01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 26.06.2014 14223-0284-010
27/10/2014
ÿþI
M o d 2 . 1
o l e
: 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c
I I I I M 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B E
M O N I T E U R
2 0 - 1 0 - L G 1 S C H S T
T R I B U R A L , D E C O M M E R C E
2 0 1 / 1 8 O C T . 2 0 1 4
A T S B D N e v a .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 , 2 7 3 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G W H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e R u e L o u i s d e G e e r , 2 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m l n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
P o i n t 5 . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a i t d é c i d é d e p r o p o s e r à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , l a c a n d i d a t r u e d e l a S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à l a S C P R L M i c h e l D E N I S e t f i x e s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 1 . 2 1 0 , 0 0 e u r o ( T V A c o m p r i s e ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i v - e t r i t e e s '
P h i l i p p e R E M Y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþM o d P O F ~ L i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l l
* 1 9 0 1 6 9 7 6 *
3 R I 6 U i ' 3 A i . D E C i 7 i v û u i E i - C G ;
0 7 r O G r E t
t o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 7 3 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G W H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L o u i s d e G e e r , 2 à 1 3 4 8 - O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é ! e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 7 1 , f o l i o 4 5 c a s e 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l . C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G W H O L D I N G , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e ( 2 6 . 0 4 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s s p é c i a u x s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e a e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s
s o c i é t é s s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e
R a p p o r t s p é c i a l d r e s s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s c p r l M i c h e l D E N I S R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , s o u s l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S d ' E n t r e p r i s e s e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t s
c c A m o n a v i s , l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e c o m m e d é c r i t e c i - d e s s u s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C R P L M i c h e ! D E N I S - - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , G é r a n t »
L ' a s s e m b l é e a a r o u v é c e s r a o r t s .
"
B i j l a g e f f b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
V o l e t B s u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t t r e n t e m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 8 3 0 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s t r o i s c e n t s ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , 0 3 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e E , à s o u s c r i r e a u p r i x u n i t a i r e d e s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 ¬ ) e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e E r e c e v r o n t p r i o r i t a i r e m e n t e t a v a n t l e s a u t r e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , B , C e t D s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n é v e n t u e l , u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , a u q u e l e s t a j o u t é u n i n t é r ê t c o m p o s é a u t a u x d e h u i t p o u r c e n t ( 8 % ) l ' a n , c a l c u l é s u r l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s d e p u i s l e u r d a t e d e s o u s c r i p t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r e n o n c i a t i o n p a r E B W à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L a s o c i é t é E . B . W . m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , a d é c l a r é , e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a u d é l a i p r é v u p a r l a l o i p o u r l ' e x e r c e r , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s d e u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s s e s o n t p r o p o s é d e s o u s c r i r e s e u l s l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r l e s q u e l l e s l a d i t e s o c i é t é E . B . W . a r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
S o n t a l o r s i n t e r v e n u s :
A . L a s o c i é t é N I V E L I N V E S T , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i
p r é c è d e , a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s a G W H O L D I N G
- s o u s c r i r e s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 7 . 1 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e E p o u r q u a t r e
c e n t t r e n t e m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 3 0 . 0 2 0 , 0 0 ¬ )
B . L a s o c i é t é S . R . I . W . E N V I R O N N E M E N T , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u
l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s a G W H O L D I N G
- s o u s c r i r e s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 6 . 6 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e E p o u r q u a t r e
c e n t m i l l e v i n g t e u r o s ( 4 0 0 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t d e h u i t c e n t t r e n t e m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 8 3 0 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 2 9 - 0 0 1 7 1 3 4 2 4 1 6 4 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 9 . 8 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 3 9 . 8 7 4 ô m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 . 8 7 4 e t r é p a r t i e s e n c i n q c a t é g o r i e s c o m m e s u i t :
- c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 â 5 . 9 5 6
- c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 - o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3
- d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0
- t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E n u m é r o t é e s d e 2 6 . 0 4 1 à 3 9 . 8 7 4 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s 5 , 5 b i s e t 2 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5 : r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a " i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t " u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
W e n i t e u r -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c i n q u a n t e e u r o s s i x c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 9 . 8 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 3 9 . 8 7 4 8 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 . 8 7 4 , c o n f é r a n t p a r c a t é g o r i e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n c i n q c a t é g o r i e s A , B , C , D e t E d e l a m a n i è r e s s u i v a n t e :
c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6 c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3 d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0
