14/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 , 1
f i S Î C 1 U N P 5 3 - D E
0 1 - 0 8 - z m a j
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 5 4 8 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 5 8 8 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G u a r d i o l a I n v e s t "
V
i i o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N E T C O R R E C T I O N ( D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
v o l u m e 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 2 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . - L E R E C E V E U R N A T H A L I E B R A U N S F . F . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G u a r d i o l a I n v e s t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , T V A B E 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 R P M N i v e l l e s , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E S E R R E U R S M A T É R I E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E S A C T E S D E S A S S E M B L É E S G É N É R A L E S D E S A C T I O N N A I R E S D E S T R E N T E S E P T E M B R E E T D I X D É C E M B R E D E U X M I L L E T R E I Z E E T D É C I S I O N D E L E S C O R R I G E R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k S a i n t J e a n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 5 7 3 5 7 a d é c i d é e n s a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 , - E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s ;
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k S a i n t J e a n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 0 5 0 9 7 a d é c i d é e n s a s i x i è m e r é s o l u t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 6 0 . 4 2 5 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 9 1 0 . 4 2 5 , - E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e p e r t e s r e p o r t é e s .
L e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l o n t é t é d é c i d é e s e t a c t é e s e n a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s d a n s l e c a d r e d e _ l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S c c i é t é s , a l o r s q u e l e s p e r t e s r e p o r t é e s s ' é l e v a i e n t à t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t ; s e p t a n t e - s e p t E u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s d ' e u r o s ( E 3 9 . 5 7 7 , 4 1 ) e t q u e l e s d i t e s r é d u c t i o n s n ' o n t d o n c é t é ' d é c i d é e s e f f e c t i v e m e n t e n a p u r e m e n t d e s p e r t e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s d ' e u r o s ( E 3 9 , 5 7 7 , 4 1 ) e t q u e l a d i f f é r e n c e , s o i t u n m i l l i o n c e n t o n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s d ' e u r o s ( E 1 . 1 1 1 . 7 5 5 , 5 9 ) , é t a i t d e s t i n é e a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e f e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e n ' o n t p û ê t r e a p p r o u v é l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 , c o m m e p r é v u d a n s l e s S t a t u t s , e n r a i s o n d e c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r a v a n t l ' a p p r o b a t i o n e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 . 1 5 1 . 3 3 3 , 0 0 ) d é c i d é e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 o n t é t é d e s t i n é e s :
- à l ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s d ' e u r o s ( ¬ 3 9 . 5 5 7 , 4 1 )
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t o n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q
-
e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s d ' e u r o s ( ¬ 1 , 1 1 1 . 7 5 5 , 5 9 ) x
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l o n t é t é i m p u t é e s u n i q u e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t
s o u s c r i t e t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r a u x a c t i o n n a i r e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
r e v e n u s .
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i v e i l l e r a a u r e s p e c t d e
l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a r é a l i s é p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r a l i e u p a r i n s c r i p t i o n e n
c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s .
1 i . M O D 1 F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþU R 8 1 - - - I . A . ; T w e u N A L D a c o u l t a R e E
1 ) - O , O C T , 2 g l i j
S T , - r « f f l i o r m i g e e t e i r a i n d
G r e f f e
I * 1 1 1 1 , 1 1 1 1 3 . 1 , E L I I h I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E
1 5 - '
B E L G I S C H
M O O W O R D 1 1 . T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U A R D I O L A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r C e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 3 B u r e a u 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U A R D I O L A I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , . a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A p p r o b a t i o n r a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d e u x r a p p o r t s d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P A S C A L C E L E N , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l , C e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a y a n t s e s b u r e a u x à L i è g e , r a p p o r t s
" é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n , e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R e v i s e u r , M o n s i e u r P a s c a l C e l e n , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" ( . . . ) L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S I A I N V E S T e t M o n s i e u r , J a c q u e s - M a r t i n P H I L I P P S O N c o n s i s t e e n 2 . 0 0 0 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é d e l a S . A . G U A R D I O L A e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u , v p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e ' c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 2 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à l a S . A . d e d r o i t , l u x e m b o u r g e o i s A K A S S I A I N V E S T , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 9 7 a c t i o n s d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T e t à M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L I P P S O N , à c o n c u r r e n c e d e 3 a c t i o n s d e l a S A . G U A R D I O L A I N V E S T ,
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 1 , 4 5 0 . 0 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
S P R L P A S C A L C E L E N
R e p r é s e n t é p a r
P a s c a l C E L E N ( s i g n é ) "
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l
" d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( A C T I O N S )
a ) D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S 1 A I N V E S T e t M o n s i e u r P H I L I P S S O N J a c q u e s - M a r t i n , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n " m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D 1 O L A , R P M ( N i v e l l e s ) 0 8 4 3 . 1 6 7 . 4 5 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e d ' u n e v a l e u r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t " a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à s a v o i r
- à S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S 1 A I N V E S T , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t ( 1 . 9 9 7 ) " a c t i o n s ,
- à M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L 1 P P S O N , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s ( 3 ) a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a S A A K A S S I A I N V E S T , r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t I V i o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L 1 P P S O N , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 1 3 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D I O L A , p r é n o m m é e , s o i t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t ( 1 9 9 7 ) a c t i o n s p a r l a S A A K A S S I A I N V E S T , e t t r o i s ( 3 ) a c t i o n s p a r M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L I P P S O N .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a r t i c l e 5 s e r a d è s l o r s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A R T I C L E 5 . - C A P I T A L S O C i A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r
q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B - 1 0 6 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r Î 3 e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ ! ~ ; f ~ ~ ¬ " I ' y M O 6 W O R F ? 1 1 . 1
0 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
2 7 4 z -
2 0 1 3
T R I S l i N , 4 i . . D E C O M M E R C E I
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
M a t t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 N j , W 1 1 1
3 E L . G I S C H S
A A T S B L A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 5 8 8 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u a r d i o l a I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 ( , 3 A A - ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t { s ) d e
l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e d i x d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 0 f o l i o 7 2 c a s e 0 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i " , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G u a r d i o l a I n v e s t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , T V A B E 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 6 0 . 4 2 5 , E U R ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x i m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 9 1 0 . 4 2 5 , - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e : c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e p o s s è d e , e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ;
2 ) r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 6 0 . 4 2 5 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 9 1 0 . 4 2 5 , - E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s ;
3 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e , m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e i v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s a l o r s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e s ( 2 1 5 è m e s ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - F U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t l ' a t t e s t a t i o n ° b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B g l g i w h _ S t a a t s b l a d - l 7 / 1 1 1 2 ( 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
M O U W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E :
S T A A I " S E ; o r
1 - 2 0 1 4 l ' s " t 1 B t J 1 ` 1 A L D E C O L I l . 1 e R C E
2 8 O C T , 2 0 1 4 t 1 t u é s l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G U A R D I O L A I N V E S T
( e n e b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
1 . S O G I E C E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A . S o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D I O L A I N V E S T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A .
E l l e e e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 . L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
1 / s o u s c r i r e , p l a c e r o u p r e n d r e e n p r i s e f e r m e , a c h e t e r , v e n d r e o u n é g o c i e r t o u t e s a c t i o n s , a c t i o n s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , p a r t i c i p a t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ( s o u s f o r m e d e s o c i é t é s , à f o r m e c o m m e r c i a l e o u a u t r e ) , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t o u n o n u n s t a t u t d e d r o i t ( s e m i ) p u b l i c ; s a n s p r é j u d i c e d u m o n o p o l e l é g a l d e s a g e n t s d e c h a n g e e t d e s b a n q u e s ;
2 / a s s u r e r l a g e s t i o n c e n t r a l i s a t r i c e d e l a t r é s o r e r i e d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , n o t a m m e n t l a r é c e p t i o n d e s d i s p o n i b i l i t é s e x c é d e n t a i r e s d e s e n t r e p r i s e s l i é e s e t l e u r p l a c e m e n t a u p r è s d e c e l l e s q u i e n o n t e n i n s u f f i s a n c e . E l l e p e u t e n o u t r e a c c o r d e r d e s c r é d i t s a u x e n t r e p r i s e s , q u i l u i s o n t l i é e s e t , à t i t r e o c c a s i o n n e l , à d e s e n t r e p r i s e s t i e r c e s ;
3 / f a i r e d a n s l e c a d r e o u p o u r c o m p t e d u g r o u p e t o u t e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g f i n a n c i e r e t i m m o b i l i e r , l o c a t i o n e t l o u a g e ;
4 / d o n n e r t o u s a v i s e t c o n s u l t a t i o n s d e n a t u r e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , f i s c a l e , s t r a t é g i q u e e t d e g e s t i o n ;
5 / c r é e r o u c o n s t i t u e r t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n v u e d e l a d i v e r s i f i c a t i o n o u l ' e x t e n s i o n d u g r o u p e .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x t e n s i o n o u l a p r o m o t i o n d e s e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t a c q u é r i r s o u s f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s i c e u x - c i n e s o n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t d e t o u t e s m a n i è r e s p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s , q u i p o u r s u i v e n t u n b u t i d e n t i q u e o u a n a l o g u e o u q u i p e u v e n t p r o m o u v o i r s e s e n t r e p r i s e s o u f a c i l i t e r d e q u e l q u e f a ç o n l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s , e t e l f e p e u t f u s i o n n e r a v e c e l l e s . »
B . S o c i é t é s a b s o r b é e s
1 .
