GUILMIN-LAMBEAU INVEST, EN ABREGE : G.L.I.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Z 3 JU1. 2015

NIVELLES

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0866.562.366

(en entier) : GUILMIN-LAMBEAU iNVEST

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE BOSCH 37 -1300 WAVRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 26 mai 2015, enregistré le 3 juin 2015, ce qui suit, textuellement reproduit :

S'est réunie l'asesmblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GUILMIN-LAMBEAU INVEST", ayant son siège à 1300 Wavre, Place Bosch, numéro 37.

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- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :

1/ Rapport spécial du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale en exécution de l'article 602 du Code des Sociétés.

2/ Rapport de Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d'entreprise, au nom et pour le compte de la société DGST & Partners SCivPRL  Réviseurs d'entreprises, désigné par le Conseil d'Administration sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

3/ Augmentation de capital à concurrence de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 euros), pour le porter de six cent vingt mille quatre cents euros (620.400,00 euros) à huit cent nonante-cinq mille quatre cents euros (895.400,00 euros), par la création de deux mille quatre cent vingt-deux actions nouvelles (2.422 actions), sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Attribution de ces deux mille quatre cent vingt-deux actions nouvelles (2.422 actions), entièrement libérées, à Monsieur Philippe GUILMIN, prénommé, en rémunération de l'apport en nature d'une partie d'une créance certaine et liquide, de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 euros), qu'il possède contre la société, ouverte dans les comptes de la société à son nom.

4/ Réalisation de l'apport.

5/ Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

6/ Modifications des statuts.

(...)

PREMIERE RESOLUTION -- RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport de Monsieur Philippe PUISSANT, reviseur d'entreprises, désigné par le Conseil d'Administration, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

(...)

Vote : L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE CREANCE.

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 euros), pour le porter de six cent vingt mille quatre cents euros (620.400,00 euros) à huit cent nonante-cinq mille quatre cents euros (895.400,00 euros), par la création de deux mille quatre cent vingt-deux actions nouvelles (2.422 actions), sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du premier janvier dernier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'AUemblée Générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une partie d'une créance certaine et liquide de deux cent septante-cinq mille euros de Monsieur Philippe GUILMIN, prénommé, à l'encontre de la société, et que les deux mille quatre cent-vingt-deux nouvelles actions (2.422 actions), entièrement libérées, seront attribuées à Monsieur Philippe GUILMIN, prénommé, en rémunération de son apport.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION -- REALISATION DE L'APPORT.

11 À l'instant, intervient Monsieur Philippe GUILMIN, prénommé, lequel. après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'il possède, à charge de ladite société anonyme « GUILMIN-LAMBEAU INVEST » une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de deux cent septante-neuf mille cinq cent cinq euros nonante-quatre cents (279.505,94 euros) constituée par diverses avances en trésorerie effectuées par Monsieur Philippe GUILMIN, prénommé, inscrite dans les comptes de la société, dans un compte de passif sous la rubrique « DETTES A UN AN AU PLUS  AUTRES DETTES » (plan comptable 489100).

2/ À la suite de cet exposé, Monsieur Philippe GUILMIN déclare faire apport à la société d'une partie de la créance précitée, pour un montant de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 euros) qu'il possède contre la société. En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Philippe GUILMIN, qui accepte, deux mille quatre cent vingt-deux (2.422) actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de huit cent nonante-cinq mille quatre cents euros (895.400,00 euros) et représenté par huit mille six cent vingt-six actions (8.626 actions), sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION  MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI PRECEDENT.

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit

« Le capital est fixé à huit cent nonante-cinq mille quatre cents euros (895.400,00 euros),

Il est représenté par huit mille six cent vingt-six actions sans désignation de valeur nominale (8.626 actions), représentant chacune un/huit mille six cent vingt-sixième du capital social.

Lors de la constitution de la société, te capital avait été fixé à la somme de six cent vingt mille quatre cents euros, représentantes six mille deux cent quatre actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille deux cent quatrième du capital social.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille quinze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 euros) pour le porter de six cent vingt mille quatre cents euros (620.400,00 euros) à huit cent nonante-cinq mille quatre cents euros (895.400,00 euros), par la création de deux mille quatre cent vingt-deux (2.422) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participants aux résultats de la société à partir de leur création.

L'augmentation de capital a été réalisée par un apport en nature. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix,

(...)

Pour extrait analytique conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

Déposés en même temps :

- l'expédition conforme de l'acte et,

les statuts coordonnées.

Rés rvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature