15/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 8 1 6 1 8 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 5 7 9 6 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A C H E M _
T R I B U N A L D E C O U t i L I E R C E
0 2 - 0 4 - 2 0 1 4
W E L L E S
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - c h a u s s é e d e T e r v u r e n 6 1 b o i t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 : p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , 7 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l , 2 1 9 , f o l . 6 4 , c a s e 1 2 , R e ç u ; 5 0 , 0 0 E U R . ( 6 ) P o u r l e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , I l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H A C H E M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u r e n 5 1 b o i t e 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
1 / D u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 / D e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t ' à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
3 / D u r a p p o r t d r e s s é l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 , p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I C H E L W E B E R " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W E B E R M i c h e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t ' d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r W E B E R , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e s o u s s i g n é , M i c h e l W E B E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é M I C H E L W E B E R s p r l R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x C h e m i n d u L a n t e m i e r 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e , a t t e s t e q u e s e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e , s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
C e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s a H A C H E M , c h a u s s é e d e ' T e r v u r e n 5 1 b t e 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 9 3 9 , 4 1 E e s t i n f é r i e u r , d e 9 7 . 0 6 0 , 5 9 E a u c a p i t a l d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E e t e s t i n f é r i e u r d e 1 5 . 6 1 0 , 5 9 E a u c a p i t a l p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n . d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S u i v a n t l ' a r t i c l e 7 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à t r a n s f o r m e r s o n t t e n u s s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l e s i n t é r e s s é s , m a l g r é t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e :
1 ° d e l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s s o i t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ;
2 0 d e l a r é p a r t i t i o n d u p r é j u d i c e q u i e s t u n e s u i t e i m m é d i a t e e t d i r e c t e d e l a s u r é v a l u a t i o n m a n i f e s t e d e l ' a c t i f n e t a p p a r a i s s a n t à l ' é t a t p r é c i t é .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . "
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t l ' é t a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f a f o r m e d e f a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o e t . B A u r e c t o N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o m e o u d e . . p e e z i " o n n a s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e S e n t e r I s p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o J o r n e t s i g n a t u r e
) . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e N u m é r o d ' E n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o i t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n u m é r o 4 3 8 . 5 7 9 . 6 5 9 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s c d a u x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A R T I C L E 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " H A C H E M " .
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u r e n 6 1 b o i t e 1 .
A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e
c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u s s e r v i c e s g é n é r a u x p o u v a n t ê t r e r e n d u s à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i a t i o n s , e t
n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r ( l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ) , l a
c o n s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o u s - t r a i t a n t s , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s
a g e n c e s i m m o b i l i è r e s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n s d ' i m m e u b l e s ,
l ' é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s d ' e x é c u t i o n e t d e d e v i s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s m a r c h é s e t l e c o n t r ô l e d e l e u r e x é c u t i o n ,
e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s e t d e v o i r s i n c o m b a n t a u x b u r e a u x d ' é t u d e s , e n c e c o m p r i s t o u t e s f o r m a l i t é s
r e l a t i v e s a u x d e m a n d e s d e p e r m i s d e b â t i r o u d e l o t i r a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r l e c o m p t e d e s p r o p r i é t a i r e s d e
t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e c o n s e i l e n a s s u r a n c e s ( a g e n t d ' a s s u r a n c e s ) e t e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s ;
- l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t c o m m e r c i a l e ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a u t r e m a n d a t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a v o i r c o m m e o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t ,
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s d o n t l e m a r c h é n ' e s t p a s
a c t u e l l e m e n t r é g l e m e n t é e t c e e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é p r é c i t é e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a
r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r . E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e
p r o p r e m a i s a u s s i p o u r l e c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r
p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e
a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e .
A R T I C L E 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
( " " " )
A R T I C L E 1 1 - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A R T I C L E 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 5 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i à
l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e I e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 2 1 - R é p a r t i t i o n - R é s e r v e s .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s .
A R T I C L E 2 2 - L i q u i d a t e u r s - R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t .
( " " " )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t : p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e - D é c h a r g e ,
M a d a m e M O U S O N C h a n t a l e t M o n s i e u r M O U S O N O l i v i e r , p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , j u s q u ' à c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n s ,
1 . G é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M a d a m e M O U S O N C h a n t a i , d o m i c i l i é e à 1 4 2 8 L i l l o i s , r u e d u B a t y 7 0 .
I c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
E l l e e s t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
2 . C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e ,
c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N l e . n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o w r o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
v e e s o N o m e t s i g n a t u r e