t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E n u m é r o t é e s d e 2 6 . 0 4 1 à 3 9 . 8 7 4 »
A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e l ' a l i n é a s u i v a n t :
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e h u i t c e n t t r e n t e m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 8 3 0 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s t r o i s c e n t s ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , 0 3 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e E , n u m é r o t é e s d e 2 6 0 4 1 à 3 9 8 7 4 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 2 5
R e m p l a c e r l e d o u z i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a a i n s i r é p a r t i e n t e l l e s o r t e q u e :
- L e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e E r e ç o i v e n t p r i o r i t a i r e m e n t u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n a u q u e l e s t a j o u t é u n i n t é r ê t c o m p o s é a u t a u x d e h u i t p o u r c e n t ( 8 % ) l ' a n , c a l c u l é s u r l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s d e p u i s l e u r d a t e d e s o u s c r i p t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
- L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D r e ç o i v e n t e n s e c o n d l i e u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , a u q u e l e s t a j o u t é u n i n t é r ê t c o m p o s é a u t a u x d e h u i t p o u r c e n t ( 8 % ) l ' a n c a l c u l é s u r l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s a n s q u e l e m o n t a n t a i n s i o b t e n u p u i s s e ê t r e s u p é r i e u r à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 6 6 . 9 8 2 , 0 0 ¬ )
E n t r o i s i è m e l i e u , l e s o l d e é v e n t u e l s o i t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A , B e t C q u i r e c e v r o n t u n m o n t a n t d e r e s p e c t i v e m e n t d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 6 2 . 4 8 0 , 0 0 ¬ ) , q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 9 9 0 , 0 0 ¬ ) e t s i x c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 6 0 5 . 9 8 9 , 0 0 ¬ )
- E n f i n , l e s o l d e é v e n t u e l s o i t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
R é s e r v é
A u
. M o n i t e u r -
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/01/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R R I B U N A i . D E C í O l û i i u i E l ; l C r '
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e e
r l A 6 9 7 7 V
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 7 3 . 3 5 0
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G W H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L o u i s d e G e e r , 2 à 1 3 4 8 - O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 7 1 , f o l i o 4 9 , c a s e 1 , t r o i s r ô l e s u n r e n v o i R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l . C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G W H O L D I N G , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 3 9 . 8 7 4 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s s p é c i a u x s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e a e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s
s o c i é t é s s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
R a p p o r t s p é c i a l d r e s s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e . .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s c p r l M i c h e l D E N I S - - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , s o u s l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S d ' E n t r e p r i s e s e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t s
« A m o n a v i s , l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e c o m m e d é c r i t e c i - d e s s u s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C R P L M i c h e ! D E N I S R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
"
M o n i t e u r - b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t r e s t e r a c i - a n n e x é . U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a s c p r l M i c h e l D E N I S - - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , s o u s l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S d ' E n t r e p r i s e s e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s ( 0 , 0 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s s i x c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 6 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 6 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e D , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e à c o m p t e r d e c e j o u r , a c t i o n s à s o u s c r i r e a u p r i x t o t a l d e t r o i s c e n t s ( 0 , 0 3 ¬ ) e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D
L e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , o n t a l o r s d é c l a r é s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s t r o i s c e n t
s o i x a n t e e t u n e ( 3 6 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A . L a s o c i é t é N 1 V E L I N V E S T p r é q u a l i f i é e : c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D p o u r u n c e n t ( 0 , 0 1 ¬ )
B . L a s o c i é t é E . B . W . p r é q u a l i f i é e : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D p o u r u n c e n t ( 0 , 0 1 ¬ )
C . L a s o c i é t é S R I W E N V I R O N N E M E N T , p r é q u a l i f i é e : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D p o u r u n c e n t ( 0 , 0 1 ¬ )
L e s a c t i o n n a i r e s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t d e t r o i s c e n t s ( 0 , 0 3 ¬ ) e f f e c t u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 2 9 0 0 1 7 1 3 4 2 4 1 6 4 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e D é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s s i x c e n t s ( 2 . 6 8 7 , 6 5 0 , 0 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 0 . 2 3 5 ) ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 4 0 . 2 3 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 2 3 5 e t r é p a r t i e s e n c i n q c a t é g o r i e s c o m m e s u i t :
- c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6
c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3
t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 1 7 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0 e t d e 3 9 . 8 7 5 à 4 0 . 2 3 5
- t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E n u m é r o t é e s d e 2 6 . 0 4 1 à 3 9 . 8 7 4 .
e t
e t e t
4 1 e g o .
l L
A r t i c l e 5 : p r e m i e r p a r a g r a p h e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s s i x c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e c i n q ( 4 0 . 2 3 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 4 0 . 2 3 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 . 2 3 5 , c o n f é r a n t p a r c a t é g o r i e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n c i n q c a t é g o r i e s A , B , C , D e t E d e l a m a n i è r e s s u i v a n t e :
- c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6
` - c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
.
A í
V o l e t B - s u i t e
o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3
t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 1 7 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0 e t d e
3 9 . 8 7 5 à 4 0 . 2 3 5
- t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 8 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E n u m é r o t é e s d e 2 6 . 0 4 1 à
3 9 . 8 7 4 »
A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e [ ' a l i n é a s u i v a n t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t s ( 0 , 0 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r o i s c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 3 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s s i x c e n t s ( 2 . 6 8 7 . 6 5 0 , 0 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 6 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D , , n u m é r o t é e s d e 2 6 0 4 1 à 3 9 8 7 4 e t d e 3 9 . 8 7 5 à 4 0 . 2 3 5 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t u n o r i g i n a l d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/06/2012
ÿþ \ ( ( f a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N N E L L E 6 r e f f e
R é
" i a i a s s ~ o "
M o
b
D é r t o m i n a t i o n : G W H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e L o u i s d e G e e r , 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 7 3 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s ! d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
 l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! l i m i t é e « M i c h e l D E N I S R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a v e n u e ; A . B o n t e m p s , 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e : d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n d e s s o u s d u p a i r ; c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s ; q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Z E R O E U R O T R O I S : C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X ; C E N T - D I X E U R O S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , - ¬ ) à U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X i C E N T - D I X E U R O S T R O I S C E N T I M E S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , 0 3 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t : . ( 4 9 7 ) a o t i o n s d e c a t é g o r i e D , j o u i s s a n t p a r c a t é g o r i e d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s , s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t ( 4 9 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x , t o t a l d e Z E R O E U R O T R O I S C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n ; e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S O U S C R I P T I O N . L I B E R A T I O N .
L e s q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t ( 4 9 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e c a t é g o r i e D , c o m m e s u i t : - p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E B W » , c o m p a r a n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 2 8 ) p o u r : z é r o e u r o u n c e n t i m e ( 0 , 0 1 ¬ ) ;
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S R I W E N V I R O N N E M E N T » , c o m p a r a n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t h u i t a c t i o n s ( 1 2 8 ) p o u r z é r o e u r o u n c e n t i m e ( 0 , 0 1 ¬ ) ;
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « N I V E L I N V E S T » , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - e t - u n e a c t i o n s ( 2 4 1 ) p o u r z é r o e u r o u n c e n t i m e ( 0 , 0 1 ¬ )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p o u r l ' e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e Z E R O ' E U R O T R O I S C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a s o m m e d e Z E R O E U R O T R O I S C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) a é t é s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e - - p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e z é r o e u r o u n c e n t i m e ( 0 , 0 1 ¬ ) - - p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 7 1 1 7 5 0 - 0 8 a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S e t q u e l a s o m m e d e Z E R O E U R O T R O I S C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r é t é m i s e n p o s s e s s i o n d ' u n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t é m a n a n t d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ,
C O N S T A T A T I O N .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e , p a r s u i t e d e l a s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N H U i T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S T R O I S C E N T I M E S ( 1 . 8 5 7 , 6 1 0 , 0 3 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e a c t i o n s ( 2 6 . 0 4 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , r é p a r t i e s e n q u a t r e g r o u p e s A , B , C e t D , c o m m e s u i t :
l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6 , d i t e s a c t i o n s « A » ;
l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 , d i t e s a c t i o n s « B » ,
l e s o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3 , d i t e s a c t i o n s « C » ,
l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0 , d i t e s a c t i o n s « D » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- A r t i c l e 5 . L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S T R O I S C E N T I M E S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , 0 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e ( 2 6 . 0 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 6 _ 0 4 0 e t c o n f é r a n t p a r c a t é g o r i e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n q u a t r e g r o u p e s A , B , C e t D , c o m m e s u i t :
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6 , d i t e s a c t i o n s « A » ;
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 , d i t e s a c t i o n s « B » .