L a p r e m i è r e s o c i é t é a b s o r b é e s e r a l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D I O L A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0
L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A .
E l l e e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 4 3 . 1 6 7 . 4 5 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
1 ) l e c o u r t a g e , t o u s o f f r e s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , f i s c a l e e t a u t r e s ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ) , s o u s q u e l q u e f o r m e s q u e c e s o i t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i f s p o u r c o m p t e d e s e s c l i e n t s ; e l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s p o u r c o m p t e d e s e s c l i e n t s ;
2 ) t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e ; l a s o c i é t é p o u r r a a g i r e n t a n t q u e c o n s e i l , d a n s t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e p r o j e t s , c o m m e r c i a l e , d e f o r m a t i o n , d e s t r a t é g i e , d e v e n t e e t a c h a t , d e g e s t i o n d e s t o c k s , d e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e s s o c i é t é s , e n g é n é r a i t o u s p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , l e u r g e s t i o n é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s e t s e s i n c i d e n c e s f i s c a l e s ;
3 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m a i s o n s d ' a p p a r t e m e n t s o u d e b u r e a u x ; l e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m e u b l e s , a m e u b l e m e n t s e a u t r e s o b j e t s d i v e r s .
4 ) t o u t e s a c t i v i t é s d e « c e n t r e d ' a f f a i r e s » c o m p r e n a n t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s d e t r a v a i l e t d e p a r k i n g s a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e . »
2 .
L a s e c o n d e s o c i é t é a b s o r b é e s e r a l a s o c i é t é a n o n y m e B L U E S Q U A R E S H O L D I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i s à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A .
E l l e e s t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 8 0 . 3 3 7 . 5 6 5 . L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s t e l l e s q u e l e c o u r t a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s , b i e n s o u m a t é r i e l s m ê m e i n c o r p o r e l s , d e t o u s s e r v i c e s , a i n s i q u e d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s t e l l e s q u ' a c q u é r i r p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s , e t p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t :
a ) s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
b ) p a r t i c i p e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t ;
c ) e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u t p r ê t , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s p a r t i e s t i e r c e s , m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r s e s a c t i f s ( y c o m p r i s s a p r o p r e e n t r e p r i s e ) o u a u t r e m e n t .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . »
2 . D A ] E A L A Q U E L L E L A F U S I O N P R E N D E F F E T
L a f u s i o n s e r a r é a l i s é e a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , à z é r o h e u r e .
S u r l e p l a n c o m p t a b l e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s d e p u i s c e t t e d a t e s e r o n t c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r l a S A G U A R D I O L A I N V E S T e t f e r o n t p r o f i t o u p e r t e p o u r c e t t e d e r n i è r e s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
3 . D R O I T S S P E C I P I Q U E S A T T R I B U E S A U X A C T I O N N A I R E S D E S S O C I E T E S A B S O R B É E S
T o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s o n t d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , a u c u n d r o i t s p é c i f i q u e n e s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s .
4 . A V A N T A G E S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A u c u n a v a n t a g e s p é c i a l n e s e r a a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
5 . D I V E R S
C o n f o r m é m e n t C o d e d e s s o c i é t é s , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u d ' é t a b l i s s e m e n t d e s o n s i è g e s o c i a l r e s p e c t i f e t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e .
C h a q u e s o c i é t é t i e n d r a é g a l e m e n t l e s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s p r é v u s p a r l a l o i à l a d i s p o s i t i o n d e s e s a s s o c i é s à s o n s i è g e s o c i a l .
M a r c V A N D O O R N I C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
16/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' T R I B U N A L D E C O W t i ' Y t E R C c
0 4 O C T , 1 0 1 3
N I V E L L E S
G r e r e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 5 8 8 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u a r d i o l a I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E l e 2 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 5 0 f o l i o 2 2 c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) W i m A R N A U T C o n s e i l l e r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G u a r d i o l a I n v e s t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , N A B E 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 ; E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ; c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a q u e : a c t i o n n a i r e p o s s è d e , e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ;
b ) r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - E U R ) : p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 , - E U R ) à u n m i l l i o n d e u x , c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s ;
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s a l o r s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e s ( 2 / 5 è m e s ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
A u c o u r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 4 9 0 . 9 0 8 , - E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s ( 1 . 7 4 0 . 9 0 8 , - E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþ~ r M O D W O R D 1 1 . 1
~ C i - ~ r L 6 . - . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i r . . ' i 1 i d A L D E C 1 3 1 1 . 1 : E R C E
1 8 B E C . 2 4 1 4
, ~ - . . ~ ~ ~ "
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t M 1 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r } : G U A R D I O L A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e i F u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( P r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s L o u v a i n L a N e u v e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U A R D I O L A I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , . a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e f u s i o n .
