04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.06.2014 14240-0103-035
17/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T _ U R B E L G E
0 7 . '
B E L G I S C I -
1 1 _ 2 0 1 ~ 7 R 1 B U M . 4 1 D E C Q r î . r . i E a C E
S T A A T . 3 ~ ~ ~ 2 8 O C T . 2 0 1 q
t u v o l g e f f e
V I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 9 6 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H . V . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- J . B . V . l m m o S A , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 2 8 4 . 4 4 5 1 R P M N i v e l l e s ) a y a n t s o n s i è g e à C h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , 1 3 0 0 W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h , r u e B o i s M i l o r d 5 , 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
- D a s a I m m o S A , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 7 1 3 . 3 7 4 1 R P M N i v e l l e s ) a y a n t s o n s i è g e à R u e B o i s M i l o r d 5 , 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h , r u e B o i s M i l o r d 5 , 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 0 :
- J . B . V . I m m o S A , C h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , 1 3 0 0 W a v r e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . J . B . V . I m m o S A , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n é e , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
s i g n é
J . B . V , I m m o S A
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13293-0526-036
06/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 9 6 9 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . V . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e - c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e I ' A l l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 1 7 , f o l . 2 7 , c a s e 1 3 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H . V . D . " , a y a n t s o n s i è g e ' s o c i a l à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t a u p r i x d e ; 5 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 3 . 4 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
0
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o 0 t 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e ,
c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 4 3 5
M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , n u m é r o 1 " p a r " 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 " ,
S I X I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2012 : NI083850
10/04/2012 : NI083850
31/10/2011 : NI083850
25/08/2011 : NI083850
24/03/2015
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 1 j 1 , 0 , 1 1 1 u
T R l B U N A E . D E C O M M E R C E
1 2 t u e 2 0 1 5
. . . ~ . , , A . , . . _ . _ ~ . . ~ . _ . . . .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 9 6 9 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . V . D .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- R u e B o i s M i l o r d 5 , à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p o u r l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
- R u e d u F o n d A g n y , 4 à 1 3 8 0 C o u t u r e - S a i n t - G e r m a i n .
B . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e f a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t .
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2010 : NI083850
09/07/2009 : NI083850
28/07/2008 : NI083850
07/12/2007 : NI083850
08/12/2006 : NI083850
30/11/2006 : NI083850
29/09/2006 : NI083850
14/12/2005 : NI083850
27/12/2004 : NI083850
27/12/2004 : NI083850
23/12/2004 : NI083850
21/12/2004 : NI083850
10/09/2004 : NI083850
28/01/2004 : NI083850
12/02/2003 : NI083850
22/01/2002 : NI083850
22/03/2001 : NI083850
12/02/2000 : NI083850