- l e s o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3 , d i t e s a c t i o n s « C » «
l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 6 . 0 4 0 , d i t e s a c t i o n s « D » "
U n n o u v e l a r t i c l e e s t i n s é r é a f i n d e m e n t i o n n e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
" A r t i c l e 5 b i s . H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 5 . 5 4 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 . 5 4 3 e t c o n f é r a n t p a r c a t é g o r i e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n q u a t r e g r o u p e s A , B , C e t D , c o m m e s u i t :
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6 , d i t e s a c t i o n s « A » ;
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 , d i t e s a c t i o n s « B » .
l e s o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3 , d i t e s a c t i o n s « C » ,
l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n t ( 2 . 3 2 0 ) , a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 5 . 5 4 3 , d i t e s a c t i o n s « D »
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e Z E R O E U R O T R O I S C E N T I M E S ( 0 , 0 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N H U I T
~
" Ç
" "
1 A I G
- x
C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , - ¬ ) à U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S T R O I S C E N T I M E S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , 0 3 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 9 7 a c t i o n s d e t y p e D , n u m é r o t é e s d e 2 5 . 5 4 4 à 2 6 . 0 4 0 , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e ( 2 6 . 0 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e c e n t - m i l l i è m e ( 1 1 2 6 . 0 4 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . "
Q U A T R l E M E R E S O L U T l O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t / o u F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1
M c * 1 2 0 6 0 4 3 0 *
E y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G t e f f e
G W H O L D I N G
S o c i é t é A n o n y m e , ~ n
1 3 4 8 L o u v a i n - l e - N e u v e ( K Q L , L 1 - A ~ G e r
o B W q . Q 3 3 5 o
C o n s t i t u t i o n
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
l e d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 v o l u m e 1 9 0 f o l i o 9 0 n u m é r o 1 1 , i l e é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é a n o n y m e « G W H O L D I N G » .
S i è g e s o c i a l : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e L o u i s d e G e e r , 2
A c t i o n n a i r e s - F o n d a t e u r s :
1 ! L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U ,
B R A B A N T W A L L O N » , e n a b r é g é « N I V E L I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - ! N e u v e , r u e L o u i s d e G e e r , 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o ! 0 4 3 0 . 6 3 6 . 9 4 3 ;
A y a n t s o u s c r i t 1 1 . 3 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C a u p r i x d e 7 0 , - ¬ c h a c u n e e t 1 . 1 3 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e ; D a u p r i x d e 1 0 0 , - ¬ c h a c u n e .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e « E N E R G I E B R A B A N T W A L L O N » , e n a b r é g é « E . B . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 0 3 9 . 5 0 9 ;
A y a n t s o u s c r i t 5 . 9 5 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u p r i x d e 7 0 , - ¬ c h a c u n e e t 5 9 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ' a u p r i x d e 1 0 0 , - ¬ c h a c u n e .
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e « S R I W E N V I R O N N E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 5 1 6 . 9 1 8 ;
A y a n t s o u s c r i t 5 . 9 5 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u p r i x d e 7 0 , - ¬ c h a c u n e e t 5 9 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e D a u p r i x d e 1 0 0 , - ¬ c h a c u n e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t t o t a l d e 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , - ¬ e n e s p è c e s e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N H U I T C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T - D I X E U R O S ( 1 . 8 5 7 . 6 1 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 5 . 5 4 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 . 5 4 3 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r é p a r t i e s e n q u a t r e g r o u p e s A , B , C e t D , c o m m e s u i t :
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 9 5 6 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 9 5 6 , d i t e s a c t i o n s , « A » ;
- l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 . 9 5 7 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 . 9 5 7 à 1 1 . 9 1 3 , d i t e s ; a c t i o n s « B » ,
l e s o n z e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 1 . 3 1 0 ) , a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 . 9 1 4 à 2 3 . 2 2 3 , d i t e s a c t i o n s « C » .
- l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n t ( 2 . 3 2 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 3 . 2 2 4 à 2 5 . 5 4 3 , d i t e s a c t i o n s « D » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x e r c i c e s o c i a l : d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t . D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
B o n i d e l i q u i d a t i o n :
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s
m o n t a n t s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ,
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a a i n s i r é p a r t i e n t e l l e s o r t e q u e :
- l e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e D r e c e v r o n t p r i o r i t a i r e m e n t e n p r e m i e r l i e u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , a u q u e l e s t a j o u t é u n i n t é r ê t c o m p o s é a u t a u x d e 8 % l ' a n c a l c u l é s u r l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s A c t i o n s d e p u i s l a d a t e d e s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s a n s q u e l e m o n t a n t a i n s i o b t e n u p u i s s e ê t r e s u p é r i e u r à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 6 6 . 9 8 2 , - ¬ ) ;
- e n d e u x i è m e l i e u , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e s A , B e t C q u i r e c e v r o n t u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 6 2 . 4 8 0 , ¬ ) , q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 1 6 . 9 9 0 , - ¬ ) e t s i x c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 6 0 5 . 9 8 9 , - ¬ ) ;
- l e s o l d e é v e n t u e l é t a n t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s A c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e " f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
L ' a c t i f n e t s e r v i r a p a r p r i o r i t é à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e ,
E n s u i t e l e s o l d e s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
A p r è s l a l i q u i d a t i o n e t a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s , l e s l i q u i d a t e u r s d é p o s e n t u n r a p p o r t s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t s o u m e t t e n t l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i . C e s r a p p o r t s s o n t c o n t r ô l é s p a r l e c o m m i s s a i r e . A d é f a u t d ' u n t e l c o m m i s s a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t i n d i v i d u e l d ' i n v e s t i g a t i o n , p o u r l e q u e l i l s p e u v e n t s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L ' a s s e m b l é e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t s t a t u e s u r l a d é c h a r g e d e s l i q u i d a t e u r s ,
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D a n s l e c a s c e p e n d a n t o ù i l n ' y a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n e l i s t e c o m p r e n a n t a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , B e t C r e m e t t r o n t p o u r l e u r c a t é g o r i e u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p o u r v o i r ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e i i r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v a n t t o u t e a u t r e d é c i s i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à c e q u e l e s d é s i g n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v e n u e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o i e n t e n t é r i n é e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a v a c a n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x u n p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s m a x i m u m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s r e n o u v e l a b l e e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e e t d e s i n d e m n i t é s d e d é p l a c e m e n t s .
P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ; a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s d e l e u r s m a n d a t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a . s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . I l s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s , s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s r é s u l t a n t d ' i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
G e s t i o n i o u r n a t t è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
C o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é
d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , m e m b r e d e
l ' I n s t i t u t d e s r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 1 8 b i s
L e c a s é c h é a n t , l e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s ,
r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u t ê t r e r é v o q u é s p a r e l l e , e n c o u r s d e m a n d a t , q u e p o u r j u s t e m o t i f , s o u s
p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s .
L o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , i l e s t
i m m é d i a t e m e n t p o u r v u à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t ,
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s n e p e u v e n t ê t r e M o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L ' o b j e t e t l e s é m o l u m e n t s l i é s a u x p r e s t a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s o u a u x m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s
a c c o m p l i e s p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e r a p p o r t a n n u e l .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e d e l a s o c i é t é ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é n e p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u a v a n c e s , n i d o n n e r o u c o n s t i t u e r g a r a n t i e s à l e u r p r o f i t .
L e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u s
l e s d o c u m e n t s e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t r e q u é r i r l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
I l l e u r e s t r e m i s c h a q u e s e m e s t r e a u m o i n s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , u n é t a t c o m p t a b l e é t a b l i s e l o n
l e s c h é m a d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
L e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n e t à l e u r s f r a i s , s e f a i r e a s s i s t e r p a r d e s
p r é p o s é s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s d o n t i l s r é p o n d e n t .
O b i è t s o c i a l
~ . 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t a n t e n B e l g i q u e q u e d a n s t o u s a u t r e s p a y s , l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S . A . " G R E E N W A T T " , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n e t , 1 .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e :
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é d ' a c t i o n n a i r e , e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r T a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ,
3 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n - s t a t u t a i r e à T R O I S , s a v o i r ,
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
L a s o c i é t é a n o n y m e « S P A R A X I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e
D e s t e n a y , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 ,
l a q u e l l e e d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N D E R I J S T O l i v i e r M a r i e , d o m i c i l i é à
1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , n u m é r o 1 9 , i c i ' r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S a b i n e
C O L S O N , c i - a v a n t q u a l i f i é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « N I V E L I N V E S T » , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R E M Y P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e S a i n t - G e o r g e s , 6 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e d e W A H A , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « E . B . W . » , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V E R T E N U E I L R o b e r t , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e A r t h u r M a s s o n , 1 2 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e d e W A H A , s u s v a n t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
, q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ° - l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t v v a l a b l e m e n t f o r m é , i l e s t d é s i g n é à l a n o m i n a t i o n d e s o n P r é s i d e n t , é t a n t : l a s o c i é t é a n o n y m e « E . B . W . » , p r é c i t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t / o u F r a n c e A N D R I S ,
n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
11/06/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! 1 . 1 1 1 2 1 ! , g
I I
A I
r
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 0 6 - 2 0 1 5
~ ` ~
r e m - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 7 3 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G W H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s d e G e e r , 2 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d " ' E N E R G I E B R A B A N T W A L L O N " S . A . d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d ' E B W a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
G W H O L D I N G : J . - P . V A N D E N S C H R 1 E C K
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d " ' E N E R G I E B R A B A N T W A L L O N " S . A . d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d ' E B W a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
G W H O L D I N G : M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s D E F O S S E
P h i l i p p e R E M Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e N 1 V E L 1 N V E S T S . A .
A d m i n i s t r a t e u r