( . . . )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n .
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s s o c i é t é s a n o n y m e s " G U A R D I O L A " , e t " B L U E S Q U A R E S H O L D I N G " , t o u t e s d e u x a y a n t l e u r s , s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e s d e r n i è r e s p a r s u i t e d e l e u r ' , d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e s d e u x s o c i é t é s a b s o r b é e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r c h a q u e s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e c h a q u e s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s e r o n t d é p o s é e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d é c h a r g e s p é c i a l e s e r a a c c o r d é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s .
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
( " )
N o n a n t e n e u f v i r g u l e q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t ( 9 9 , 8 0 % ) i n d i v i s d e :
C O M M U N E D E L A S N E - Q U A T R I È M E D I V I S I O N O H A I N
D a n s l e P a r e d ' A f f a i r e s d e L a s n e d é n o m m é « L a S a p i n i è r e » s i s à O h a i n , c h a u s s é e d e L o u v a i n s u r u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n c a d a s t r é e , s e l o n t i t r e , s e c t i o n F n u m é r o 5 1 m 1 2 , 5 1 v , 5 1 x e t 6 1 h 1 5 p a r t i e e t , s e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t , s e c t i o n F _ n u m é r o 5 1 n / 2 , d ' u n e c o n t e n a n c e d e d e u x h e c t a r e s t r e n t e - h u i t c e n t i a r e s q u a r a n t e - t r o i s c e n t i a r e s ( 2 h a 3 8 a 4 3 c a ) é t a n t t e s o l d e d u l o t d e u x d u p l a n c o m p r e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e d i v i s i o n e t d e b o r n a g e a n n e x é à l ' a c t e d e b a s e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , r e p r i s p o u r u n e s u p e r f i c i e m e s u r é e d e d e u x h e c t a r e s q u a r a n t e - q u a t r e a r e s t r e i z e c e n t i a r e s ( 2 h a 4 4 a 1 3 c a ) e t d o n t l ' e s p a c e G d e c i n q a r e s s e p t a n t e c e n t i a r e s ( 5 a 7 0 c a ) a é t é v e n d u à u n t i e r s :
a ) 6 9 6 / 1 0 . 0 0 0 è m e s i n d i v i s à p r e n d r e d a n s l e s 1 . 5 2 8 / 1 0 . 0 0 0 è m e s i n d i v i s a t t r i b u é s à l ' e s p a c e A d e l a t o t a l i t é d u t e r r a i n d ' u n e c o n t e n a n c e d e d e u x h e c t a r e s t r e n t e - h u i t a r e s q u a r a n t e - t r o i s c e n t i a r e s .
( )
b ) l a j o u i s s a n c e p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e d e l ' e s p a c e « A » d ' u n e c o n t e n a n c e d e v i n g t - d e u x a r e s q u a t r e - v i n g t h u i t c e n t i a r e s ( 2 2 a 8 8 c a ) , j o u i s s a n c e à p a r t a g e r a v e c l e s c o n s t r u c t i o n s à é r i g e r s o u s « A 2 » ,
D a n s c e p a r t a g e , i l e s t e n o u t r e a t t r i b u é à l ' e s p a c e « A l » l a j o u i s s a n c e p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e d e s p a r k i n g s , n u m é r o t é s A 1 . 1 à A 1 . 1 2 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) l e b â t i m e n t d é n o m m é « A l » , é r i g é s u r l ' e s p a c e « A » t e l q u e d é c r i t a u x p l a n s a n n e x é s à l ' a c t e d e v e n t e r e ç u e n d a t e d u d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M A I R E , à L a s n e , t r a n s c r i t a u d e u x i è m e b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d e N i v e l l e s l e 1 2 f é v r i e r 1 9 9 9 , v o l u m e 5 5 9 1 n u m é r o 3 .
R e v e n u c a d a s t r a l a c t u e l n o n i n d e x é : s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 6 . 8 8 3 , 0 0 ¬ ) .
