nomm�, et 2) Monsieur Marc Andr� Raoul Christian VAN DOORNICK, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Buissons 29, qui d�clarent express�ment accepter, le mandat d'administrateur �tant � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Leurs fonctions prendront fin apr�s six (6) ans.

C. Conseil d'administration

Les administrateurs pr�sents r�unis en conseil, sous condition suspensive et � compter de l'acquisition de la personnalit� juridique de la soci�t�, d�cident d'appeler � la fonction :

- d'administrateur-d�l�gu�s Messieurs PHILIPPSON et VAN DOORNICK pr�nomm�s, qui acceptent ce mandat � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, et pour une dur�e de six (6) ans �galement ;

- de repr�sentant permanent au sens de l'article 61 du Code des Soci�t�s, Monsieur Jacques-Martin PHLIPPSON pr�nomm�, qui accepte ce mandat � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

D. Les comparants constatent qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire r�viseur.

E. L'assembl�e confirme toutes les op�rations effectu�es pour compte de la soci�t� en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s�) Jean-Pierre BERTHEf, notaire � Molenbeek-Saint-Jean.

Ont �t� d�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte avec une procuration et l'attestation bancaire.

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23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 12.12.2014, DPT 17.06.2015 15184-0232-014

Coordonnées
GUARDIOLA

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431 A 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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