( " )
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t d e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é G U A R D I O L A
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U A R D I O L A " e t l a s o c i é t é a n o n y m e " G U A R D I O L A I N V E S T ' , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x è o u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s f i n a n c e m e n t s b a n c a i r e s p o u r l ' a c h a t , t r a n s f o r m a t i o n e t / o u r é n o v a t i o n d u d i t i m m e u b l e . A c e s u j e t l a s o c i é t é G U A R D I O L A d é c l a r e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t q u e l ' i m m e u b l e e s t g r e v é p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e p r i s e a u b u r e a u d e s h y p o t h è q u e s d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 f o r m a l i t é 4 7 - I - 1 7 / 0 9 1 2 0 1 2 - 7 6 0 1 l a q u e l l e r e s t e r a s u b s i s t e r e t g a r d e r a t o u s s e s e f f e t s . I l d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l a d i t e b a n q u e a é t é i n f o r m é e a u p r é a l a b l e d u p r é s e n t t r a n s f e r t i m m o b i l i e r e t q u e c e l l e - c i a p l e i n e m e n t a c q u i e s c é à l a d i t e o p é r a t i o n ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
6 . L e s i m m e u b l e s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t , a v e c t o u t e s l e s s e r v i t u d e s q u i p e u v e n t l e s a v a n t a g e r o u l e s g r e v e r e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s a n s a u c u n e g a r a n t i e d e s a p a r t à r a i s o n s o i t d e c e s s e r v i t u d e s , s o i t d e m a u v a i s é t a t d e s b â t i m e n t s e t c o n s t r u c t i o n s , s o i t d e v i c e s c a c h é s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s p r o v e n a n t d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é d e s i m m e u b l e s t r a n s f é r é s , l a p r é s e n t e s o c i é t é s ' e n r é f è r e a u x s t i p u l a t i o n s y r e l a t i v e s , é n o n c é e s d a n s l e s d i t s t i t r e s , d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s . L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t e x p r e s s é m e n t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c e s s t i p u l a t i o n s .
7 . L e s c o n t e n a n c e s e x p r i m é e s n e s o n t p a s g a r a n t i e s , l a d i f f é r e n c e e n p l u s o u e n m o i n s , m ê m e s i e l l e d é p a s s e u n / v i n g t i è m e , f e r a p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
8 . L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e s r e n s e i g n e m e n t s e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u r r a s e p r é v a l o i r d ' u n e i n e x a c t i t u d e o u d ' u n e o m i s s i o n d a n s l e s d i t e s i n d i c a t i o n s .
9 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d e c e t r a n s f e r t , d e v r a r e s p e c t e r l e s b a u x e t c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r , c o m m e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a i t t e n u e d e l e f a i r e , e t s ' e n t e n d r e d i r e c t e m e n t a v e c l e s o c c u p a n t s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e m o d e e t l e s c o n d i t i o n s d e l e u r o c c u p a t i o n e t l e s o b j e t s q u ' i l s j u s t i f i e r a i e n t l e u r a p p a r t e n i r , l e t o u t s a n s a u c u n e i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n i r e c o u r s c o n t r e e l l e .
1 0 . L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n u r b a n i s t i q u e d e l ' i m m e u b l e t r a n s f é r é , e t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r e p r o d u i r e t e s r e n s e i g n e m e n t s e t d é c l a r a t i o n s y a f f é r e n t e a u x p r é s e n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e r e f o r m u l e r e n t i è r e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
1 ) t o u t e a c t i v i t é d e " c e n t r e d ' a f f a i r e s " c o m p r e n a n t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s d e t r a v a i l e t d e p a r k i n g s a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
2 ) 1 e c o u r t a g e , t o u s o f f r e s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , f i s c a l e e t a u t r e s ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ) , s o u s q u e l q u e f o r m e s q u e c e s o i t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i f s p o u r c o m p t e d e s e s c l i e n t s ; e l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s p o u r c o m p t e d e s e s c l i e n t s ;
3 ) t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e ; l a s o c i é t é p o u r r a a g i r e n t a n t q u e c o n s e i l , d a n s t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e p r o j e t s , c o m m e r c i a l e , d e f o r m a t i o n , d e s t r a t é g i e , d e v e n t e e t a c h a t , d e g e s t i o n d e s t o c k s , d e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e s s o c i é t é s , e n g é n é r a l t o u s p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , l e u r g e s t i o n é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s e t s e s i n c i d e n c e s f i s c a l e s ;
4 .
V o l e t 6 , ' - S u i t e
4 ) s o u s c r i r e , p l a c e r o u p r e n d r e e n p r i s e f e r m e , a c h e t e r , v e n d r e o u n é g o c i e r t o u t e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , p a r t i c i p a t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ( s o u s f o r m e d e s o c i é t é s , à f o r m e c o m m e r c i a l e o u a u t r e ) , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t o u n o n u n s t a t u t d e d r o i t ( s e m i ) p u b l i c ; s a n s p r é j u d i c e d u m o n o p o l e l é g a l d e s a g e n t s d e c h a n g e e t d e s b a n q u e s ;
6 ) a s s u r e r l a g e s t i o n c e n t r a l i s a t r i c e d e l a t r é s o r e r i e d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , n o t a m m e n t l a r é c e p t i o n d e s d i s p o n i b i l i t é s e x c é d e n t a i r e s d e s e n t r e p r i s e s l i é e s e t l e u r p l a c e m e n t a u p r è s d e c e l l e s q u i e n o n t e n i n s u f f i s a n c e . E l l e p e u t e n o u t r e a c c o r d e r d e s c r é d i t s a u x e n t r e p r i s e s , q u i l u i s o n t l i é e s e t , à t i t r e o c c a s i o n n e l , à d e s e n t r e p r i s e s t i e r c e s ;
7 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m a i s o n s , d ' a p p a r t e m e n t s o u d e b u r e a u x ; l e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m e u b l e s , a m e u b l e m e n t s e t a u t r e s o b j e t s d i v e r s ;
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x t e n s i o n o u l a p r o m o t i o n d e s e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t a c q u é r i r s o u s f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s i c e u x - c i n e s o n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t d e t o u t e s m a n i è r e s p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s , q u i p o u r s u i v e n t u n b u t i d e n t i q u e o u a n a l o g u e o u q u i p e u v e n t p r o m o u v o i r s e s e n t r e p r i s e s o u f a c i l i t e r d e q u e l q u e f a ç o n l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s , e t e l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c e l l e s . "
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r é p u t é e s ê t r e r e m p l i e s , e t r e n o n c e n t à i n v o q u e r l a n u l l i t é e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e c e l l e s - c i .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n ( s ) - n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U A R D I O L A a p r i s l i n s u i t e à l a f u s i o n , Q u i t t a n c e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e p r o l o n g e r p o u r 6 a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , s a v o i r :
M o n s i e u r A l a i n P h i l i p p s o n , d e m e u r a n t " L e C h a l e t d ' e n H a u t " , L e s C r o z e t s - V a l d ' i l l i e z ( S u i s s e ) , p a s s e p o r t B e l g e n ° E J 5 8 4 7 0 1 .
M o n s i e u r M a r c V a n D o o m i c k , n é à U c c l e l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 6 , R N 6 6 0 1 1 6 - 2 1 1 . 2 3 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B u i s s o n s , 2 9
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e a p p e l l e é g a l e m e n t c o m m e t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n P a u l M a r i e T i m , n é à U c c l e l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s f y , R u e a u x F l e u r s , 1 3 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 8 8 1 5 5 3 3 - 8 1 , R N 7 2 0 2 1 6 - 3 9 9 . 6 5 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t s e r o n t n o n r é m u n é r é s . M o n s i e u r V a n D o o m i c k a c c e p t e c e m a n d a t e t s e p o r t e f o r t p o u r l ' a c c e p t i o n d e s d i t s m a n d a t s p a r M e s s i e u r s A l a i n e t J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t e n s u i t e r é u n i o n e n c o n s e i l e t o n t d é s i g n é p o u r a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s M e s s i e u r s M a r c V a n D o o m i c k e t J a c q u e s - M a r t i n P h i l i p p s o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
P r o f i s c o .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e :
1 / L a s o c i é t é a b s o r b é e " G U A R D I O L A " d é t i e n t u n i q u e m e n t l ' i m m e u b l e d é c r i t a u x p r é s e n t e s e t l a s o c i é t é
a b s o r b é e " B L U E S Q U A R E S H O L D I N G " n e d é t i e n t p a s d ' i m m e u b l e .
2 / L a p r é s e n t e f u s i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s I m p ô t s u r l e s
R e v e n u s , d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e s a r t i c l e s 1 1 7 , § 1 e r e t 1 2 0 ,
a l i n é a 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
E . D i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e
L e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é p a r l e s i n t e r v e n a n t s , a u n o m d e l a s o c i é t é
a b s o r b é e " G U A R D I O L A " d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l o r s d e l a t r a n s c r i p t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é " G U A R D I O L A " d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e
j o u r , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o [ e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 10.07.2013 13290-0589-011
26/01/2015
ÿþ M o o W O x o 1 t . 1
~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q e
e u I I I m i s i u i u i u
' 1 5 0 1 3 5 7 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4
( e n e n t i e r ) : G U A R D I O L A I N V E S T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B - 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , A n t e n n e 3 B u r e a u 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U A R D I O L A I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A . , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A p p r o b a t i o n r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u R e v i s e u r , M o n s i e u r P a s c a l C e f e n , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H 1 L 1 P P S O N e t l a S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S I A I N V E S T s u r l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T , r e s p e c t i v e m e n t d ' u n e v a l e u r d e 2 4 3 , 8 6 E U R e t 1 . 2 1 4 . 7 9 0 , 4 5 E U R , s o i t u n t o t a l d e 1 . 2 1 5 . 0 3 4 , 3 1 E U R . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
2 ) e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 . 2 1 5 . 0 3 4 , 3 1 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E t a n t d o n n é q u e l e s a p p o r t e u r s , M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L I P P S O N e t l a S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S I A I N V E S T , s o n t l e s u n i q u e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T , c e t a p p o r t s e r a r é a l i s é s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . A . G U A R D I O L A I N V E S T s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 2 . 6 6 5 . 0 3 4 , 3 1 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
S c P R L P A S C A L C E L E N - R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r
P a s c a l C E L E N ( s i g n é ) "
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r f e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A K A S S I A I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e à L - 2 4 5 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e E u g è n e R u p p e r t , 1 2 , R C S L u x e m b o u r g e o i s B 1 7 3 0 5 4 e t M o n s i e u r P H I L I P S S O N J a c q u e s - M a r t i n , P a u l M a r i e T i m , n é à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U c c l e l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , R u e a u x F l e u r s , 1 3 , c a r t e d ' i d e n t i t é 6 9 1 - 8 8 1 5 5 3 3 - 8 1 ,
R N 7 2 0 2 1 6 - 3 9 9 . 6 6 . , d e c r é a n c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e
e t u n c e n t ( 1 . 2 1 5 . 0 3 4 , 3 1 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t ( 2 . 6 6 6 . 0 3 4 , 3 1 ¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e
c r é a n c e s d é t e n u e s p o u r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n e s e r a c r é é e à l ' o c c a s i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
( - . . )
2 D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t q u a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é a s u b i d e s p e r t e s e t q u e c ' e s t l a r a i s o n p o u r l a q u e l l e I f e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d i x e u r o s s i x c e n t ( 1 . 1 6 8 . 0 1 0 , 0 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t ( 2 . 6 6 5 . 0 3 4 , 3 1 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 4 9 7 . 0 2 4 , 2 5 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
C e t t e r é d u c t i o n e s t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
4 , Q U A T R I E M E R B S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s
( 1 . 4 9 7 . 0 2 4 , 2 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t i è m e s ( 1 f 1 4 . 5 0 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 , C I N Q U I E M E R Ë S O L U T I O N P O U V O I R S
( " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B - 1 0 8 2 B e r c h e m - m a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n - C o c r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
24/02/2012
ÿþ\ d , , . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o a s i a a *
M U A I . D E C O M M E R C E
1 0 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G u a r d i o l a I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ e { 3 S 0 G 2 4 y
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , q u e M o n s i e u r P H I L 1 P P S O N J a c q u e s - M a r t i n P a u l M a r i e T i m , e t s o n é p o u s e , M a d a m e [ V E R H A E G E N S o p h i e A n n e L o u i s e M a r i e , d o m i c i l i é s à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e a u x F l e u r s 1 3 , m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a ` d é n o m i n a t i o n d e " G u a r d i o l a i n v e s t " d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A ' , e t a u c a p i t a l d ' U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) , à r e p r é s e n t e r p a r : d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t d e l a ' m a n i è r e s u i v a n t e : 1 ) M o n s i e u r P H 1 L I P P S O N p r é n o m m é s o u s c r i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f . ( 1 2 . 4 9 9 ) a c t i o n s ; 2 ) M a d a m e V E R H A E G E N p r é n o m m é e s o u s c r i t u n e ( 1 ) a c t i o n . T o t a l : d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s . T o u s l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u :
1 ) q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e s ( 2 / 5 è m e s ) ; 2 ) q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e
O B J E T ; l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
1 / s o u s c r i r e , p l a c e r o u p r e n d r e e n p r i s e f e r m e , a c h e t e r , v e n d r e o u n é g o c i e r t o u t e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , p a r t i c i p a t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u , é t r a n g è r e s ( s o u s f o r m e d e s o c i é t é s , à f o r m e c o m m e r c i a l e o u a u t r e ) , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t o u n o n u n s t a t u t d e d r o i t ( s e m i ) p u b l i c ; s a n s p r é j u d i c e d u m o n o p o l e l é g a l d e s a g e n t s d e c h a n g e e t d e s b a n q u e s ;
2 / a s s u r e r l a g e s t i o n c e n t r a l i s a t r i c e d e l a t r é s o r e r i e d e s e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , n o t a m m e n t l a r é c e p t i o n d e s d i s p o n i b i l i t é s e x c é d e n t a i r e s d e s e n t r e p r i s e s l i é e s e t l e u r p l a c e m e n t a u p r è s d e c e l l e s q u i e n o n t e n . i n s u f f i s a n c e . E l l e p e u t e n o u t r e a c c o r d e r d e s c r é d i t s a u x e n t r e p r i s e s , q u i l u i s o n t l i é e s e t , à t i t r e o c c a s i o n n e l , à d e s e n t r e p r i s e s t i e r c e s ;
3 / f a i r e d a n s l e c a d r e o u p o u r c o m p t e d u g r o u p e t o u t e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g f i n a n c i e r e t i m m o b i l i e r , ; l o c a t i o n e t l o u a g e ;
4 / d o n n e r t o u s a v i s e t c o n s u l t a t i o n s d e n a t u r e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , f i s c a l e , s t r a t é g i q u e e t d e , g e s t i o n ;
5 / c r é e r o u c o n s t i t u e r t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n v u e d e l a d i v e r s i f i c a t i o n o u l ' e x t e n s i o n d u g r o u p e ,
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x t e n s i o n o u l a p r o m o t i o n d e s e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t a c q u é r i r s o u s f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s i ' . c e u x - c i n e s o n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t d e t o u t e s m a n i è r e s p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s , , q u i p o u r s u i v e n t u n b u t i d e n t i q u e o u a n a l o g u e o u q u i p e u v e n t p r o m o u v o i r s e s e n t r e p r i s e s o u f a c i l i t e r d e q u e l q u e ; f a ç o n l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s , e t e l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c e l l e s ;
A C T I O N S : l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
A D M I N I S T R A T I O N : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e l é g a l m i n i m a l , r e q u i s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s , c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l é c o p i e u r , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t u t i l i s e r l e s m o y e n s n o u v e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p o u r s e r é u n i r e n c o n f é r e n c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a l a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b 1 a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
e t à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s ,
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i - s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a e u r s ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e s a r t i c l e s 6 1 8 , 6 1 9 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t s d e l a p e r t e r e p o r t é e e t d e l a p r o p o r t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é s d u b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é d a n s l e s d e u x m o i s p r é c é d a n t s a d é c i s i o n . C e t é t a t e s t v é r i f i é p a r l e s c o m m i s s a i r e s q u i d r e s s e r o n t u n r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n à a n n e x e r à l e u r r a p p o r t a n n u e l . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e . U n n o u v e l a c o m p t e s u r d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e p r é c é d e n t . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d é c r é t é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d o i v e n t l e r e s t i t u e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N ; l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é , p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
B . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
C . P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
R é s e r v é a u i M o n i t e u r b e l g e %
S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
1 ) M o n s i e u r A l a i n M a u r i c e P H I L I P P S O N , d o m i c i l i é à 1 8 7 3 V a l d ' l l l i e r ( S u i s s e ) , L e s C r o s e t s , « C h a l e t d ' E n H a u t » ;
2 ) « G U A R D I O L A » , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A T V A B E 0 8 4 3 . 1 6 7 . 4 5 1 R P M N i v e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B E R T H E T s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é d é p o s é e n v u e d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H I L I P P S O N p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e i n f i n e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n p r é c i t é ;
3 ) M o n s i e u r M a r c A n d r é R a o u l C h r i s t i a n V A N D O O R N I C K , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B u i s s o n s 2 9 ,
q u i t o u s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r , ! e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t à t i t r e g r a t u i t s a u f c e l u i d e l a d i t e s o c i é t é « G U A R D I O L A » q u i s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , l e t o u t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s s i x ( 6 ) a n s .
D . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r é u n i s e n c o n s e i l , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t à c o m p t e r d e
l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , d é c i d e n t d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n
- d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
a ) l a d i t e s o c i é t é « G U A R D I O L A » p r é q u a l i f i é e ;
b ) M o n s i e u r M a r c V A N D O O R N I C K p r é n o m m é ,
q u i t o u s , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t o u e n p e r s o n n e , a c c e p t e n t c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t s a u f c e l u i d e l a d i t e s o c i é t é « G U A R D I O L A » q u i s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , l e t o u t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s s i x ( 6 ) a n s é g a l e m e n t ;
- d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r J a c q u e s - M a r t i n P H L I P P S O N p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e m a n d a t à t i t r e o n é r e u x s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E . L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
F . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .